L’un des inconvénients de toute hausse des prix de la cryptographie est une augmentation majeure de la prévalence des programmes de pompage et de vidage de cryptographie. Cet article explique comment reconnaître une pompe et une décharge lorsque vous en voyez une.
Bitcoin, autrefois un actif numérique d'avant-garde, a désormais établi sa présence auprès des bourses réglementées, des ETF approuvés par les États-Unis, des intérêts institutionnels et des contrats à terme. Cependant, l'espace altcoin reste une frontière sauvage, avec même des projets apparemment réputés succombant aux attaques, comme en témoignent les attaques historiques de 51 % contre Bitcoin SV et Ethereum Classic. Malgré les fluctuations du marché baissier, 2023 a été témoin d'une recrudescence des escroqueries cryptographiques, incitant les investisseurs à faire preuve de prudence, car de nombreux « projets cryptographiques » apparemment authentiques sont simplement conçus pour exploiter des investisseurs sans méfiance.
Reconnaître ces activités frauduleuses est crucial pour prévenir les pertes d’investissement. Voici comment repérer de tels stratagèmes et vous protéger pour ne pas en être victime.
Qu’est-ce qu’un système de pompe et de vidage de crypto-monnaie ?
Un système de pompage et de vidage de crypto-monnaie est un type de manipulation de marché dans lequel un groupe de personnes se coordonnent pour acheter une crypto-monnaie à bas prix ou obscure, crée un battage médiatique et de fausses informations à son sujet, puis la vend à un prix plus élevé à des acheteurs sans méfiance. Cela entraîne une hausse et un effondrement soudains du prix de la crypto-monnaie, laissant de nombreux investisseurs avec des pertes.
Les origines des systèmes de pompage et de vidage de crypto-monnaies peuvent être attribuées à la fraude traditionnelle en matière de valeurs mobilières. Ces stratagèmes ciblaient les actions de petite capitalisation sur le marché boursier, impliquant un effort coordonné visant à gonfler artificiellement le prix d'une action, puis à la revendre rapidement pour réaliser un profit. Dans le domaine des crypto-monnaies, le même concept prévaut, avec quelques variantes.
Dans le monde de la cryptographie, les opérations de pompage et de vidage se concentrent sur les pièces et jetons à faible capitalisation, exploitant leur vulnérabilité en raison des volumes d'échange limités. Au lieu des chaufferies traditionnelles, ces systèmes s’appuient sur les médias sociaux et d’autres plateformes pour diffuser du battage médiatique et de la désinformation sur une crypto-monnaie particulière. Ces campagnes orchestrées impliquent souvent de manipuler les discussions sur des plateformes comme YouTube, Twitter, Reddit et Instagram, incitant les investisseurs à croire qu'un projet gagne du terrain alors que ce n'est pas le cas.
Identifier les signes révélateurs d'un système de pompage et de vidage
La détection d'un système de pompage et de vidage nécessite de la vigilance et une compréhension des signaux d'alarme. Voici quelques indicateurs clés :
Hausses de prix inexpliquées : des augmentations de prix soudaines et substantielles sans catalyseur clair peuvent être le signe d’un système de pompage et de vidage.
Articles d'actualité payants et battage médiatique sur les réseaux sociaux : une pièce de monnaie à petite capitalisation largement couverte dans des articles d'actualité payants et qui connaît une augmentation de l'attention sur les réseaux sociaux suggère souvent une pompe en cours. Les groupes de discussion, les forums ou les influenceurs sont souvent engagés pour diffuser des affirmations positives mais non fondées ou trompeuses sur la cryptomonnaie, telles que des partenariats, des recommandations, des événements à venir ou des avancées techniques.
La section des commentaires des vidéos YouTube liées à la cryptographie est une cible privilégiée pour le battage médiatique des pièces de monnaie. Dans ce scénario, les gens tentent de détourner les discussions et d’injecter des commentaires sur une pièce qu’ils tentent de promouvoir dans des conversations par ailleurs authentiques. Comme le montrent les exemples ci-dessous, le format est facilement reconnaissable – commençant généralement par un remerciement suivi d'une demande concernant une certaine pièce ou un projet. Diffusés sur de nombreuses autres chaînes, ce type de commentaires donne l'impression qu'il existe un véritable enthousiasme autour d'un projet alors qu'en réalité, il n'y a pas une telle vague d'intérêt.
La communication entre les membres des groupes de pompage et de vidage s'effectue sur des services de messagerie cryptés tels que Telegram, où les groupes peuvent contenir plusieurs milliers de membres. Dans ces discussions de groupe, une pièce qui sera pompée sera annoncée une fois que l'auteur initial de l'arnaque aura acheté la pièce. En quelques minutes, les membres du groupe achètent puis diffusent de fausses nouvelles sur la pièce sur les réseaux sociaux, les blogs et parfois même sur des médias considérés comme réputés grâce à du contenu sponsorisé payant. Une fois que le prix a bondi, les initiateurs de la pompe vendent leurs pièces, suivis par les autres membres du groupe de messagerie Pump and Dump. Ensuite, le prix s’effondre à nouveau, laissant tous les investisseurs qui ont acheté après la flambée des prix avec de lourdes pertes.
Les médias payants sont également souvent utilisés pour faire du battage publicitaire sur les pièces – avec des communiqués de presse sur les fraudes criminelles publiés sans aucun doute par de nombreux médias cryptographiques – et apparaissant même sur des sites réputés comme PR Newswire.
Comme le révèle cette véritable publicité Upwork, les escrocs à la pompe feront de grands efforts pour rendre les entreprises et les pièces crédibles.
Faibles volumes de transactions et capitalisations boursières : ces systèmes prospèrent grâce aux crypto-monnaies illiquides, donc éviter de tels actifs peut réduire considérablement votre risque. Les pièces de pompage et de dumping ont généralement une capitalisation boursière, un volume de transactions et une liquidité faibles, ce qui facilite la manipulation du prix avec des sommes d'argent relativement faibles.
Inscriptions sur des bourses obscures ou non réglementées : ici, il y a moins de surveillance et de transparence. Des bourses comme Coinbase, Kraken, Binance et d’autres ont des règles de cotation strictes et le processus est coûteux. Cela décourage les pièces frauduleuses.
Utilisation active du FOMO : les promoteurs de pompes et de décharges inciteront souvent les acheteurs potentiels à agir rapidement et à ne pas manquer une opportunité unique, créant ainsi un sentiment d'urgence et la peur de passer à côté.
Conseils d'investissement douteux : Méfiez-vous des conseils d'investissement provenant des médias sociaux et de sources non vérifiées, car ils peuvent entraîner des pertes importantes. Les conseils en investissement donnés par des célébrités présentent un risque particulièrement élevé.
Leçons tirées des célébrités : McAfee, Musk et bien d’autres. Dans le monde des programmes de pompage et de vidage de cryptomonnaies, le soutien des célébrités a souvent joué un rôle dans l’élaboration du récit. Par exemple, en mai 2021, l’entrepreneur technologique John McAfee a fait face à des accusations de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) pour son implication dans des initiatives de pompage et de vidage liées à diverses crypto-monnaies.
Les autorités ont allégué qu'entre 2017 et 2018, McAfee avait fait la promotion d'une « pièce du jour » via son compte Twitter sans révéler à ses abonnés qu'il avait acheté des positions sur des pièces telles que Verge, Doge et ReddCoin, qu'il vendrait une fois le prix augmenté.
Les soutiens de célébrités comme celui de McAfee doivent toujours être traités avec scepticisme. Il est contraire aux dispositions anti-promotion des lois américaines sur les valeurs mobilières que des célébrités fassent de tels endossements sans révéler qu'elles sont payées pour le faire - mais cela arrive tout le temps.
L'acteur Steven Seagal, par exemple, a découvert qu'il n'était pas au-dessus de la loi en 2020 et a réglé les accusations pour non-divulgation d'environ un million de dollars de paiements qu'il avait reçus pour shilling Bitcoiin2Gen. De même, Lindsay Lohan et l'influenceur YouTube Jake Paul ont été inculpés par la SEC pour promotion illégale de Tron (TRX).
De même, Elon Musk a été accusé de manipulation du marché à travers ses tweets sur Bitcoin. Lorsque le Bitcoin a chuté de plus de 50 % par rapport à son sommet de 64 000 $ d’avril 2021, Musk a nié les allégations selon lesquelles il l’aurait pompé et vidé. À l'époque, Magda Wierzycka, PDG de la société de services financiers Sygnia, avait déclaré : « la volatilité que nous avons constatée est une conséquence inattendue de ce que j'appellerais la manipulation du marché par Elon Musk ».
Elle a accusé Musk/Tesla d’avoir acheté une position sur BTC, puis d’avoir annoncé sa position pour faire monter le prix, avant de vendre au plus haut. Il convient de rappeler que Musk a payé 40 millions de dollars en 2018 pour régler les accusations portées contre lui par la SEC pour ses tweets sur la privatisation de Tesla.
De tels cas soulignent l’importance du scepticisme à l’égard des mentions de célébrités dans le domaine de la cryptographie, car ces mentions manquent souvent de transparence et de conformité aux lois sur les valeurs mobilières.
Se protéger des systèmes de pompage et de vidage
Pour vous protéger contre les systèmes de pompage et de vidage :
Évitez les crypto-monnaies illiquides : éviter les pièces avec de faibles volumes de transactions peut minimiser votre exposition à de tels stratagèmes.
Vérifiez les sources : appuyez-vous sur des sources d'information crédibles et effectuez des recherches approfondies avant de prendre toute décision d'investissement.
Vigilance de la communauté : la communauté des cryptomonnaies s'autorégule souvent, dénonçant ainsi les acteurs frauduleux qui ternissent la réputation du secteur.
Engagement direct dans le projet : contactez directement les projets de crypto-monnaie pour obtenir des informations et des éclaircissements avant d'investir. Les pompes, décharges et autres fraudes sont généralement totalement anonymes. En outre, la crypto-monnaie pompée n’aura généralement pas de cas d’utilisation clair, de feuille de route ou d’équipe de développement, ce qui rend difficile la vérification de sa légitimité ou de sa proposition de valeur.
Recherche indépendante : effectuez des recherches indépendantes pour faire des choix d'investissement éclairés, plutôt que de vous fier uniquement à des conseils externes.
Les efforts de la CFTC pour freiner les projets de pompage et de décharge
Consciente de la nécessité de lutter contre les systèmes de pompage et de dumping, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a pris des mesures proactives. Dans un avis public sur les pompes et les décharges, la CFTC conseille aux investisseurs de rester prudents et d'éviter de prendre des décisions d'investissement basées sur des hausses soudaines des prix ou des conseils des réseaux sociaux.
En outre, la CFTC a introduit des incitations financières pour les lanceurs d’alerte qui fournissent des informations précieuses permettant de découvrir de telles activités frauduleuses. "Les stratagèmes manipulateurs et frauduleux compromettent l'intégrité et le développement des actifs numériques et escroquent des innocents de leur argent durement gagné", a déclaré le directeur par intérim de l'application de la loi, Vincent McGonagle. "L'innovation financière innove constamment, et les efforts d'application de la CFTC doivent suivre le rythme. Nous agirons toujours pour tenir les fraudeurs et les manipulateurs responsables de leur mauvaise conduite."
