FTX a déposé une poursuite contre Binance et son cofondateur Changpeng Zhao, visant à récupérer 1,76 milliard de dollars auprès de la plus grande bourse du monde, affirmant que l'argent avait été transféré frauduleusement.
« Le transfert d'au moins 1,76 milliard de dollars en cryptomonnaie à son actionnaire Binance et à certains dirigeants de Binance, sous la forme d'un rachat d'actions, était un transfert frauduleux constructif », a déclaré le dépôt.
Le dépôt a affirmé que Binance avait d'abord acquis une participation de 20 % dans FTX.com en novembre 2019 avec plus d'un million de jetons BNB, dans le cadre d'un accord avec Sam Bankman-Fried, cofondateur d'FTX maintenant emprisonné. En 2020, les dirigeants de Binance avaient également acquis une participation de 18,4 % dans WRS, une société chapeau des entités crypto basées aux États-Unis de Bankman-Fried.
En 2021, les deux parties ont négocié un accord par lequel FTX a racheté les actions acquises par Binance et ses dirigeants pour 1,76 milliard de dollars en jetons d'échange FTX, BNB et BUSD, selon le dépôt.
Le dépôt a noté que cette transaction avait été réalisée frauduleusement, car la société sœur d'FTX, Alameda, était déjà insolvable et incapable de financer la transaction. Le dépôt a cité le témoignage de l'ancienne PDG d'Alameda, Caroline Ellison, qui a déclaré qu'Alameda avait utilisé 1 milliard de dollars du capital d'FTX provenant des déposants pour financer le rachat.
« En grande partie à cause de cette fraude, FTX Trading était également insolvable au moment du rachat des actions de Binance, qui a été finalisé le 21 juillet 2021 », a ajouté le dépôt.
L'héritage d'FTX a également affirmé que Zhao avait envoyé une série de tweets « faux, trompeurs et frauduleux » calculés pour faire tomber la bourse rivale au coût potentiel des clients et créanciers d'FTX. « Les faux tweets de Zhao ont déclenché une avalanche prévisible de retraits chez FTX – la fameuse ruée vers la banque que Zhao savait provoquerait l'effondrement d'FTX », a déclaré le dépôt.
En novembre 2022, Zhao a tweeté que Binance commencerait à vendre ses avoirs en FTT, ce qui a déclenché une forte pression de vente sur le marché concernant le jeton d'échange FTX.
L'héritage d'FTX a récemment déposé plus de 20 poursuites contre d'anciens dirigeants, investisseurs et autres entités pour récupérer des milliards de dollars perdus lors de son effondrement. Parmi les personnes notables figurent le PDG de SkyBridge Capital et ancien responsable de l'administration Trump, Anthony Scaramucci, les développeurs du jeu Storybook Brawl et le président de Deltec Bank, Jean Chalopin, entre autres.
The Block a contacté Binance pour un commentaire.
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