INCIDENT : SAFEMOON -> Enquête SEC -> DOJ impliqué -> Fondateurs arrêtés -> Accusations de complot, fraude, blanchiment d'argent -> Possible 25 ans de prison
FRAUDE À LA SAFEMOON :
Découverte de faux détails sur le blocage des liquidités
↓↓
Enquête de la SEC
↓↓
SafeMoon et ses dirigeants inculpés
↓↓
Accusations : complot, fraude, blanchiment d'argent
↓↓
SafeMoon proposé en tant que titres cryptographiques non enregistrés
↓↓
Les dirigeants de Safemoon ont augmenté leur capitalisation boursière grâce au Wash Trading et au marketing trompeur
↓↓
Les fondateurs de SafeMoon ont retiré 200 millions de dollars pour un usage personnel (voiture de sport Porsche personnalisée, autres véhicules de luxe et biens immobiliers)
↓↓
Implication du MJ
↓↓
Des dirigeants de SafeMoon inculpés/arrêtés
↓↓
Personnes mises en examen : John Karony (AKA CPT HODL T MUN ), KYLE NAGY (AKA Safemoon Dev), THOMAS SMITH (AKA papa)
↓↓
Pourquoi - Fraude en valeurs mobilières, fraude électronique, blanchiment d'argent
↓↓
Achats de véhicules de luxe, investissements immobiliers
↓↓
Enquêtes en cours
↓↓
Possibilité de 25 ans de prison
Ivan J. Arvelo (Agent spécial chargé des enquêtes sur la sécurité intérieure) : Les dirigeants de SafeMoon ont fait croître la valeur de leur entreprise à plus de 8 milliards de dollars, mais au lieu de récompenser leurs clients comme promis, leur cupidité insatiable les a amenés à dépenser des millions de dollars pour leurs propres désirs somptueux. . Aujourd’hui, aucun véhicule de luxe ni aucun bien immobilier tentaculaire ne peuvent les protéger des conséquences de tels crimes.