Vous avez fouillé sans compter les publicités des commerçants U, et finalement choisi un commerçant U qui avait l'air assez correct pour effectuer la transaction.

Le commerçant U a transféré de l'argent sur votre compte via Alipay, WeChat ou carte bancaire, vous confirmez que la transaction est terminée, 1 million de USDT est arrivé sur le compte du commerçant U.

À ce stade, l'échange agit comme garant, verrouillant temporairement vos USDT, une fois que le commerçant a terminé le paiement et que vous avez confirmé les informations, l'échange libérera les fonds, il est impossible qu'il y ait un problème, le seul problème qui pourrait survenir est...

L'argent de 1 million que le commerçant vous a transféré contient des fonds illicites !

C'est un maillon que vous ne pouvez pas éviter dans la sortie de fonds, comment pouvez-vous être sûr que les fonds du commerçant ne posent pas de problème ?

Nombre de jours de dépôt ? Engagement de remboursement en cas de gel de carte ? La réputation des anciens commerçants de cryptomonnaie ?

Laquelle... pouvez-vous me dire laquelle est utile ?

Cela ne sert à rien, d'innombrables cas de gel de carte montrent que ce gel de carte est un événement 'cygne noir' de bas niveau, le moment où les fonds s'effondrent dépend entièrement du moment où la victime porte plainte, j'ai un ami dont les fonds ont été gelés pendant deux ans !

Comprenez bien, c'est deux ans après qu'elle a été gelée !

Il était lui-même confus, prêt à chercher les commandes de transaction pour faire appel, lorsque certains échanges ont déjà remboursé, impossible de vérifier quoi que ce soit !

La raison fondamentale du gel de carte est :

Un, vous ne savez pas si l'argent transféré par le commerçant U a des problèmes.

Deuxièmement, même s'il n'y a pas de problème cette fois-ci, dans quelques mois, les fonds liés à l'affaire précédente seront gelés rétroactivement.

Troisièmement, même s'il n'y a pas de problème, la carte liée à l'entrée et à la sortie fréquente de fonds avec le commerçant U sera gelée en raison du risque de contrôle de données par la banque.

Quatre, enfin, si vous effectuez fréquemment des entrées et sorties de fonds avec votre carte nationale, cela ne correspond pas à votre identité passée ; des entrées et sorties rapides, sans conserver de temps, peuvent également déclencher le gel pour risque bancaire.


Haha, on peut vérifier, mais cela appartient à la technologie de la chaîne, pour l'instant, ne parlons pas de cela. Ce n'est pas que les informations de dépôt et de retrait aient été découvertes par l'oncle, mais plutôt que la carte bancaire a été ciblée par le centre de données anti-fraude...

Cette logique est la suivante, les frères de jeu en ligne utilisent souvent USDT pour effectuer des transactions, puis achètent et vendent des cryptomonnaies sur certaines plateformes d'échange, en raison de la fréquence des transactions, leur carte bancaire a été en contact avec celles qui figurent dans le centre de données anti-fraude, surveillées par de grandes données.

La plupart des cartes bancaires des commerçants de cryptomonnaie sont des cartes à haut risque, et avec le temps, vos interactions avec eux feront que votre carte bancaire sera également marquée 'fraude' dans les grandes données.

Comprenez-vous ?