La Loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA), 2002, est la législation principale en Inde pour lutter contre le blanchiment d'argent. Elle criminalise le processus d'intégration d'argent obtenu illégalement dans le système financier formel. La loi couvre un large éventail d'infractions, y compris le trafic de drogue, la corruption et le financement du terrorisme, en tant qu'infractions sous-jacentes au blanchiment d'argent.
La PMLA habilite les autorités comme le Directorate of Enforcement à enquêter et à poursuivre les affaires de blanchiment d'argent. Elle oblige également les institutions financières et les entreprises et professions non financières désignées (DNFBP) à mettre en œuvre des mesures de KYC (Connaître votre client) et de LBC (Lutte contre le blanchiment d'argent).
La loi prévoit des peines sévères, y compris l'emprisonnement et des amendes lourdes, pour les individus et les entités reconnus coupables de blanchiment d'argent. Elle permet également la confiscation des actifs dérivés ou utilisés dans des activités de blanchiment d'argent.