Un investisseur détenant 900 000 USDT s'est préparé à le convertir via une transaction en espèces hors ligne, bien que les tests de petites sommes et les étapes de vérification des billets aient été particulièrement prudents, il est néanmoins tombé dans un piège soigneusement conçu. Non seulement la cryptomonnaie a disparu sans laisser de trace, mais les 900 000 en espèces sont également difficiles à récupérer en raison d'un manque de preuves.
Cette situation n'est pas un cas isolé. Avec la montée en flèche des transactions de cryptomonnaies, des criminels utilisent divers moyens pour blanchir de l'argent, entraînant ainsi de nombreux traders normaux dans des problèmes. Par exemple, récemment, un investisseur a vu ses comptes gelés simultanément par 43 agences de police après avoir liquidé 2 millions, et le dégel est incertain.
En raison des risques liés aux transactions en ligne, de nombreuses personnes optent pour des transactions en espèces hors ligne, cependant, cette méthode apparemment sûre cache d'énormes pièges. Dans un cas récent, un investisseur a emporté 900 000 USDT pour effectuer une transaction hors ligne et, pour éviter le risque de gel de compte, a été introduit à l'acheteur. L'ensemble du processus de transaction était rigoureux : tests de petites sommes, confirmation de billets, etc. Cependant, après que le vendeur ait effectué tous les transferts, l'acheteur a immédiatement désinstallé le logiciel de portefeuille et a nié avoir reçu les fonds.
Plus complexe encore, l'acheteur avait déjà planifié, communiquant tout au long via Telegram, ne laissant aucune trace, et pouvait également supprimer les messages des deux côtés. Après avoir signalé l'incident, bien que les 900 000 en espèces aient été saisis, en raison d'un manque de preuves, il est probable qu'ils soient finalement restitués au fraudeur par voie légale.
Cette arnaque de « déni total » est encore une méthode de base, des stratagèmes plus sophistiqués incluent la fraude par « autorisation de portefeuille en chaîne » et même l'organisation de transactions avec des substituts, se prétendant finalement être de simples « acteurs temporaires » engagés. Dans les zones grises où la loi n'est pas encore complètement applicable, diverses escroqueries émergent sans cesse.
Comment se protéger lors des transactions de cryptomonnaies ? Les points suivants sont particulièrement importants :
1. Enregistrez tout l'échange en audio et vidéo, en notant clairement l'identité de l'autre partie et les détails de la transaction;
2. Évitez d'utiliser des logiciels de chat étrangers comme Telegram ou Bats;
3. Utilisez une plateforme avec identification réelle comme WeChat pour confirmer l'adresse de réception, attendez que le délai de retrait soit écoulé avant d'effectuer le transfert;
4. Si nécessaire, signez un contrat papier pour conserver des preuves solides.
L'État adopte une attitude prudente envers les transactions de cryptomonnaies, rendant la protection des droits des victimes encore plus difficile. Les investisseurs doivent rester très vigilants et essayer de choisir des transactions avec des connaissances fiables. Après tout, une fois trompés, ils font face non seulement à des pertes financières, mais l'aide juridique peut également être difficile à obtenir. Respecter strictement le contrôle des risques et effectuer des transactions avec prudence est la clé pour garantir la sécurité des fonds.
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