Les victimes remportent la première action civile contre le FTX de Hong Kong

Un tribunal de Hong Kong a statué en faveur de deux investisseurs qui ont déposé une plainte civile contre l'échange de cryptomonnaie en faillite basé à Dubaï JPEX et son affilié, Web 3.0 Technical Support.

Avec le jugement des juges, 1,85 million de dollars de Hong Kong (environ 238 000 dollars) seront récupérés au nom des plaignants.

Ce que ce nouveau jugement [montre] est que les victimes de cas liés aux devises virtuelles ont effectivement un recours judiciaire et établissent un précédent pour toutes ces victimes qui se trouvent dans des positions similaires désireuses de récupérer leurs cryptos, mais pourraient être perdues quant aux options qu'elles ont en dehors d'attendre les résultats d'une enquête criminelle, déclare Joshua Chu, co-président de l'Association Web3 de Hong Kong et l'avocat représentant les plaignants, à Magazine.

« Ils peuvent prendre leurs propres mesures et la police aura besoin que les victimes aient un ordre du tribunal pour conférer des actifs gelés dans tous les cas, » ajoute-t-il.

Chu a déclaré que les victimes de fraude en monnaie numérique à Hong Kong font face à des défis pour récupérer des fonds en raison de précédents limités et d'un manque d'expertise juridique spécialisée.

Cette difficulté est encore renforcée par le délai de prescription de six ans pour les affaires civiles, ce qui peut donner aux acteurs malveillants l'espoir qu'ils peuvent simplement attendre la date limite.

Chu et ses clients recherchent maintenant une action en justice pour récupérer des fonds en garde à vue de la police. Les autorités locales ont gelé environ 29 millions de dollars liés à l'affaire en avril.

Le scandale JPEX a émergé pour la première fois en septembre 2023, lorsque la Commission des valeurs mobilières et des futures de Hong Kong (SFC) a averti que la bourse n'était pas licenciée.

Ce scandale a été comparé à la version de Hong Kong de l'effondrement de FTX en raison de sa mauvaise gestion, de son manque de transparence, des pertes importantes pour les investisseurs et des endorsements de personnalités de haut profil.

Cela a été un revers pour l'industrie locale, alors que des gels de retraits et des arrestations subséquentes se produisaient pendant que le gouvernement de la ville tenait des discussions réglementaires pour positionner Hong Kong comme un hub régional pour les actifs numériques.

La SFC a été très prudente dans l'octroi de licences, seules trois bourses ayant reçu une approbation à ce jour.

Gemini continue son expansion en APAC avec l'approbation de principe de Singapour

Gemini a annoncé avoir reçu une approbation préliminaire pour la licence d'institution de paiement majeur de Singapour, qui permet aux entreprises de fournir des transferts transfrontaliers et des services de jetons de paiement numérique.

Actuellement, Singapour compte 28 entreprises de jetons de paiement numérique qui ont reçu la licence MPI de l'Autorité monétaire de Singapour, la banque centrale de la cité-État.

Bien que la licence permette des transactions commerciales, Gemini a déjà établi son bureau à Singapour comme son soi-disant hub APAC et son bureau indien pour l'ingénierie et les opérations.

La région APAC devrait continuer à approuver davantage de bourses crypto dans la région, en particulier à Hong Kong, le rival régional de Singapour.

Hong Kong n'a délivré que trois licences jusqu'à présent, mais devrait intensifier ses approbations.

Lors de la Semaine FinTech de Hong Kong le 28 octobre, le secrétaire aux Finances de la ville, Paul Chan, a déclaré que davantage de licences devraient être délivrées dans les mois à venir.

Une augmentation des fournisseurs de services crypto licenciés offre aux investisseurs de Hong Kong des plateformes plus vérifiées sur lesquelles trader, une leçon cruciale mise en évidence par l'affaire JPEX.

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La réunion des banques centrales se transforme en critique des stablecoins

Le gouverneur de la Banque de réserve de l'Inde, Shaktikanta Das, a critiqué les stablecoins tout en vantant les monnaies numériques de banque centrale (CBDC) et leur intégration dans l'Interface de Paiements Unifiée, le système de paiement indien qui gère 500 millions de transactions chaque jour.

J'ai en fait de très fortes réserves sur ces stablecoins et tout ça, a déclaré Das lors du 39e séminaire bancaire international G30.

Das a participé à une discussion en panel avec le directeur général de la Banque des règlements internationaux, Agustín Carstens, et le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, les trois prenant à tour de rôle la parole pour questionner le but des stablecoins et affirmer qu'ils ne peuvent pas être stables.

L'argent, la monnaie fiduciaire, doit être émis par la banque centrale au nom du souverain. Le stablecoin est de l'argent privé. La question plus importante est, sommes-nous à l'aise de laisser l'argent privé dominer le système de paiement, ou sommes-nous à l'aise d'avoir la monnaie de la banque centrale, qui est l'argent fiduciaire, pour dominer tout l'écosystème lié aux transactions et aux paiements ? a déclaré Das.

Das a ensuite admis qu'il se sent très mal à l'aise avec les stablecoins et l'argent du secteur privé, affirmant qu'il ne voit aucun avantage à ceux-ci.

La semaine dernière, des médias locaux ont cité des sources anonymes pour rapporter que l'Inde envisage d'interdire les monnaies du secteur privé, comme le Bitcoin et l'Ethereum. L'un des informateurs aurait déclaré que les CBDC peuvent faire tout ce que les cryptomonnaies peuvent faire tout en fournissant des avantages supplémentaires.

La RBI a auparavant tenté de limiter les cryptomonnaies dans le pays en interdisant aux banques locales de servir le secteur, mais l'interdiction a ensuite été annulée par la cour suprême du pays.

Das a déclaré que la banque centrale n'est pas pressée d'annoncer un déploiement à l'échelle nationale.

Le pilote de la roupie numérique de l'Inde a été lancé fin 2022 et la RBI a testé divers cas d'utilisation, tels que les paiements hors ligne et la programmabilité. Elle compte 5 millions d'utilisateurs.

La Chine, dont la CBDC était parmi les premières à commencer à se développer parmi les grandes économies, teste sa monnaie numérique dans certaines régions depuis avril 2020

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Des escrocs crypto démantelés après avoir utilisé des fonds volés pour acheter un condo de luxe

Les autorités thaïlandaises ont démantelé un groupe international d'escrocs qui ont acheté un condominium de luxe à Bangkok après avoir escroqué une femme locale de 21 millions de baths (620 000 dollars), selon les médias locaux.

Cinq suspects ont été arrêtés.

La victime, un investisseur local désignée sous le nom de Mme Mallika, a été attirée par une page Facebook qui promouvait des investissements dans des actions et des cryptomonnaies.

Après avoir été en contact avec des escrocs, elle a été poussée à communiquer sur le messager LINE où elle a été manipulée pour effectuer des transferts de crypto en plusieurs étapes sous prétexte de faire croître son portefeuille d'investissement.

Les enquêteurs ont découvert que le gang opérait avec des rôles définis. M. Moon, citoyen cambodgien, et M. Ko, citoyen birman, coordonnaient les transferts de fonds pour un courtier birman, qui a acheminé l'argent à travers divers comptes.

Les fonds ont finalement été transférés à Mme San et Mme Thuay, toutes deux originaires de Birmanie. Elles ont utilisé les produits illicites pour acheter un condo haut de gamme dans le district Rama 9 de Bangkok, qui se développe en tant que centre d'affaires dans la capitale.

Les autorités croient apparemment que la propriété était destinée à être retournée instantanément.

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