Un investisseur possédant 900 000 USDT se prépare à monétiser via des transactions en espèces hors ligne. Des tests de petite taille, confirmation des billets, chaque étape a été réalisée avec une prudence extrême, mais il est tout de même tombé dans un piège soigneusement conçu. Au final, non seulement la cryptomonnaie a été engloutie dans un trou noir, mais même les 900 000 en espèces sur la table n'ont pas pu être prouvés et sont restés sans issue..."#BabyMarvin合约

Ce n'est pas un cas isolé. Avec l'engouement croissant pour les transactions de cryptomonnaie, les cas de blanchiment d'argent par divers moyens par des malfaiteurs sont de plus en plus fréquents, entraînant de nombreux traders légitimes dans des ennuis. Par exemple, récemment, un investisseur a vu son compte gelé par 43 départements de police après avoir monétisé 2 millions, avec un délai de dégel incertain.

C'est précisément à cause des divers risques liés aux transactions en ligne que de plus en plus de personnes se tournent vers des transactions en espèces hors ligne. Cependant, ce qui semble être des transactions sécurisées hors ligne cache en réalité des crises plus importantes.

Récemment, un cas typique s'est produit : un investisseur tenant 900 000 de USDT se préparait à monétiser, pour éviter le risque de gel de compte, il a été présenté à un acheteur pour convenir d'une transaction en espèces hors ligne. Le processus de transaction semblait rigoureux : d'abord un petit test pour confirmer que l'adresse était correcte, puis confirmation que l'argent était réel, tout semblait parfait. Cependant, le problème est survenu - après que le vendeur ait complété le transfert de l'USDT restant, l'acheteur a immédiatement désinstallé le logiciel de portefeuille, niant avoir reçu quoi que ce soit.

Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que l'acheteur avait déjà mis en place un piège : toute la communication se faisait via Telegram, sans laisser de traces, et pouvant supprimer les messages des deux côtés. Après avoir porté plainte, bien que les 900 000 en espèces aient été saisis, en raison de l'incapacité à prouver quoi que ce soit, cet argent finira finalement par retourner dans les mains de l'escroc par le biais de la procédure judiciaire.#BabyMarvin合约f9c7