Le ministère américain de la Justice (DOJ) a inculpé le fondateur de la société crypto Gotbit pour manipulation de marché et fraude par voie électronique.
Aleksei Andriunin, un ressortissant russe, était impliqué dans « une conspiration de grande envergure » pour manipuler les marchés de la crypto-monnaie au nom d'entreprises clientes. Entre 2018 et 2024, Gotbit a fourni des services de manipulation de marché pour créer un volume de trading artificiel pour diverses entreprises crypto. L'acte d'accusation supplémentaire a également inculpé Gotbit et deux de ses directeurs, Fedor Kedrov et Qawi Jalili, qui font déjà face à des accusations de « trading fictif » de crypto-monnaies.
Andriunin aurait tenu des dossiers de la manipulation du marché de Gotbit, a déclaré le communiqué du DOJ. Il avait des dossiers de feuilles de calcul qui comparaient le « Volume Créé » des transactions fictives avec le « Volume de Marché » naturellement présent.
De plus, Andriunin et les directeurs de la société ont commercialisé des tactiques de trading fictif à des clients potentiels. Ils ont également expliqué comment Gotbit utilisait plusieurs comptes pour éviter d'être détecté pour des transactions fictives sur la blockchain publique.