Selon PANews, le ministère américain de la Justice a annoncé que l'opérateur du market maker de crypto-monnaies MyTrade a plaidé coupable. Cette évolution fait partie d'une répression plus large menée au début du mois ciblant plusieurs entreprises et individus accusés de manipulation de marché. Le ministère de la Justice a déclaré que Liu Zhou, 39 ans, sera jugé devant un tribunal fédéral au début de l'année prochaine pour avoir participé à des opérations de blanchiment d'argent sur les crypto-monnaies des clients sur diverses bourses. Liu Zhou a admis avoir effectué des transactions d'auto-achat et d'auto-vente dans la même seconde, en utilisant des robots de volume d'échange pour des schémas de « pompage et de vidage ». Il aurait également indiqué que l'objectif de son entreprise était de trouver d'autres acheteurs dans la communauté, qui n'étaient pas au courant ou indifférents, car ces acheteurs devaient subir des pertes pour que les jetons soient rentables.

Les documents d'accusation fédéraux publiés il y a quelques semaines accusent également Gotbit, CLS Global et ZM Quant d'avoir participé à des opérations de blanchiment d'argent sur divers jetons pour créer une fausse impression d'activité commerciale légitime. Ces jetons ont ensuite été vendus à des tiers à des prix artificiellement gonflés. Entre-temps, CLS Global a déclaré avoir contacté les autorités américaines pour coopérer à l'enquête.