Les autorités thaïlandaises de l'immigration ont démantelé une escroquerie transfrontalière en cryptomonnaie qui a dupé une femme locale de plus de 620 000 $.
Selon le média local Khaosod, les autorités ont arrêté cinq individus liés à l'escroquerie, y compris des ressortissants cambodgiens, birman et thaïlandais qui ont mis en place un faux groupe d'investissement pour séduire des victimes.
L'escroquerie, qui a commencé fin 2023, impliquait un groupe Facebook public appelé « Salle de chat pour investisseurs » que les escrocs utilisaient pour attirer la victime, identifiée comme Mme Mallika, avec des promesses de conseils d'investissement à haut rendement.
Par la suite, les escrocs ont convaincu Mme Mallika de déplacer la conversation vers l'application de messagerie LINE où elle a été persuadée d'investir de grosses sommes dans ce qu'ils prétendaient être des portefeuilles prometteurs de cryptomonnaies et d'actions.
Les suspects ont assuré à Mme Mallika que son portefeuille nécessitait du temps pour produire des retours ou qu'un capital supplémentaire était nécessaire pour le trading avec effet de levier. Pour instaurer la confiance, ils lui ont même envoyé de petits retours, créant une illusion de légitimité. Au fil du temps, la victime a transféré un total de 21 millions de bahts (environ 621 000 $) sur plusieurs comptes liés au réseau.
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Selon le Département de l'immigration, les fonds ont été blanchis à travers les frontières par un homme d'affaires birman opérant une société écran en Thaïlande, qui a coordonné avec des complices à travers le Cambodge, le Myanmar et la Thaïlande en utilisant divers comptes. Les fonds blanchis ont finalement été regroupés pour acheter un condominium de luxe dans le district de Rama 9 à Bangkok, destiné à une revente rapide.
Suite à l'enquête, le Département de l'immigration a obtenu des mandats d'arrêt du tribunal pénal de Bangkok Sud pour toutes les personnes clés impliquées, ce qui a conduit à leurs arrestations. Les suspects font face à des accusations de fraude, de vol d'identité et d'autres infractions.
Comme précédemment rapporté par crypto.news, une affaire similaire de fraude à l'investissement impliquait les opérateurs de l'escroquerie EXW-Token, qui ont escroqué des Autrichiens de 20 millions d'euros. Les auteurs promettaient des retours lucratifs mais utilisaient en réalité les fonds pour financer un style de vie extravagant.
Plus tôt ce mois-ci, la plateforme d'échange de cryptomonnaies Binance a aidé à geler 100 000 USDT liés à des escrocs indiens qui sollicitaient des fonds sous couvert d'investissements dans les initiatives d'énergie renouvelable en Inde.
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