Le département de la justice des États-Unis a inculpé l'opérateur de l'échange de crypto-monnaie AurumXchange de blanchiment d'argent, alléguant qu'il avait traité des millions pour le marché darknet, Silk Road.
Dans une déclaration du 28 octobre, le DOJ allègue que lorsque Maximiliano Pilipis, 53 ans, a dirigé AurumXchange, plus de 30 millions de dollars de fonds à travers 100 000 transactions ont transité par l'échange, dont une partie provenait de comptes détenus sur Silk Road.
Sous le pseudonyme Dread Pirate Roberts, l'Américain Ross Ulbricht a exploité Silk Road de 2011 à 2013 en tant que marché sur le réseau Tor, permettant aux utilisateurs d'acheter et de vendre des produits anonymement, ce qui a été utilisé par des milliers de trafiquants de drogue.
On allègue que Pilipis a exploité son échange sans licence de 2009 jusqu'en 2013, la même année où le FBI a fermé Silk Road.
Pilipis a perçu des millions en frais pour faciliter ces transactions, y compris 10 000 Bitcoin (BTC) d'une valeur d'environ 1,2 million de dollars à l'époque, allègue le DOJ.
Les autorités accusent également Pilipis d'avoir négligé les exigences d'enregistrement et de déclaration fédérales pour les échanges de crypto-monnaies en ne s'enregistrant pas auprès du département du Trésor américain et en ne déposant pas de rapports sur l'activité de l'échange auprès du gouvernement fédéral.
Il n'a également pas mis en œuvre les règles Connaître Votre Client (KYC), en violation des réglementations sur le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CTF), a-t-il déclaré.
Après la fermeture d'AurumXchange, les autorités disent que Pilipis a divisé et transféré le Bitcoin et d'autres actifs qu'il avait obtenus en exploitant AurumXchange pour « blanchir et dissimuler les produits des infractions ».
Il est accusé d'avoir converti sa crypto en dollars américains, qui ont ensuite été utilisés pour des investissements immobiliers à Arcadia et Noblesville, Indiana.
Une des propriétés signalées de Philips à Noblesville, selon les annonces immobilières, est actuellement détenue par une banque. Source : Redfin
Dans le processus, les autorités déclarent que les actifs de Pilipis ont généré des centaines de milliers de dollars de revenus en 2019 et 2020, et qu'il n'a pas déposé de déclaration de revenus.
Un grand jury fédéral a rendu un acte d'accusation supplémentaire, accusant Pilipis de cinq chefs d'accusation de blanchiment d'argent et de deux chefs d'accusation de non-dépôt intentionnel d'une déclaration de revenus.
S'il est reconnu coupable, il pourrait faire face à jusqu'à dix ans derrière les barreaux et une amende pouvant atteindre 250 000 $.
Cependant, un juge de tribunal de district fédéral décidera finalement du sort de Pilipis en fonction des lignes directrices en matière de peine et d'autres facteurs statutaires, ce qui signifie que sa peine pourrait être plus légère.
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