À mesure que le marché de la monnaie numérique se développe, le vol et la fraude se développent également.
Les méthodes frauduleuses traditionnelles par lesquelles le fraudeur escroque un montant d’investissement ou le vole de votre portefeuille ont été révélées.
Par conséquent, la fraude a commencé à se produire dans le cadre d’investissements sur le marché. La plupart du temps, la victime considère sa perte dans une certaine devise comme une perte normale sur le marché, mais en réalité, cette perte est une fraude systématique mais indirecte. Alors, que sont les pièces Pump & Dump et comment les éviter ? Tout cela et bien plus encore, nous en discuterons dans cet article.
Pompe à pièces et vidage
L'idée de Pump & Dump est de jouer sur le sentiment de cupidité de la victime, car l'escroc augmente faussement le prix de la devise pour tromper la victime en lui disant que cette devise devrait augmenter plus haut, et lorsque l'investisseur entre dans la devise, le l'escroc se retire directement. Les pièces Pump & Dump ne se limitent pas aux nouvelles pièces que le fraudeur peut créer, mais le fraudeur peut utiliser une pièce existante sur le marché et manipuler son prix pour frauder les investisseurs.
Comment fonctionne le processus Pump & Dump ?
Comme nous l’évoquions au début de l’article, le fraudeur manipule le prix de la monnaie de deux manières : soit en créant une nouvelle monnaie, soit en choisissant une monnaie qui existe déjà sur le marché.
Pour créer une nouvelle devise :
Comme nous l’avons vu récemment, créer des pièces, en particulier des pièces mèmes, est devenu très simple, et toute personne disposant de moins de 10 $ peut créer une monnaie numérique.
Mais après avoir créé la monnaie numérique, le fraudeur achète la monnaie dans plusieurs de ses propres portefeuilles pour augmenter faussement le prix de la monnaie ou la commercialise sur les plateformes de médias sociaux pour convaincre autant d'investisseurs que possible d'entrer dans la monnaie. Une fois que les investisseurs entrent dans la pièce, le fraudeur draine leurs liquidités et quitte complètement la pièce.
Concernant le choix d’une devise présente sur le marché :
La question est plus complexe. L’idée du choix d’une devise existante sur le marché est de cacher le lien de l’escroc avec la devise car il apparaîtra comme un investisseur ordinaire.
Le choix de la devise du fraudeur dépend de plusieurs facteurs, dont les plus notables sont :
- La devise doit être cotée sur de nombreuses plateformes, notamment les plus grandes.
- La pièce doit provenir d'un projet faible ou votre équipe est inactive.
- Le volume des échanges de la devise doit être relativement faible.
Une fois ces facteurs atteints, le fraudeur commence à manipuler le prix de la monnaie et à en acheter des quantités pour augmenter le prix. Après la hausse de la monnaie, les investisseurs commencent à y prêter attention car ils ont réalisé des bénéfices élevés et y entrent. Ici, l’escroc commence à profiter des nouveaux investisseurs.
Comment éviter de pomper et de vider les pièces
Si vous échangez des pièces meme ou de nouvelles pièces en général, le risque Pump & Dump ne peut être totalement exclu, il est un élément essentiel de toutes ces pièces.
Mais vous pouvez réduire votre risque en analysant les détenteurs de la pièce et en vous assurant que le total de la pièce n'est pas concentré dans un groupe spécifique. Vous devez également établir une règle selon laquelle toutes les pièces meme sont des escroqueries et des Pump & Dump jusqu'à preuve du contraire. Par conséquent, si vous souhaitez participer, vous devez le faire avec un petit pourcentage de votre portefeuille, ne dépassant pas 10 %.
Quant aux pièces cotées sur les plateformes, mon conseil est de ne pas souffrir de FOMO (peur de rater quelque chose). L’arme mortelle qu’utilise le fraudeur pour vous escroquer est son objectif de cupidité. Ne soyez pas tenté d’investir dans une devise simplement parce qu’elle augmente soudainement. Si vous ne voyez pas de raison claire à la hausse de la monnaie, ni d'analyse raisonnable justifiant cette hausse des prix, sachez que ce qui s'est très probablement produit est une manipulation des prix. N’oubliez jamais qu’investir nécessite une bonne étude et analyse. Faites de la sagesse et de l’analyse vos outils de base d’aide à la décision afin de vous prémunir contre d’éventuels risques, fraudes et arnaques.