Une influenceuse russe de renom, connue sous le nom de « Reine de la Crypto », est sous surveillance pour avoir prétendument fraudé des investisseurs de 22 millions de dollars.

Selon divers rapports dans la presse russe, Valeria Fedyakina, qui s'est fait un nom sous le nom de « Bitmama », est accusée d'avoir opéré un schéma pyramidale qui a piégé plusieurs victimes en seulement deux mois.

Quatre victimes ont perdu 22 millions de dollars

La jeune femme de 24 ans a été arrêtée il y a un peu plus d'un an suite à de longues enquêtes déclenchées par de nombreuses plaintes de ses investisseurs. Selon les rapports, certaines de ses victimes affirment avoir perdu des sommes d'argent incroyables, l'une d'elles affirmant même qu'elle lui avait volé environ 74 millions de dollars.

Cependant, les enquêtes officielles n'ont jusqu'à présent confirmé que des pertes totalisant légèrement plus de 22 millions de dollars dans diverses devises, y compris la crypto, provenant de quatre victimes principales.

Les détectives affirment que Fedyakina se faisait passer pour une experte en cryptomonnaie, affirmant qu'elle avait des bureaux mondiaux dans plusieurs villes, y compris Dubaï, Monaco et Moscou. Cette façade l'a aidée à gagner la confiance des investisseurs potentiels, qu'elle a convaincus de transférer des fonds sous prétexte d'investir dans des projets cryptographiques lucratifs.

Bitmama aurait promis aux investisseurs un rendement de 1 % sur leur argent, qu'elle a dit être converti en cryptomonnaie. De tels actifs sont devenus de plus en plus populaires en Russie alors que le pays cherche des moyens de contourner de sévères sanctions économiques.

Le schéma aurait impliqué de dire aux victimes que leurs fonds seraient envoyés à Dubaï pour contourner les restrictions bancaires. La machination de Fedyakina ne se limitait pas à la crypto ; une victime a raconté aux enquêteurs comment elle l'a attiré à investir des millions dans un prétendu schéma d'exportation de pétrole, promettant des rendements élevés dans un délai déraisonnablement court.

Les produits de la fraude auraient été utilisés pour financer l'armée ukrainienne

Au fur et à mesure que l'enquête avançait, les autorités judiciaires ont découvert que l'influenceuse avait dirigé des sommes substantielles pour soutenir les efforts militaires ukrainiens, disant qu'elle collectait des fonds pour combattre l'agression russe.

Cependant, malgré la gravité des accusations, son équipe de défense a maintenu qu'elle n'avait jamais eu l'intention de tromper qui que ce soit. Ils ont continuellement nié les allégations de fraude, disant plutôt que leur cliente est victime d'une conspiration plus vaste non précisée dans le domaine de la crypto.

Fedyakina a également affirmé sa loyauté envers la cause de la Russie, déclarant apparemment qu'elle soutiendrait son armée si elle était libérée.

Ses problèmes juridiques se sont intensifiés lorsqu'elle a tenté de fuir la Russie pour les Émirats arabes unis (EAU) peu après son arrestation. Étant donné qu'elle était enceinte de six mois à l'époque, l'incident a suscité beaucoup d'attention dans les médias, obligeant les autorités à la placer temporairement sous un régime de détention à domicile plus clément.

Cependant, peu après qu'elle ait accouché dans une installation de maternité spéciale, Fedyakina a été renvoyée en détention, où les rapports affirment qu'elle faisait face à des conditions difficiles.

Les procureurs devraient déposer des accusations formelles contre elle en novembre, et si elle est reconnue coupable, elle pourrait faire face à dix ans de prison. Ils l'ont non seulement accusée d'avoir facilité des transactions cryptographiques illégales, mais l'ont également chargée d'orchestrer plusieurs escroqueries visant des investisseurs privés et de grandes entreprises.

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