Les acteurs du marché des cryptomonnaies sont confrontés à un dilemme entre la préservation de la confidentialité financière et l’adoption de mesures réglementaires accrues pour échapper au contrôle américain.

Tornado Cash et Sindibad sous sanctions américaines

Le service Tornado Cash, conçu pour mélanger les crypto-monnaies et dissimuler l'origine des transactions, a été sanctionné par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain en août 2022. Cet événement a déclenché un débat sur le rôle des services de mixage dans le maintien de la confidentialité financière personnelle dans l'espace des crypto-monnaies.

Les autorités américaines continuent d'imposer des sanctions à ces services, Sinbad.io étant la dernière entité en date à tomber sous le coup des sanctions de l'OFAC. Tornado Cash et Sindibad ont également été démantelés par le FBI, le département du Trésor américain les accusant d'avoir facilité des transactions illégales d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, notamment par le groupe de hackers nord-coréen Lazarus.

Part de la valeur totale envoyée à Sinbad par source, septembre 2022-novembre 2023 Source : Chainalysis

Les mixeurs et leur rôle dans la confidentialité financière

#Cryptocurrency Les mélangeurs, tels que #Tornado Cash et Sinbad, visent à améliorer la confidentialité des utilisateurs en mélangeant les fonds de plusieurs utilisateurs, ce qui rend difficile la traçabilité de l'origine de pièces spécifiques. Bien que les mélangeurs servent des objectifs légitimes de préservation de la confidentialité, les criminels qui utilisent ces services pour blanchir de l'argent peuvent ternir leur légitimité.

Le site clearnet de Sinbad n'est plus opérationnel. Source : Sinbad.io

Sanctions et politique américaine à l'égard des mixeurs

Le département du Trésor américain a décidé de se concentrer sur les « mixers », une catégorie de transactions principalement associée au blanchiment d’argent. Son objectif est d’accroître la transparence et de lutter contre leur utilisation abusive par des acteurs illégaux, notamment des groupes comme le Hamas, le Jihad islamique palestinien et la Corée du Nord.

Les États-Unis sanctionnent le mixeur de cryptomonnaies Sinbad.io pour son rôle dans les activités de blanchiment de capitaux en Corée du Nord. Source : Chainalysis

Protection de la confidentialité financière et des droits de l'homme

De nombreux acteurs du secteur des cryptomonnaies considèrent la confidentialité financière comme un droit de l’homme, même si elle n’est pas universellement reconnue dans toutes les juridictions. La loi protège le droit à la vie privée, mais s’étend à la confidentialité financière dans une moindre mesure.

Certains soutiennent que les mixeurs pourraient trouver des moyens d’empêcher leur exploitation par des groupes illégaux, préservant ainsi leur légitimité et leur existence.

Conclusion

Les mixeurs de cryptomonnaies subissent une pression croissante de la part des autorités américaines et leur avenir reste incertain. Leur capacité à assurer la confidentialité financière tout en résistant à la réglementation pourrait être la clé de leur survie. Si certains soutiennent que les mixeurs devraient mettre en place des mécanismes de contrôle pour éviter les activités illégales, cette voie peut contredire l’objectif fondamental de ces services, qui est de préserver la confidentialité et l’anonymat des utilisateurs. En fin de compte, il s’agit d’un dilemme entre la confidentialité financière et la conformité réglementaire.

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Avis:

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