Dans le monde du trading de crypto-monnaies, beaucoup de gens ont probablement entendu parler du document 924, qui interdit clairement le trading de monnaies virtuelles. Mais pour être honnête, bien que le trading de crypto-monnaies comporte des risques élevés, cela n'est pas nécessairement illégal. Du moins, jusqu'à présent, la loi en Chine n'a pas clairement stipulé que le trading de crypto-monnaies est un crime.

Oui, jusqu'à présent, la politique est toujours contre le trading de crypto-monnaies, y compris la Banque Populaire de Chine, qui a un impact considérable sur le règlement des crypto-monnaies. Tant que la banque sait que vous tradez des cryptos, il y a de fortes chances qu'elle vous demande de fermer votre compte.

Cependant, jusqu'à présent, aucune loi ou règlement n'a déclaré que les gains du trading de crypto-monnaies sont illégaux !

Tant que vous gagnez de l'argent par des moyens légitimes, cela ne compte pas comme un crime de provenance d'actifs inconnue. Dans le droit pénal chinois, il n'existe pas de loi qui déclare que le trading de crypto-monnaies est illégal. Des documents ont été publiés concernant la spéculation sur les crypto-monnaies, mais ils se contentent de dire que le trading va à l'encontre de l'ordre public et des bonnes mœurs et que le risque est à la charge de l'individu. En d'autres termes, si vous gagnez de l'argent, vous pouvez sourire, mais si vous perdez de l'argent, ne vous attendez pas à trouver l'État pour dire qu'il n'y a pas de régulation.

Attention !

Toutes les nouvelles que vous voyez sur le 'trading de crypto-monnaies et arrestations' sont dues à la vente illégale de crypto (USDT), ce qui a conduit à des fonds illicites et donc à des arrestations !!!

Il est acceptable de monétiser les crypto-monnaies par des moyens normaux, mais ce qui est préoccupant, c'est de s'associer avec des traders en dehors des plateformes et de prendre des prix élevés, ou que les traders ne paient pas sous leur vrai nom et vous transfèrent des fonds illicites.

Ou bien, si vous gagnez trop d'argent, et que votre carte est impliquée dans une affaire, si vous ne pouvez pas expliquer de manière raisonnable la provenance légale de votre USDT, alors c'est 'l'innocent est coupable, le riche est coupable'. Ne parlons pas de la confiscation de vos fonds, mais vous pourriez vous retrouver avec un échange illégal, commençons par un forfait de 37 jours, ce n'est pas trop demander, pendant ces 37 jours, vous devrez prendre des douches froides tous les jours, manger des légumes bouillis et endurer l'humiliation de vos camarades de cellule.

Il est tout à fait normal que les traders soient soumis à des contrôles de risque, c'est une routine. Certains comptes Alipay WeChat sont bloqués dès leur première utilisation, d'autres rencontrent des problèmes après avoir été signalés par des victimes de fraudes, et certains subissent des sanctions en raison de la gestion de deux cartes...

Si même les traders sont dans cette situation, pensez-vous encore que les articles précédents sur les 'bloquages de fonds des exchanges' étaient des exagérations ? Pensez-vous vraiment que retirer des fonds chez les traders sur un exchange est sûr ?

Regardez ces traders qui garantissent la sécurité des fonds, comme ce capital et cette U, ils ne peuvent même pas garantir leur propre sécurité, le prétendu 'remboursement de carte gelée' n'est que du blabla.

Les novices pensent que vendre de l'USDT via Alipay ou WeChat pour filtrer des fonds est très sûr, ouvrez les yeux !

Que vous utilisiez Alipay ou WeChat pour recevoir des paiements, ou que vous retiriez de l'argent de votre carte vers le compte WeChat d'Alipay, cela ne filtrera pas les fonds illicites. Cette méthode est complètement inutile !

L'oncle traque les fonds illicites et découvre que votre comportement peut être immédiatement gelé d'un simple clic.

Lorsque votre carte bancaire reçoit des fonds illicites, si vous retirez cet argent sous votre nom sur WeChat ou Alipay, cela reste des fonds illicites. Si vous le transférez à une autre personne, cette personne est alors considérée comme ayant des fonds de deuxième main, ce qui est déjà une étape de plus !

De plus, le système de lutte contre la fraude d'Alipay est plus strict que celui de certaines coopératives de crédit rurales.

Le plus grand risque de recevoir des USDT n'est pas le moyen de paiement utilisé, mais si les fonds reçus sont propres et si le compte de l'autre partie est un compte à risque.

Ne croyez plus aux 'experts' en ligne qui vous racontent des histoires, eux-mêmes ne savent pas grand-chose et osent enseigner aux autres comment filtrer des fonds, alors que les fonds illicites ne peuvent être évités. Quel que soit l'endroit où vous retirez des fonds illicites, cela peut toujours être contrôlé par les autorités, faites attention à éviter les risques tout en cherchant de l'argent !#BabyMarvin合约尾号f9c7 #牛市赛道是那条？ #BabyMarvin可以让你少走弯路 #meme板块关注热点