Cette semaine, un important procès pour fraude aux cryptomonnaies impliquant plus de 28 millions d'euros (30 millions de dollars) de fonds volés s'est ouvert à Nancy, en France. Le procès devrait durer un mois.

Plus de 20 accusés sont impliqués dans une affaire visant des clubs de football et des investisseurs individuels, selon l'AFP et des médias locaux.

L’essentiel de l’affaire porte sur de faux investissements dans les diamants et les cryptomonnaies, et les victimes incluent des clubs de football de premier plan comme Sochaux, Angers et Toulouse. Le procès, qui a dû être déplacé dans un centre de conférence en raison du grand nombre de plaignants, a été surnommé « carton rouge » en raison de l’implication de clubs de football.

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Détails sur la fraude cryptographique

Selon certaines informations, entre 2016 et 2018, l'accusé aurait orchestré une opération de fraude cryptographique, utilisant de faux sites Web et des promesses de rendements élevés pour attirer plus de 1 300 personnes.

Certaines victimes ont investi une grande partie de leurs économies, l’une d’entre elles ayant apparemment perdu 400 000 € dans un « plan d’épargne diamant ».

L'escroquerie s'est également étendue aux clubs de football, où les fraudeurs se sont fait passer pour des agents représentant les joueurs et ont convaincu les clubs d'envoyer les salaires sur de nouveaux comptes contrôlés par les criminels.

Au total, les clubs ont été escroqués d'environ 60 000 € (64 800 $), selon l'AFP.

Environ 850 victimes sont représentées dans la procédure, qui devrait durer quatre semaines. Les fraudeurs sont accusés d'avoir ouvert 199 comptes bancaires dans 19 pays pour blanchir les fonds volés, ce qui complique les efforts pour récupérer l'argent.

Jusqu'à présent, les autorités ont récupéré 2,8 millions d'euros, qui pourraient être utilisés pour indemniser certaines victimes.

Les procureurs affirment que les accusés faisaient partie d’un réseau organisé opérant depuis Israël et ciblant les personnes âgées et vulnérables.

Les accusations comprennent une conspiration criminelle et une fraude commise au sein d'un gang, certains accusés étant accusés d'avoir créé de faux sites Web tandis que d'autres ont aidé à acheminer les fonds volés via divers comptes.

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