L'ancien PDG de Mine Digital, une plateforme australienne d'échange de cryptomonnaies, est désormais confronté à de sérieux problèmes juridiques. Grant Colthup, qui dirigeait autrefois la plateforme aujourd'hui disparue, a été accusé de fraude, accusé d'avoir détourné 1,47 million de dollars (2,2 millions de dollars australiens) d'un client. Le client aurait envoyé les fonds à ACCE Australia dans l'intention de les échanger contre du Bitcoin, mais la cryptomonnaie n'a jamais été livrée.
Selon la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC), Colthup aurait détourné les fonds soit pour payer les dettes de l'entreprise, soit pour acheter des cryptomonnaies pour d'autres, laissant le client sans le Bitcoin promis.
Cette accusation ajoute une autre couche de controverse à la chute de Mine Digital, car les créanciers réclament 16 millions de dollars de créances impayées depuis que l'entreprise est entrée en administration en septembre 2022.
Des accusations de fraude et des poursuites judiciaires commencent
L’accusation portée contre Colthup en vertu de l’article 408C du Code pénal du Queensland de 1899 pourrait entraîner une peine de prison maximale de 20 ans s’il est reconnu coupable. L’accusation de fraude a été révélée lors d’une audience au tribunal d’instance d’Ipswich, dans le Queensland, le 21 octobre 2024. L’affaire de Colthup a maintenant été ajournée jusqu’au 16 décembre 2024, date à laquelle davantage de détails apparaîtront probablement au fur et à mesure que l’enquête se déroulera.
L’affirmation de l’ASIC selon laquelle le paiement de 1,47 million de dollars était destiné à un achat de Bitcoin met en évidence la façon dont la valeur de la cryptomonnaie a fluctué depuis que la transaction était prévue. Le Bitcoin s’échangeait entre 18 890 et 24 580 dollars lorsque le client a effectué le paiement. Cela signifie que les fonds pourraient désormais valoir entre 4 et 5,24 millions de dollars au prix actuel du Bitcoin.
Les difficultés de Mine Digital continuent après sa faillite
Mine Digital, qui proposait des services d’échange de cryptomonnaies entre mai 2019 et septembre 2022, a été placée sous administration judiciaire, les créanciers réclamant un total de 16 millions de dollars. Les premières enquêtes ont révélé que seuls 20 000 dollars d’actifs restaient sous le contrôle d’ACCE, ce qui est bien loin du montant dû aux créanciers. Cela a conduit à la nomination de Brad Tonks de PKF comme liquidateur en décembre 2022, alors que les efforts pour récupérer les fonds se poursuivaient.
Ce cas de fraude n'est pas le seul en Australie. La police fédérale australienne (AFP) a récemment déclaré avoir signalé la perte d'environ 122 millions de dollars de crypto-monnaies dans le cadre d'escroqueries à l'investissement en seulement 12 mois.
En conséquence, la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) élargit les nouvelles exigences en matière de licences pour les entreprises de cryptomonnaie.
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