Le régulateur financier australien a annoncé que la fraude présumée avait eu lieu seulement deux mois avant l'effondrement de Mine Digital en septembre 2022.

Accusations de fraude pour vol de 1,5 million de dollars

L'ancien PDG de la plateforme australienne d'échange de cryptomonnaies Mine Digital, Grant Colthup, est accusé de fraude pour avoir prétendument volé 1,47 million de dollars (2,2 millions de dollars australiens) à un client. Le client avait l'intention d'échanger l'argent contre des bitcoins mais n'a jamais reçu la cryptomonnaie.

Détournement de fonds à d’autres fins

Selon une déclaration de la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) du 21 octobre, le client a versé 1,5 million de dollars à la société mère de Mine Digital, ACCE Australia. L'ASIC affirme que Colthup a utilisé ces fonds pour payer les dettes d'ACCE, acheter des cryptomonnaies pour d'autres clients ou une combinaison des deux.

Effondrement de l'entreprise et demandes d'indemnisation des créanciers

Cette affaire est la dernière d'une série d'accusations contre l'entreprise depuis son effondrement en septembre 2022. Les créanciers tentent depuis lors de récupérer 16 millions de dollars.

Colthup a été accusé de fraude lors d'une audience à Ipswich, dans le Queensland, en Australie, et l'affaire a été ajournée jusqu'au 16 décembre. L'accusation est prévue à l'article 408C du Code pénal du Queensland de 1899, qui prévoit une peine maximale de 20 ans de prison.

Fluctuations importantes du prix du Bitcoin

Au moment où le client a tenté d’acheter du bitcoin, le prix de la cryptomonnaie se situait entre 18 890 et 24 580 dollars, selon les données de CoinGecko. Étant donné que le bitcoin se négocie actuellement autour de 67 460 dollars, sa valeur pourrait désormais se situer entre 4 et 5,24 millions de dollars.

Opérations et effondrement de Mine Digital

Mine Digital a exploité une plateforme de trading de cryptomonnaies de mai 2019 à septembre 2022, date à laquelle elle a été placée sous administration judiciaire. Les premières enquêtes ont révélé qu'ACCE, la société mère, ne détenait que 20 000 dollars d'actifs, bien en deçà des 16 millions de dollars réclamés par les créanciers.

Procès prévu contre Colthup

En décembre 2022, Brad Tonks, associé chez PKF, a été nommé liquidateur d'ACCE. Selon l'Australian Financial Review (AFR), PKF se préparait à poursuivre Colthup en justice en janvier 2023 pour obtenir une indemnisation pour les créanciers cherchant à récupérer les 16 millions de dollars.

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