Binance Helps Delhi Police Crack Solar Scam, Seizing 100,000 USDT in Crypto

CryptoPotato · 2024-10-21T04:03:02.000Z

Binance revealed collaborating with the Delhi Police to take down a “sophisticated scam” orchestrated by a fraudulent entity known as “M/s Goldcoat Solar.” According to the press release shared with CryptoPotato, the crackdown resulted in several arrests and the confiscation of more than 100,000 USDT in crypto assets. Solar Scam Busted As part of the investigation, the Delhi Police uncovered that the syndicate had been using numerous SIM cards, fraudulently activated with the identities of innocent people. These fake SIM cards were distributed on a large scale, with some even sent abroad to facilitate scams. Meanwhile, the funds deposited by victims were laundered through various bank accounts. A portion of these funds were also being converted to cryptocurrency, making the investigation more difficult. The exchange was contacted by the Delhi Police during a “sharing session” in the country, and through virtual meetings, wherein the former provided crucial analytical support that ultimately helped in tracing the money trail and nabbing the perpetrators. Commenting on the development, Binance’s Head of Law Enforcement Training, Jarek Jakubcek, said, “Binance has been conducting sharing sessions with global law enforcement agencies, and this case highlights the positive outcomes of these collaborations. By connecting with law enforcement agencies, we can provide timely and crucial support in financial investigations and we will continue to do so to help combat financial crimes.” Binance FIU Assists India’s ED Interestingly, this isn’t the first instance of collaboration between public and private entities in the country. Binance had recently assisted Indian authorities in shutting down a fraudulent online gaming app that swindled users out of over $47.6 million. According to a report by CryptoPotato, the Binance Financial Intelligence Unit (FIU) played a key role last month by helping India’s Enforcement Directorate (ED) trace the funds stolen by the operators of the Fiewin app and exposing the broader network behind the scheme. As a result, four major players involved in facilitating the scam and cooperating with the Fiewin app’s operators were arrested. The post Binance Helps Delhi Police Crack Solar Scam, Seizing 100,000 USDT in Crypto appeared first on CryptoPotato.

Binance a révélé avoir collaboré avec la police de Delhi pour démanteler une « escroquerie sophistiquée » orchestrée par une entité frauduleuse connue sous le nom de « M/s Goldcoat Solar ».
Selon le communiqué de presse partagé avec CryptoPotato, la répression a entraîné plusieurs arrestations et la confiscation de plus de 100 000 USDT en actifs cryptographiques.
Une arnaque solaire démantelée
Dans le cadre de l'enquête, la police de Delhi a découvert que le réseau avait utilisé de nombreuses cartes SIM, activées frauduleusement avec l'identité de personnes innocentes. Ces fausses cartes SIM ont été distribuées à grande échelle, certaines étant même envoyées à l'étranger pour faciliter les escroqueries.
Parallèlement, les fonds déposés par les victimes ont été blanchis via divers comptes bancaires. Une partie de ces fonds a également été convertie en cryptomonnaie, ce qui a rendu l'enquête plus difficile.
L'échange a été contacté par la police de Delhi lors d'une « séance de partage » dans le pays et par le biais de réunions virtuelles, au cours desquelles la première a fourni un soutien analytique crucial qui a finalement aidé à retracer la piste de l'argent et à attraper les auteurs.
Commentant cette évolution, Jarek Jakubcek, responsable de la formation des forces de l'ordre chez Binance, a déclaré :
« Binance a organisé des séances de partage avec les organismes chargés de l’application de la loi dans le monde entier, et cette affaire met en évidence les résultats positifs de ces collaborations. En nous connectant avec les organismes chargés de l’application de la loi, nous pouvons fournir un soutien opportun et crucial dans les enquêtes financières et nous continuerons à le faire pour aider à lutter contre les crimes financiers. »
Binance FIU aide le DE indien
Il est intéressant de noter que ce n’est pas la première fois que des entités publiques et privées collaborent dans le pays. Binance avait récemment aidé les autorités indiennes à fermer une application de jeu en ligne frauduleuse qui avait escroqué les utilisateurs de plus de 47,6 millions de dollars.
Selon un rapport de CryptoPotato, la Binance Financial Intelligence Unit (FIU) a joué un rôle clé le mois dernier en aidant la Direction de l’application de la loi indienne (ED) à retrouver les fonds volés par les opérateurs de l’application Fiewin et à exposer le réseau plus vaste derrière le stratagème. En conséquence, quatre acteurs majeurs impliqués dans la facilitation de l’escroquerie et coopérant avec les opérateurs de l’application Fiewin ont été arrêtés.
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