Selon certaines sources, Tamannaah Bhatia aurait accepté une rémunération pour participer à l'un des événements de « HPZ Token ». Aucune charge « incriminante » n'a été retenue contre elle.
Tamannaah Bhatia interrogée par ED Guwahati
Une enquête liée à une application « HPZ token » qui dupe les investisseurs
Aucune accusation « incriminante » contre elle
L'actrice Tamannaah Bhatia a été interrogée par l'ED jeudi à Guwahati dans le cadre d'une enquête sur une affaire de blanchiment d'argent liée à l'application mobile « HPZ Token » dans laquelle plusieurs investisseurs auraient été dupés sous prétexte d'exploiter des Bitcoins et d'autres crypto-monnaies, ont indiqué des sources officielles.
L'actrice était apparue à l'un des événements du HPZ token pour lequel elle avait reçu une rémunération, mais aucune accusation « incriminante » n'avait été portée contre elle, ont également indiqué des sources.
Dans un développement significatif, la Direction de l'application de la loi (ED) a déposé en mars un acte d'accusation accusant un total de 299 entités dans une affaire de blanchiment d'argent liée à une opération de cybercriminalité.
Parmi ces entités, 76 sont contrôlées par des ressortissants chinois, dont dix directeurs sont identifiés comme étant d'origine chinoise. De plus, deux entités sont gérées par d'autres ressortissants étrangers.
L'affaire a été portée à l'origine d'un premier rapport d'information (FIR) déposé par l'unité de cybercriminalité de la police de Kohima. Le FIR allègue que plusieurs individus ont dupé des investisseurs sans méfiance en leur promettant des rendements extraordinaires grâce au minage de Bitcoin et à d'autres projets de cryptomonnaie.
Selon l'ED, l'accusé aurait utilisé l'application mobile « HPZ Token » comme outil pour escroquer les investisseurs. L'agence a révélé que de nombreuses « entités écrans » ont été créées avec des directeurs « fictifs » pour faciliter la « superposition » de fonds illicites.
Ces comptes auraient été ouverts pour détourner de l’argent obtenu à partir de jeux en ligne illégaux, de paris et d’investissements en cryptomonnaie.
Les investisseurs se sont vu promettre des rendements substantiels : un investissement de 57 000 roupies devait rapporter 4 000 roupies par jour pendant trois mois. Cependant, les versements n'ont été effectués qu'une seule fois, après quoi l'accusé a commencé à solliciter des fonds supplémentaires auprès des investisseurs.
Dans le cadre d'une opération à l'échelle nationale, l'ED a mené des perquisitions qui ont abouti à la saisie de biens immobiliers et de dépôts bancaires totalisant 455 crores de roupies, soulignant l'ampleur de la fraude présumée.
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