Si vous gagnez des dizaines de millions de dollars grâce aux cryptomonnaies, il est probable que votre banque enquête sur la source de vos fonds lorsque vous essayez de les retirer. Les banques effectuent généralement des contrôles anti-blanchiment d'argent (AML) lorsque des sommes importantes sont déposées sur un compte personnel. Qu'il s'agisse de dizaines de millions ou même de montants plus modestes, comme quelques centaines de milliers de dollars, les banques peuvent signaler la transaction comme suspecte. Dans ce cas, elles peuvent vous contacter pour vérifier l'origine des fonds. En cas de problème, la banque peut geler votre compte et éventuellement transmettre l'affaire aux autorités de régulation.

Les sommes importantes ne sont pas les seules à déclencher des contrôles. Parfois, même des transferts plus modestes peuvent entraîner un appel de la banque pour s’assurer que tout est légitime. Pour éviter le gel des comptes, de nombreux traders de cryptomonnaies utilisent des stratégies telles que ne pas utiliser leur compte principal ou leur compte salarial pour effectuer des transactions en cryptomonnaies, car le gel des comptes pourrait avoir un impact sur des éléments tels que les paiements hypothécaires ou les cotes de crédit. Certains traders évitent complètement les grandes banques, car celles-ci ont tendance à avoir des systèmes de surveillance plus stricts. Au lieu de cela, ils peuvent acheter des produits financiers avec le produit des ventes de cryptomonnaies avant de les convertir en espèces, dans le but d’éviter un contrôle supplémentaire de la part des banques.

En fin de compte, l’objectif est de gérer les retraits sans attirer inutilement l’attention. L’espoir est que tout le monde dans l’espace crypto puisse prospérer, atteindre ses objectifs financiers et garder une longueur d’avance sur les risques potentiels.

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