Dans cet article, nous approfondirons ensemble la compréhension du concept de Dark Pools sur les marchés des crypto-monnaies, en fournissant une analyse approfondie de leurs mécanismes opérationnels, de leurs avantages et de leurs cadres réglementaires.
Presque toutes les applications du marché de la cryptographie ont été conçues pour maintenir les fonctionnalités de décentralisation de la blockchain, mais aujourd'hui, de mauvais acteurs les exploitent pour perturber le marché.
Après avoir entendu son nom « Dark Pool », tout le monde peut se faire à l’idée que le mot « dark » signifie quelque chose d’illégal, mais en réalité, les Dark Pools sont des bourses privées pour le trading de titres qui ne sont pas accessibles au grand public pour investir.
Qu'est-ce que Dark Pool dans Crypto ?
L'existence du dark pool est observée depuis les années 1980, mais sur le marché des crypto-monnaies, les dark pools sont connus comme les applications utilisées par les investisseurs institutionnels pour éviter les manipulations du marché même après des commandes massives de leur part.
Simplifions cela : supposons qu’un investisseur XYZ possède 1 million d’actions de la société ABC et qu’il souhaite vendre la totalité de ses avoirs. Dans un marché de négociation traditionnel, il vendra soit les actions en petits lots, soit attendra qu’un acheteur ayant les mêmes besoins se présente à lui.
La plupart du temps, cette pratique affecte les prix de certaines actions/titres spécifiques, ce qui entraîne des pertes pour les actionnaires ordinaires. Le dark pool sert en fait d'application décentralisée, car la transaction qui s'y déroule ne peut pas être visualisée par les traders habituels et le public.
Comment fonctionne Dark Pool ?
Dark Pool fonctionne de telle manière que la transaction exécutée par les investisseurs institutionnels n'est pas divulguée afin d'éviter une augmentation ou une baisse soudaine des prix d'une crypto-monnaie spécifique.
Dans les dark pools, les transactions ne sont exécutées que par des investisseurs ou des détenteurs géants, communément appelés « baleines ». Avant que la transaction (vente, achat) ne soit exécutée, l'ordre est soumis à la plateforme du dark pool, et une fois l'acheteur/vendeur trouvé, les segments définis pour l'échange sont exécutés.
Sur le dark pool, les transactions sont exécutées soit en utilisant la blockchain, soit un autre mécanisme de compensation.
Avantages de l'utilisation du Crypto Dark Pool
Les investisseurs institutionnels ou les investisseurs en baleines utilisent les dark pools pour échanger leurs actifs sans affecter les prix du marché et réaliser le profit escompté. On dit que cette application offre une plus grande flexibilité d'options de trading par rapport aux pools traditionnels.
Selon les informations disponibles, les dark pools cryptographiques permettent aux traders géants d'exécuter leurs ordres massifs à des frais de transaction nominaux par rapport aux frais facturés par les bourses traditionnelles.
Le trading dans le dark pool est ouvert 24 heures sur 24, que la matière traditionnelle soit exploitée ou non. Il existe peu de similitudes entre les dark pools traditionnels et cryptographiques, mais les dark pools basés sur la cryptographie sont considérés comme plus fonctionnels que les dark pools traditionnels.
Un accès plus large fait du crypto dark pool l'un des plus appréciés des investisseurs institutionnels car il est disponible dans le monde entier et les traders disposant d'énormes avoirs et fonds participent aux transactions exécutées dans cette application.
Qu'est-ce qui rend les crypto-dark pools suspects ?
L'un des principaux facteurs qui rendent ces dark pools une application vulnérable est leur manque de transparence. Il existe un risque élevé de piratage et de cyberattaques sur les dark pools, ce qui peut entraîner de lourdes pertes.
Une seule ou une petite erreur dans un dark pool peut entraîner le gel des fonds. Selon les principaux experts financiers, les prix dans les dark pools sont différents des prix du marché traditionnel, ce qui crée généralement une ligne entre les bénéfices des investisseurs traditionnels et institutionnels.
L'absence d'approche réglementaire sur les dark pools pourrait accroître le risque sur les fonds, ce qui pourrait finalement entraîner une hémorragie du marché plus large des actifs numériques.
La plupart du temps, il a été signalé que ces applications ne respectent pas les réglementations anti-blanchiment d’argent et ne connaissent pas les directives de vos clients.
Conclusion
Les Dark Pools sur les marchés des cryptomonnaies représentent un phénomène complexe, offrant des avantages et des inconvénients. Alors que l’espace crypto continue de mûrir, il est essentiel de développer et de mettre en œuvre des cadres réglementaires solides, garantissant la transparence, la sécurité et la conformité. En relevant ces défis, les Dark Pools peuvent devenir un élément fiable et intégral de l’écosystème des cryptomonnaies, favorisant l’innovation, la liquidité et la croissance.