Dans le monde monétaire, la richesse va et vient toujours rapidement. Après des mois de croissance rapide, les monnaies virtuelles se sont effondrées ces derniers jours, et le prix du Bitcoin a également connu des montagnes russes. Il est tombé à environ 30 000 dollars, puis est revenu à 40 000 dollars et a de nouveau plongé dans la soirée. du 21 mai.

Dans le même temps, un certain nombre de bourses de devises virtuelles se sont révélées une fois de plus incapables d'effectuer des opérations commerciales. 590 000 investisseurs ont été contraints de liquider leurs positions et 44,2 milliards de yuans ont été anéantis en une journée. Dans ce moment le plus sombre du « massacre », les risques engendrés par les fonds à effet de levier participant à la spéculation sur les devises sont pleinement exposés. En raison des énormes fluctuations du marché, les positions longues ont subi de lourdes pertes et les positions courtes ont également été liquidées.

Le rêve de richesse des spéculateurs débutants a été brisé et de nombreuses personnes pleurent, défendent leurs droits et réclament une compensation. Divers groupes de protection des droits qui « se rassemblent pour se réchauffer » sont extrêmement actifs. Après tout, dans le cercle des devises, les commerçants ont cent façons de récolter les « poireaux ». Les banquiers manipulent les prix des devises, les temps d'arrêt des serveurs limitent les échanges... Les investisseurs tomberont dans tel ou tel gouffre.

En comparaison, les spéculateurs seniors sont plus calmes. Ils se sont habitués aux hausses et aux baisses soudaines. Ils ont frôlé le « dieu de la mort » à maintes reprises, jouant avec les battements de cœur et rivalisant avec la vitesse. Ils aiment s'échapper des centaines de « voies de la mort » du commerçant, danser sur la corde raide et esquiver la balle à la roulette russe, sans oublier de soupirer : « C'est plus addictif que la drogue ».

Si vous êtes toujours choqué par la liquidation, cela signifie simplement que vous n’avez pas vu clairement l’essence de la monnaie virtuelle.

"J'ai des craintes persistantes", a déclaré le grand V de la monnaie virtuelle Weibo en examinant les échanges. Dans la nuit du 19, de nombreux échanges de monnaie virtuelle ont collectivement "débranché le câble réseau", et 44,2 milliards de yuans se sont évaporés en 24 heures.

Débrancher le câble réseau est le surnom donné par le cercle monétaire au fonctionnement « fantôme » des échanges de devises virtuelles qui empêche l'achat et la vente. Aux yeux des commerçants du cercle monétaire, un « village de chiens » est toujours un « village de chiens » et. les poireaux ne peuvent pas jouer au Banker.

"En fait, j'ai perdu 1 million de dollars. Binance n'a acheté qu'une petite partie du fond et a réalisé un petit bénéfice. Sinon, j'aurais déjà récupéré mon capital.", A déclaré le grand V avec peur mais une trace de regret. J'ai déjà fait du bon travail en matière de contrôle des risques. Très bien, je m'attendais aussi au marché de la liquidation, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il arrive si vite. Il est arrivé dans la nuit du 19, et l'élan dépassait l'imagination.

"Heureusement, je n'ai pas augmenté ma position lorsqu'elle a chuté. Sinon, j'aurais été renversé par le contrat à 28 000 ~ 30 000. Huobi a perdu 12 millions de yuans et il ne lui restait plus que 5,5 millions de yuans. Si j'arrête de perdre de l'argent, je pourrait ne rien perdre. » Selon lui, économiser 5,5 millions de yuans est déjà une grande bénédiction parmi les malheurs.

Le 19, le marché des devises virtuelles s'est effondré et les haussiers ont liquidé leurs positions, provoquant une nouvelle ruée de ventes, et le marché des contrats à terme saignait. Selon les données de Coin, environ 590 000 personnes ont liquidé leurs positions en 24 heures, le montant de la liquidation atteignant 44,2 milliards de yuans. Le plus gros ordre de liquidation a eu lieu chez Huobi-BTC, d'une valeur de 430 millions de yuans.

Les liquidations se produisent souvent sur le marché secondaire du cercle des devises. Ce genre de chose est devenu monnaie courante. Si vous êtes toujours choqué par ce genre de chose, cela signifie simplement que vous n'avez pas vu clairement la nature des échanges de devises virtuelles ou des bookmakers. Ces vidéos circulant sur Internet montrant des gens pleurant à cause de la liquidation existaient peut-être il y a longtemps.

L'investisseur Xiao Li a dit ceci. Bien que des liquidations surviennent de temps en temps, Xiao Li a également goûté aux avantages d'être dans le cercle monétaire. Le premier jour où il est entré dans le cercle des devises, il a réussi à lever 100 $ US à 978 $ US grâce à des ventes à découvert. Son rendement en une nuit était proche de la somme de ses rendements boursiers au cours des six années allant de 2015 à 2020.

« Il n'est pas étonnant que le cercle des devises soit si attrayant pour les jeunes. Le volume des transactions en une journée est supérieur à celui des comptes d'actions en plusieurs années. Dans le même temps, vous pouvez bénéficier d'un effet de levier de 10 à 100 fois et liquider votre position en une minute. " Xiao Li a déclaré, dans le cadre d'un effet de levier dix fois supérieur. En partant du principe que lorsque le marché est défavorable, tant que le prix augmente ou diminue de 10 %, la position sera liquidée. Les investisseurs de détail qui utilisent un levier financier de 50 à 100 fois pour chasser Bitcoin sera liquidé tant que Bitcoin corrige légèrement 1% à 2% lors de la hausse du déclencheur de liquidation.

Les journalistes ont appris que le trading à effet de levier est en fait un comportement de jeu qui grossit plusieurs fois le capital et réalise de gros investissements avec de petits fonds. Si les investisseurs sont optimistes à l'égard d'une certaine devise, ils peuvent emprunter de l'argent sur un bureau de change virtuel (faisant référence à des devises telles que l'USDT qui sont considérées comme des monnaies stables) à hauteur du montant des fonds en main * un multiple de levier et acheter la devise haussière, quel que soit le montant. si la monnaie sera dans le futur Qu'elle monte ou descende, l'argent emprunté doit être restitué à l'échange. Avant d'emprunter de l'argent, les investisseurs doivent payer une certaine marge en bourse pour éviter qu'ils ne perdent de l'argent et n'aient pas d'argent pour rembourser la dette.

Si un investisseur est baissier sur une certaine devise, il peut emprunter la devise sur un bureau de change virtuel en fonction du montant des fonds disponibles * le ratio de levier, puis la vendre, que la devise empruntée augmente ou baisse. à l'avenir, les investisseurs devront injecter de l'argent avant d'emprunter la devise. Un dépôt de garantie pour éviter de manquer d'argent pour rembourser la dette.

Il est entendu que différentes bourses et différentes devises ont des ratios de levier différents que les investisseurs peuvent atteindre, et que les « intérêts » stipulés dans les prêts sont également différents. En outre, les investisseurs peuvent choisir de négocier des positions complètes ou des positions isolées. Cela signifie que les investisseurs peuvent effectuer des transactions à effet de levier dans plusieurs devises sur un seul compte. Si une devise est liquidée, d'autres devises seront également liquidées à mesure que les investisseurs divisent leurs fonds en plusieurs. parties pour le trading à effet de levier, la liquidation ne s'affectera pas. Dans le même temps, les différentes bourses de devises virtuelles ont également des exigences de marge différentes.

En prenant Huobi Exchange comme exemple, les traders à marge croisée peuvent exploiter BTC/USDT avec un effet de levier 3x, et ETH/USDT peut également fonctionner avec un effet de levier 3x. Les traders isolés peuvent fonctionner avec un effet de levier 5x ;

"Bien que la plupart des personnes qui ont liquidé leurs positions étaient optimistes, certaines personnes ont acheté des contrats à court terme avec un effet de levier 10 fois faible sur Binance et ont également liquidé leurs positions, déplorant la forte hausse et la baisse du marché, qu'il soit ou non." était long ou court, il y a un risque d'être liquidé.

"Hier (19), alors que de nombreuses devises ont chuté de plus de 20 %, un faible effet de levier ne pouvait toujours pas échapper au sort d'être affecté. " En tant que senior Leek, Xiao Li en a une profonde compréhension, a-t-il déclaré à "Daily Economics" News. Journaliste, d'après la situation des communications, de nombreux spéculateurs ont subi de lourdes pertes en termes de contrats, au cours de ce cycle d'effondrement du marché, de nombreuses positions en devises avec un effet de levier de 2 fois ont également été liquidées. Les prêts DeFi de certains spéculateurs ont également été liquidés, mais ils ne peuvent pas être entièrement comptabilisés.

DeFi est une application décentralisée exécutée automatiquement par des contrats intelligents. Maker, Compound et Aave se classent parmi les meilleures plateformes de prêt DeFi, et leurs principales activités sont les prêts hypothécaires. Afin de prévenir les risques, les plateformes de prêt DeFi fixeront les taux hypothécaires et les seuils de liquidation.

Par exemple : sur Compound et Aave, le taux hypothécaire maximum de l'ETH est de 75 %, c'est-à-dire que si vous hypothéquez un ETH d'une valeur de 100 $ sur Compound ou Aave, vous pouvez prêter jusqu'à 75 $ d'autres actifs en monnaie virtuelle une fois le seuil de liquidation atteint ; atteint, le système Les actifs hypothéqués seront vendus pour rembourser la dette.

C'est comme si vous alliez à une banque pour obtenir un prêt dans la vraie vie. Xiao Li a déclaré aux journalistes que si vous ne pouvez pas rembourser le prêt bancaire, la banque mettra aux enchères vos garanties, comme votre maison, votre voiture, etc., et utilisera l'argent de l'enchère. pour rembourser votre dette. Il en va de même pour les plateformes de prêt DeFi. Si vous ne pouvez pas rembourser, la plateforme vendra vos actifs en monnaie virtuelle hypothéqués pour rembourser la dette.

Les acteurs du marché mentionnés ci-dessus ont souligné que le prix des actifs en monnaie virtuelle fluctue violemment et que de nombreuses personnes n'ont tout simplement pas le temps d'augmenter leurs hypothèques pour continuer à « jouer », et le seul résultat auquel ils sont confrontés est d'être liquidés.

Le marché à terme est sombre, mais qu’en est-il du marché au comptant ? Au cours de cette crise de la monnaie virtuelle, l'investisseur Zhang Ning (pseudonyme), qui a affirmé ne pas jouer avec les contrats, a déclaré avoir perdu des centaines de milliers de dollars en argent au comptant. Bien qu'il ait été éliminé du jeu, comparé aux investisseurs qui ont souvent perdu des millions de dollars, il peut vraiment être considéré comme un survivant de cette ronde de « massacre ».

La forte baisse n’a pas inquiété Zhang Ning de se battre dans le cercle des devises. Au contraire, à son avis, Bitcoin est actuellement dans un marché haussier. Il a ri et a déclaré qu'il n'était pas surprenant que les « poireaux » suivent les hausses et les baisses et soient récoltés par les institutions. En regardant le marché de manière rationnelle, cette vague de ventes à découvert et de profit existe bel et bien.

Mais par rapport au marché boursier, Zhang Ning conseille toujours aux « débutants » d'éviter d'entrer dans le cercle monétaire. Il existe des centaines de « façons de mourir », qui créent plus de dépendance que les drogues.

Comme nous le savons tous, les drogues créent une dépendance à cause de la dopamine, et l'excitation de la montée en flèche et de la chute du cercle monétaire n'est pas due à cette substance. En fait, pour les spéculateurs qui errent entre « richesse instantanée » et « perte instantanée » dans le cercle monétaire, la spéculation monétaire s'apparente davantage à une sorte de jeu de hasard, et la dopamine, un neurotransmetteur, est la clé pour rendre les gens « obsédés » et dépendants. .

Lorsque les activités de jeu et d'investissement sont similaires au jeu, une grande quantité de dopamine est sécrétée dans le cerveau humain. Ce sont ces substances neuronales qui rendent les joueurs tels que les spéculateurs très fascinés par le processus de gain et de perte, et les rendent également excités et heureux. à ce moment-là.

Selon une enquête Big Data, les blagues ordinaires peuvent provoquer la sécrétion de dopamine de 30 %, les aliments délicieux peuvent provoquer la sécrétion de dopamine de 70 % et fumer de la méthamphétamine peut instantanément provoquer la sécrétion de dopamine de plus de 500 %, jusqu'à 1 000 %. comme les activités d'investissement peuvent facilement provoquer la sécrétion de dopamine dépassant 500 % et 1 000 %. On peut voir que le jeu n’est pas moins addictif et excitant que la consommation de drogues.

Après cette vague de crise, de nombreux acteurs de l'industrie ont rappelé aux consommateurs ordinaires de veiller à éviter les risques et d'éviter d'éventuelles pertes financières dues à la chance.

Han Haiting, chercheur au Centre du marché électronique de l'Université de Copenhague, a déclaré publiquement qu'en tant que type d'actif immature, il est normal que le prix des monnaies virtuelles fluctue, en particulier que les monnaies virtuelles ne soient pas ancrées dans leur valeur réelle et qu'elles ne soient pas ancrées dans leur valeur réelle. leurs fluctuations de prix dépendent entièrement de la spéculation des spéculateurs du marché et des investisseurs. Il est facile de comprendre les opérations malveillantes des grands V sur le marché actuel, les risques accrus des politiques réglementaires et la hausse et la baisse soudaines des prix.

Cependant, selon Han Haiting, face à une surveillance stricte, la popularité à court terme pourrait diminuer, mais lorsqu'un nouvel outil spéculatif n'est pas produit, le marché des devises virtuelles créera encore et encore une nouvelle fausse prospérité.

Prétendant avoir la garantie de gagner de l'argent sans en perdre, les projets ICO ont profité de la chute pour attirer les gens.

Alors que le marché secondaire est en liquidation et que d'innombrables investisseurs ont perdu tout leur argent, les développeurs de projets sur le marché primaire font un carnaval.

"Participer au marché primaire pour acheter de nouvelles pièces est désormais la meilleure solution." Xiao Wang, chef de projet de monnaie virtuelle, a décrit avec enthousiasme le plan de son projet envisagé à un journaliste qui était un investisseur. Selon son explication, le projet entre ses mains a un grand potentiel de développement. Le marché hors ligne est en plein essor dans tout le pays et les grandes équipes s'emparent des stands.

"L'ensemble du marché est en baisse et il y a moins de gens qui achètent le bas. Êtes-vous paniqué ? Vous pouvez simplement venir me voir. Participer à des souscriptions de nouvelles devises sur le marché primaire est la chose la plus stable." l'écran. , Xiao Wang était si sincère qu'il a même voulu serrer la main des investisseurs.

C'était aussi un accident pour Xiao Wang d'entrer sur le marché des devises virtuelles. Lorsqu'il était spéculateur boursier, son chemin « s'est égaré » sous la direction d'un professeur de recommandation d'actions. Le jeune Xiao Wang a été victime d'une fraude de centaines de milliers de personnes, il a "apprenant de la douleur" a décidé de se lancer dans l'industrie de la monnaie virtuelle.

"Je jouais à des contrats à effet de levier à cette époque et mon professeur m'a appris très sérieusement. Le trading au comptant, les contrats à effet de levier et les transactions de couverture étaient tous des restes de mon jeu. Les gens qui les ont expérimentés vous disent de ne pas y toucher. Seulement en venant à le marché primaire, pouvez-vous gagner de l'argent.

Le « professeur » Xiao Wang a présenté aux journalistes six stratégies d'investissement majeures : ne pas jouer avec les contrats ; détenir la devise leader du secteur à long terme ; oser acheter des projets précoces de haute qualité ; affecte votre vie ; conservez le capital et laissez courir les bénéfices.

Selon Xiao Wang, si vous souhaitez souscrire à de nouvelles pièces pour son projet, vous devez d'abord devenir membre, et il a présenté au journaliste la méthode pour devenir membre.

Le journaliste a remarqué que le but ultime de cette méthode est que les parties au projet échangent la monnaie virtuelle sans consensus entre les mains des investisseurs contre la monnaie virtuelle avec consensus entre les mains des investisseurs.

Prenons l'exemple du projet de Xiao Wang :

Les investisseurs doivent transférer un certain montant d'USDT (une monnaie appelée « monnaie stable » dans les monnaies virtuelles) en une seule fois pour devenir membre et obtenir de nouvelles pièces. Après le transfert, si le montant total de la souscription dépasse 12 millions USDT, les nouvelles pièces seront données sous forme d'unité de « total USDT/16 millions » ; si le montant total de la souscription est inférieur à 12 millions USDT, les nouvelles pièces seront données sous forme d'unité ; unité de « 0,75 USDT ». C'est-à-dire qu'il est basé sur un certain montant. Si le montant est inférieur au montant, les nouvelles pièces seront données en unités de "0,75USDT". Si le montant est supérieur au montant, plus vous souscrivez, plus vous souscrivez. plus vous en obtiendrez.

Xiao Wang a déclaré aux journalistes qu'il y avait actuellement près de 900 personnes participant à ce projet et que le volume total des abonnements dépassait 4 millions USDT.

Alors, le marché primaire est-il vraiment aussi beau que Xiao Wang l’a décrit ? L'enquête du journaliste a révélé que les projets d'ICO de monnaie virtuelle sont depuis longtemps interdits en Chine. De nombreux projets se sont enfuis après avoir gagné beaucoup d'argent et leur existence a été très courte. L'équipe du projet a atteint son objectif de promouvoir et d'attirer du trafic en concevant des livres blancs haut de gamme et en trouvant des plateformes de célébrités qui n'existaient pas.

Lorsque les investisseurs échangent leurs pièces virtuelles consensuelles contre ces pièces virtuelles non consensuelles, la tendance des prix des nouvelles pièces augmentera d'abord légèrement, puis diminuera fortement, puis chutera. À ce moment-là, les nouvelles pièces entre les mains des investisseurs deviendront un. "pièce zéro".

Comment le trading de monnaie virtuelle contourne-t-il la réglementation des changes ? Remplacer USD par USDT

Un responsable d'un bureau de change virtuel a déclaré aux journalistes que parmi les monnaies virtuelles, les principaux acteurs qui guident le pays sont les acteurs nés dans les années 1990 ou même après la génération 2000. Ils sont jeunes et certains valent déjà plus de 100 millions, mais. La plupart d'entre eux ont abandonné leurs rêves. Ici, même s'il a été maltraité et trompé, il n'a toujours pas voulu devenir de la chair à canon et a continué à se battre.

D’une manière générale, les personnes qui entrent dans le cercle monétaire sont attirées par les mythes générateurs de richesse qui inondent Internet. Frère Zheng est l'un d'entre eux. Il est entré en contact avec Bitcoin en 2014. Il a toujours voulu trouver un emploi à temps partiel. Il a entendu dire que l'exploitation minière pouvait rapporter de l'argent, alors il est entré en contact avec Bitcoin grâce à l'exploitation minière.

Après 2017, la multiplication par dizaines du Bitcoin a inspiré davantage d’imagination, et de nombreuses personnes très instruites sont également prêtes à agir. Aux yeux de "April Facebook", Bitcoin n'était auparavant qu'une légende. Ce qui m'a vraiment stimulé, c'est quand j'ai appris qu'un excellent étudiant diplômé du département informatique d'une école 985 avait un salaire mensuel de plusieurs dizaines de milliers, et tout le reste. L'argent restant pour la livraison de nourriture était Après avoir acheté Bitcoin et Ethereum, sous l'influence du « frère inspirant » qui l'entourait, il n'était « pas en reste » et s'est précipité sur le marché.

Même les « grands » aux yeux des gens ont tout simplement sauté sur le navire du cercle monétaire. Un Hongkongais engagé dans le transport maritime mondial était impliqué dans le cercle monétaire depuis plusieurs années lorsque le journaliste l'a recontacté. Il ne manque plus le passé car il est entré en contact avec la blockchain.

Après être entrés dans le cercle monétaire, la plupart des gens pensent qu'il s'agit d'un monde complètement différent de la société quotidienne. Un haut responsable du bureau de change virtuel mentionné ci-dessus a déclaré au journaliste du « Daily Economic News » : Au cours des dix dernières années, le cercle monétaire a cligné des yeux en un clin d'œil.

La vie de nombreuses personnes a changé à partir du moment où elles ont téléchargé l'application de change virtuel. Des applications telles que Huobi, Binance, OKEx, etc., après téléchargement, remplissez les informations étape par étape selon les exigences. Le vrai nom n'est pas nécessairement lié directement à la carte bancaire. Semblable aux plateformes d'achat, vous pouvez choisir Alipay ou. Paiement WeChat.

Le problème est que les monnaies virtuelles sont toutes libellées en dollars américains. Peut-on les échanger en dollars américains ? Contrairement à la croyance populaire, pour entrer dans un bureau de change virtuel à des fins de trading, vous n'échangez pas contre des dollars américains, mais contre un jeton appelé USDT, ce qui signifie qu'il peut remplacer le dollar américain comme monnaie internationale dans l'échange. Vous pouvez utiliser l’USDT pour acheter diverses monnaies virtuelles, ou vous pouvez vendre des monnaies virtuelles pour obtenir de l’USDT, qui peut ensuite être converti en n’importe quel type de monnaie légale.

Pourquoi se donner tout ce mal ? Fondamentalement, les traders évitent les contrôles réglementaires pour échanger des dollars américains.

Des initiés de l'industrie ont déclaré aux journalistes que le cercle monétaire avait complètement établi un écosystème indépendant.

Dans cet écosystème, l'USDT joue un rôle important. Alors, qu’est-ce que l’USDT ? L'USDT, également appelé Tether, est en principe échangeable avec le dollar américain sur une base 1:1. Tether est largement reconnu sur le marché des devises virtuelles et peut donc circuler. Aux yeux des traders de devises virtuelles, il s'agit d'une monnaie stable par rapport au dollar américain.

Les avocats nationaux ont analysé que l'échange de monnaie ayant cours légal contre des dollars américains serait soumis à une surveillance des changes, mais que l'échange d'USDT ne constituerait pas un délit de commerce de devises illégal.

Lorsque vous effectuez des transactions en monnaie virtuelle, la première étape clé après l'entrée dans la bourse est d'échanger l'USDT. À ce stade, cela n'est pas considéré comme un investissement en monnaie virtuelle, il s'agit simplement d'un échange de monnaie générale à des fins d'investissement.

Ce n'est que lorsque vous utilisez l'USDT pour acheter des monnaies virtuelles telles que Bitcoin et Dogecoin que vous pouvez officiellement entrer dans la phase de transaction d'investissement. Les transactions ultérieures sont quelque peu similaires dans leur mécanisme aux transactions boursières.

Pour les Bitcoins, vous n’êtes pas obligé de les acheter un par un. La quantité de départ peut être de 0,001, et certains échanges les divisent même en morceaux plus petits.

Selon la logique ci-dessus, après avoir vendu des monnaies virtuelles telles que Bitcoin, vous obtiendrez également des USDT, qui peuvent être échangés contre de la monnaie légale pour retirer de l'argent.

Le trading de devises virtuelles peut être soit un trading au comptant, soit un trading de contrats à terme. Ce dernier est un trading à effet de levier, mais il existe un risque de liquidation forcée, c'est-à-dire que la marge est forcée d'être retirée par le système, de sorte que le risque de perte en capital est plus grand. C'est aussi un endroit où de nombreux commerçants ont appris des leçons sanglantes.

Il est difficile de monétiser les transactions en monnaie virtuelle sous la forte pression des opérations de piratage de cartes

Un haut responsable du monde des devises a déclaré aux journalistes que le « retrait de pièces » actuel (c'est-à-dire la vente de monnaie virtuelle en monnaie légale) sur les principales bourses est principalement réalisé par la méthode C2C, c'est-à-dire que l'acheteur de devises transfère directement de l'argent à le compte bancaire de réception du vendeur de devises. En cas de problème avec la source des fonds de l'acheteur, tel qu'une suspicion de fraude, de blanchiment d'argent, etc., le compte bancaire de réception du vendeur sera gelé. L'échange n'assumera aucune responsabilité et tous les risques doivent être supportés par les participants.

Selon les hauts responsables du monde monétaire mentionnés ci-dessus, il s'agit véritablement d'un jeu de « recharge de foi ». Une fois que vous dépensez de l'argent pour acheter de la monnaie virtuelle et participer à la spéculation monétaire, il est en fait difficile de la convertir en monnaie légale à moins que vous ne le fassiez. perdre tout l'argent.

De nombreuses personnes interrogées dans le monde des changes estiment que la forte pression de « l'opération de déconnexion de la carte », combinée aux avertissements de risque des trois principales associations, pourrait devenir la « goutte d'eau » qui écrasera ce marché haussier du Bitcoin.

« Qu'il s'agisse d'une petite ou d'une grande bourse, il existe un risque de fuite. Certains investisseurs ont déclaré aux journalistes qu'en achetant et en vendant sur le marché secondaire, ils avaient entendu dire que les fonds des comptes étaient limités, que les comptes étaient gelés et que les actifs disparaissaient. .

En décembre 2020, la Cour populaire suprême, le Parquet populaire suprême, le ministère de la Sécurité publique, le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information et la Banque populaire de Chine ont publié conjointement la « Avis sur la répression, la punition et le contrôle stricts des activités illégales. Commerce de cartes téléphoniques et de cartes bancaires conformément à la loi" à "tolérance zéro" "Réprimer strictement les activités illégales et criminelles d'achat et de vente illégales de "deux cartes", renforcer davantage la surveillance du secteur, punir les personnes impliquées dans "deux cartes " les crimes illégaux à l'échelle nationale, promouvoir davantage l'opération « cartes coupées » et faire tous les efforts pour couper les transactions illégales « deux cartes » chaîne industrielle noire et grise.

Le 18 mai, afin de poursuivre la mise en œuvre de « l'Avis sur la prévention des risques liés au Bitcoin » et de l'« Annonce sur la prévention des risques de financement liés à l'émission de jetons » émises par la banque centrale et d'autres départements, et de prévenir le risque de spéculation dans les transactions en monnaie virtuelle, la Chine Internet Finance Association, Chine L'Association bancaire et la China Payment and Clearing Association ont publié conjointement une annonce sur des questions pertinentes : Les institutions financières, les établissements de paiement et les autres unités membres ne sont pas autorisés à utiliser la monnaie virtuelle pour fixer le prix des produits et des services, et ne sont pas autorisés à souscrire des activités d'assurance liées à la monnaie virtuelle ou inclure la monnaie virtuelle dans le champ d'application de la responsabilité d'assurance, ne doit pas fournir directement ou indirectement aux clients d'autres services liés à la monnaie virtuelle.

En plus des difficultés d'encaissement, les spéculateurs sur les devises sont souvent confrontés à des « temps d'arrêt » des changes. C'est-à-dire qu'une fois que le prix de la monnaie virtuelle augmentera et diminuera fortement, en raison de l'augmentation du nombre de personnes participant aux transactions, les serveurs des principales bourses ne pourront plus fonctionner normalement et les spéculateurs de devises ne pourront plus se connecter à leurs comptes. comptes pour effectuer des transactions. Parmi les personnes qui spéculent sur les monnaies virtuelles, nombreuses sont celles qui utilisent des contrats de trading à effet de levier. Lorsqu'elles sont confrontées à une situation de marché importante et que la bourse baisse, elles n'ont souvent pas le temps de clôturer leurs positions et de reconstituer leurs marges, et de nombreuses personnes perdent toutes leurs marges. argent.

Le journaliste a remarqué que le 19 mai, de nombreux échanges de devises virtuelles ont été interrompus, ce qui a poussé les investisseurs à liquider leurs positions. Ce phénomène s'est en fait produit fréquemment dans le passé, bien que les échanges de devises virtuelles aient souvent recours à une « augmentation du nombre d'utilisateurs et de visites » et à des « défauts techniques ». ", "retard du système", etc. sont expliqués, mais le marché est toujours plein de voix de liquidation malveillante des échanges de devises virtuelles et de bookmakers prenant tout.

Le jour du grand marché du 19 qui vient de se dérouler, Coinbase, le plus grand échange de monnaie virtuelle numérique aux États-Unis, a connu une panne. En réponse, Coinbase a déclaré dans un communiqué : "Nous avons découvert certains problèmes avec Coinbase et Coinbase Pro, et certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement fonctionnelles. Nous étudions actuellement ces problèmes et fournirons une mise à jour dès que possible."

Certains utilisateurs ont exprimé leur frustration sur les réseaux sociaux concernant les temps d'arrêt du site Web et de l'APP Coinbase, car ils voulaient profiter de l'occasion pour acheter alors que le prix des monnaies virtuelles numériques était en chute libre. Affecté par cela, le cours de l'action Coinbase a chuté d'environ 11 % en début de séance le 19, et a encore enregistré une baisse de 5,94 % à la clôture.

Outre Coinbase, une autre plateforme d'échange de monnaies virtuelles, Binance, a également annoncé dans la matinée du 19 qu'elle suspendrait le retrait de certaines monnaies virtuelles. Son annonce indiquait qu'elle avait suspendu la négociation de tous les jetons à effet de levier, à l'exception de BTCUP, BTCDOWN, ETHUP, ETHDOWN, BNBUP et BNBDOWN, et suspendu les fonctions de souscription et de rachat de tous les jetons à effet de levier.

Su Xiaorui, commentateur principal de la technologie financière, a déclaré dans une interview avec des journalistes que dans le modèle actuel d'échange de monnaie virtuelle, les bourses de monnaie virtuelle établies à l'étranger contournent la supervision par le biais du modèle C2C, et que les banques et les établissements de paiement fournissent par inadvertance des canaux de paiement, ce qui est difficile. identifier la véritable source et le flux des fonds dans les comptes personnels. Après que la supervision ait subdivisé davantage les articles interdits, la plate-forme a été proposée avec des exigences de contrôle plus élevées. Diverses activités illégales apparues sur la base du marché en vogue des monnaies virtuelles n’auront également aucun moyen de se cacher.

"Dans le cercle monétaire, j'ai cent façons de vous récolter."

"Un jour dans le monde des devises est une année dans le monde" est un dicton très populaire qui décrit que les fonds dans le monde des devises peuvent doubler plusieurs fois en une journée et que tous les fonds peuvent être réduits à néant en une journée. En peu de temps, vous pourrez faire l'expérience du « ciel et de la terre » d'avant en arrière.

Quant à l'ampleur du risque, cela peut être démontré par l'incident des « Trois membres d'une famille sautant du pont de la baie de Xinghai » qui a fait sensation dans tout le pays en juin 2020. Les parties impliquées ont perdu plus de 20 millions de yuans en 2020. au début du mois de juin de la même année, précisément parce qu’ils ont utilisé des fonds à effet de levier pour participer au battage médiatique. La richesse accumulée au fil des années a rapidement disparu.

Un commerçant a écrit un rapport sur les pièges du Bitcoin, qui mentionnait : « Je veux juste rappeler à mes amis que le Bitcoin est une chose dans laquelle quelques personnes gagnent de l'argent et où la majorité des gens courent avec. Votre illusion de richesse est une belle augmentation. la courbe aveugle les yeux.

La réalité la plus évidente est que dans cette zone non protégée par un contrôle, le chaos règne et des phénomènes tels que la "coupe des poireaux" par les revendeurs apparaissent de temps à autre, et les nouveaux entrants sont des cibles qui attendent d'être récoltées aux yeux des commerçants.

Comme le disent les gens de l'industrie : « Dans le cercle des devises, j'ai cent façons de vous récolter. Tirer le marché et détruire le marché sont des techniques de trading courantes.

"Puyin Coin" récoltait autrefois un grand nombre de "poireaux" ambitieux vivants. Le « Puyin Coin » était en fait exploité par la société Puyin à l'aide de fonds d'investissement d'investisseurs, ce qui a fait augmenter le prix du Puyin Coin de 0,5 yuan à 10 yuans cette année-là. Afin d'attirer davantage d'investisseurs, la société a promis lors de la conférence de presse de diviser en deux les pièces d'argent communes détenues par les investisseurs (une en dix), multipliant par 100 les pièces d'argent communes détenues par les investisseurs, et a affirmé ajouter 10 milliards de yuans tibétains. le thé comme support. En fait, seuls plus de 50 millions de yuans de fonds d’investissement ont été utilisés pour reconstituer le thé tibétain.

Lorsqu'un grand nombre d'investisseurs sont entrés sur le marché, la société a manipulé de manière malveillante la tendance des prix des pièces d'argent ordinaires et a continuellement encaissé, ce qui a fait que les pièces d'argent ordinaires entre les mains des investisseurs sont devenues sans valeur et ont entraîné de lourdes pertes.

Les techniques de récolte ne s'arrêtent pas au niveau commercial. Il existe également de nombreux escrocs qui lancent directement des systèmes pyramidaux sous les bannières de la « blockchain » et de la « monnaie virtuelle ». En juin 2019, le portefeuille Plustoken, connu sous le nom de « marché de fonds n°1 dans le cercle des devises », n'a pas pu retirer de pièces et le site officiel en Chine a été fermé. Initialement, les utilisateurs pouvaient échanger et échanger des monnaies virtuelles telles que Bitcoin, Ethereum, Litecoin et Dogecoin via des échanges.

En avril 2021, CCTV Financial Channel a rapporté sous le titre « Exposed : 40 Billion 'Coin Circle Scam' », affirmant que Plus Token, un portefeuille de monnaie virtuelle, a balayé plus de 100 pays et régions du monde en un peu plus d'un an. Le nombre de participants dépasse les 2 millions et il existe plus de 3 000 niveaux de MLM.

Utiliser l'USDT pour contourner la supervision des changes, la concurrence sur les marchés primaires et secondaires pour attirer les clients et les banquiers du secteur "sciemment"... Des initiés du secteur ont déclaré aux journalistes que le cercle monétaire suit la loi de la jungle parce que le système est libre de surveillance nationale. D’ailleurs, quel gros mot.

Heureusement, les régulateurs sont conscients de ces risques et ont pris des mesures appropriées. Le 21 mai, le Comité de stabilité financière et de développement du Conseil des Affaires d'État (ci-après dénommé le « Comité financier ») a tenu sa 51e réunion pour étudier et déployer les tâches clés dans le domaine financier pour la prochaine étape. La réunion a appelé à une prévention et un contrôle résolus des risques financiers. Adhérer à la réflexion fondamentale, renforcer l'analyse globale et l'alerte précoce des risques financiers, promouvoir la réforme des petites et moyennes institutions financières et réduire les risques, se concentrer sur la réduction des risques de crédit, renforcer la surveillance des activités financières des sociétés de plateforme, réprimer les activités d’extraction et de commerce de Bitcoin et empêcher résolument la transmission des risques individuels au secteur social.

En outre, aujourd'hui, les services financiers et le Bureau du Trésor du gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong ont également publié la « Proposition législative sur le renforcement de la réglementation de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme à Hong Kong », qui recommande de se référer à des dispositions d'habilitation similaires. dans l'ordonnance sur les titres et les contrats à terme. Donner à la Securities and Futures Commission le pouvoir d'intervenir pour restreindre ou interdire les opérations des fournisseurs de services d'actifs virtuels agréés et de leurs entités associées lorsque cela est nécessaire. Il est également recommandé que toute personne qui exerce des activités réglementées sur les actifs virtuels sans licence commette une infraction pénale et soit passible d'une amende de 5 millions de dollars NT et de sept ans d'emprisonnement en cas de condamnation dans le cadre des procédures du ministère public.

Sous forte surveillance, dans la soirée du 21 mai, les monnaies virtuelles ont de nouveau plongé, le BTC, l'ETH, le BNB, le DOGE et d'autres monnaies ayant tous chuté de plus de 10 % en 24 heures.

Notes du journaliste : Quand la fausse prospérité des monnaies virtuelles sera-t-elle révélée ?

Depuis la naissance du Bitcoin en 2008, les monnaies virtuelles représentées par Bitcoin ont commencé à apparaître fréquemment aux yeux du public. Après plus de dix ans de développement, la monnaie virtuelle a progressivement établi son propre écosystème. Cependant, l’écosystème de la monnaie virtuelle n’est pas sain, il est anormal et injuste. Qu'il s'agisse des bookmakers, des bourses, des investisseurs institutionnels, des investisseurs particuliers, du marché primaire ou du marché secondaire, tous les participants jouent à des jeux. Chaque participant sait qu'il joue à un jeu avec un « script », qu'il soit virtuel. les échanges de devises, ou le fait que les bookmakers manipulent secrètement les prix des devises, ou même que les investisseurs achètent de nouvelles pièces dans le cadre de projets ICO, toutes les parties impliquées en sont en fait « bien conscientes ».

De nombreux investisseurs ont même admis que la « liquidation » est un phénomène courant et attendu, et que les temps d'arrêt des échanges sont une pratique courante. Si quelqu'un est encore surpris par cela, on peut seulement dire qu'il est trop nouveau dans le secteur.

Chaos, chaos, chaos ! Comment l'écosystème de la monnaie virtuelle peut-il être à ce point perturbé ? Chacun a le sentiment que le développement des choses est sous son propre contrôle, essayant de gagner dans le chaos et d'obtenir des profits élevés. Cependant, chaque participant est encore et encore « giflé » et réintègre le marché encore et encore. Quand la bulle de fausse prospérité sur le marché des monnaies virtuelles éclatera-t-elle ?