Le milliardaire Mark Cuban estime que la fraude et les escroqueries vont augmenter en 2023. Il s'attend à ce que le système de « pump-and-dump » prévale.

Dans une interview avec The Street, le fondateur milliardaire des Dallas Mavericks a déclaré que des dizaines de millions de dollars étaient bloqués dans des transactions et des jetons sans raison valable. Il se demandait si de telles pièces pourraient un jour être liquides.

Il a également ajouté que personne n'est à l'abri des scandales et des fraudes liés aux crypto-monnaies, ce qui signifie que des personnalités et des acteurs importants de l'industrie des crypto-monnaies peuvent également en être victimes.

Mark Cuban affirme que le «wash trade» est la nouvelle arnaque

Selon Mark Cuban, le « wash trade » est le scandale à surveiller en 2023. Ce système, également connu sous le nom de « pump-and-dump », est un acte illégal visant à susciter l'intérêt du public et des investissements autour d'un actif virtuel et à prendre soudainement les fonds.

En substance, un escroc ou un trader achète et vend des tokens similaires, gonflant artificiellement les volumes de transactions autour de cette cryptomonnaie. Ils diffusent ensuite des commentaires favorables sur les réseaux sociaux à propos du token, donnant aux autres traders l'impression qu'il est apprécié et très demandé. Son prix augmente en raison de l'intérêt accru. Les escrocs vendent leurs avoirs lorsque l'actif est à son plus haut.

Les transactions de lavage se produisent également sur les grandes capitalisations comme le BTC.

Les opérations de blanchiment d'argent existent également dans la finance traditionnelle. Cependant, le site de statistiques sur les crypto-monnaies CoinGecko révèle que l'industrie des crypto-monnaies est particulièrement réceptive à cette pratique, car il existe plus de 13 000 crypto-monnaies répertoriées. Pour se lancer dans le blanchiment d'argent, les escrocs doivent faire en sorte qu'un ou plusieurs de leurs jetons se démarquent.

En 2022, Forbes a étudié 157 bourses centralisées de cryptomonnaies et a affirmé que plus de la moitié des volumes d'échanges de bitcoins étaient faux. Par conséquent, en juin, le volume mondial quotidien de bitcoins pour le secteur n'était que d'environ 128 milliards de dollars. C'est 51 milliards de dollars de moins que les 262 milliards de dollars obtenus sous forme de volume autodéclaré de diverses sources.