Un homme condamné à 5 ans de prison pour une fraude cryptographique de 20 millions de dollars par un juge américain
Un Indien, Chirag Tomar, 31 ans, a été condamné par le juge de district américain Kenneth D. Bell à cinq ans de prison pour avoir orchestré une fraude cryptographique de 20 millions de dollars ciblant des victimes dans le monde entier.
Le juge Bell a prononcé la sentence devant un tribunal fédéral de Caroline du Nord, après que Tomar ait plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude électronique plus tôt cette année.
À partir de juin 2021, Tomar et ses complices ont mis en place un système de spoofing consistant à créer un faux site Web Coinbase. Cette plateforme contrefaite imitait la plateforme d'échange de cryptomonnaies légitime, incitant les utilisateurs à saisir leurs identifiants de connexion et leurs codes d'authentification à deux facteurs.
En plus du site Web, les escrocs se sont fait passer pour des représentants du service client de Coinbase pour extraire des informations sensibles par téléphone.
Tomar a été arrêté le 20 décembre 2023 à l'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta alors qu'il entrait aux États-Unis. Selon certaines informations, il aurait utilisé les fonds volés pour financer un style de vie somptueux, en achetant des articles de luxe tels que des montres Audemars Piguet et des véhicules haut de gamme, notamment des Lamborghini et des Porsche.
Il aurait également financé des voyages extravagants vers diverses destinations internationales, notamment Dubaï et la Thaïlande.
Les activités frauduleuses ont entraîné des pertes importantes pour les victimes, un individu de Caroline du Nord ayant déclaré une perte de plus de 240 000 $. Après avoir eu accès aux comptes des victimes, les escrocs ont transféré les crypto-monnaies vers des portefeuilles sous leur contrôle, puis les ont converties en d'autres formes de crypto-monnaies avant de les encaisser.
À l'issue de sa peine de prison, Tomar devra passer deux ans en liberté surveillée. Il reste en détention fédérale et sera transféré dans un établissement pénitentiaire du Bureau of Prisons une fois désigné.
L'enquête a été menée par les services secrets américains, avec l'aide du FBI.