Les États-Unis condamnent un Indien à 5 ans de prison pour avoir créé un faux site Web Coinbase

Dans le cadre d'une vaste opération de répression contre la fraude aux cryptomonnaies, Chirag Tomar, un ressortissant indien de 31 ans, a été condamné à cinq ans de prison pour une escroquerie de 20 millions de dollars. Le ministère américain de la Justice a annoncé le verdict le 17 octobre 2024, soulignant la gravité des cybercrimes ciblant les monnaies numériques.

Tomar a été condamné pour avoir créé un site Web frauduleux imitant de près Coinbase Pro, une célèbre plateforme d'échange de crypto-monnaies. À partir de juin 2021, lui et ses associés ont lancé ce site frauduleux pour tromper des centaines de victimes dans le monde entier.

En clonant l’interface de Coinbase et en utilisant une URL similaire, ils ont incité les utilisateurs à exposer leurs informations de connexion et leurs codes d’authentification à deux facteurs.

Usurpation d'identité du service Coinbase

Le stratagème ne s’est pas limité à un faux site Web. Tomar et son équipe sont allés plus loin en se faisant passer pour des représentants du service client de Coinbase. Ils ont contacté les victimes par téléphone, les persuadant de fournir des informations d’authentification supplémentaires ou d’activer l’accès au bureau à distance.

Ces tactiques ont permis aux criminels de transférer les cryptomonnaies volées vers des portefeuilles qu'ils contrôlaient. Les fonds ont ensuite été blanchis via plusieurs adresses, convertis en différents actifs cryptographiques et finalement encaissés. Une victime de Caroline du Nord a perdu à elle seule plus de 240 000 dollars à cause de ces activités frauduleuses.

Le style de vie somptueux de Tomar témoigne du succès de ses opérations frauduleuses. Il a utilisé les fonds volés pour acheter des articles de luxe tels que des montres Audemars Piguet et des voitures haut de gamme comme des Lamborghini et des Porsche. En outre, il a financé des voyages extravagants vers des destinations comme Dubaï et la Thaïlande, ce qui montre l’ampleur des gains financiers qu’il a tirés de cette escroquerie.

Le juge fédéral Kenneth D. Bell a prononcé la sentence, soulignant la nécessité de mesures strictes contre la fraude informatique. À l’issue de sa peine de prison, Tomar bénéficiera d’une libération surveillée de deux ans. La décision du juge montre l’engagement du pouvoir judiciaire à lutter contre les crimes financiers à l’ère numérique.

Tomar plaide coupable de complot de fraude électronique

Tomar a été arrêté à l'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta le 20 décembre 2023, peu après son entrée aux États-Unis. Son arrestation fait suite à une enquête approfondie menée par les services secrets américains, avec l'aide importante du FBI à Nashville. Le 20 mai 2024, Tomar a plaidé coupable de complot de fraude électronique, admettant son rôle dans cette opération complexe.

La procureure américaine Dena J. King a salué les efforts des équipes d’enquête, affirmant que les services secrets américains ont joué un rôle essentiel dans la résolution de cette fraude complexe, et nous adressons nos remerciements au FBI pour son soutien inestimable. La collaboration entre les différentes agences fédérales a été cruciale pour démanteler le réseau à l’origine de l’escroquerie cryptographique.

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