Chirag Tomar, un ressortissant indien de 31 ans, a été condamné à 60 mois de prison pour avoir orchestré une escroquerie en ligne à grande échelle qui a escroqué des centaines d'utilisateurs de crypto-monnaies en se faisant passer pour la célèbre plateforme d'échange de crypto-monnaies Coinbase. Les autorités américaines ont confirmé que Tomar et ses complices ont volé plus de 20 millions de dollars via un site Web frauduleux imitant Coinbase Pro. En plus de sa peine de prison, Tomar devra faire face à deux ans de liberté surveillée.
Un faux site Coinbase Pro utilisé pour voler des millions
L’opération frauduleuse a commencé en juin 2021 lorsque Tomar et ses complices ont créé un site Web trompeur qui imitait l’interface de Coinbase Pro. En utilisant une fausse URL, « CoinbasePro.Com », ils ont induit les utilisateurs en erreur en leur faisant croire qu’ils se trouvaient sur une plateforme légitime. Les victimes, se connectant sans le savoir au faux site, ont fourni leurs identifiants de connexion, ce qui a permis aux escrocs d’accéder à leurs véritables comptes Coinbase.
Les criminels ont eu recours à diverses tactiques, notamment le phishing pour obtenir des codes d’authentification à deux facteurs (2FA), afin de prendre le contrôle total des comptes des victimes. Ils se sont même fait passer pour des représentants du service client de Coinbase pour inciter les utilisateurs à leur transmettre des informations sensibles. Une fois qu’ils ont eu accès aux comptes, ils ont rapidement transféré les actifs cryptographiques vers les portefeuilles qu’ils contrôlaient, laissant les victimes avec des pertes financières importantes.
Des victimes piégées par le phishing et un faux support
L'escroquerie impliquait des stratagèmes de phishing hautement coordonnés conçus pour tromper les utilisateurs afin qu'ils donnent accès à leurs comptes. Un cas notable s'est produit en février 2022 lorsqu'une victime tentant de se connecter à son compte Coinbase a été redirigée vers le site frauduleux. Après avoir reçu une notification indiquant que son compte était verrouillé, la victime a contacté un numéro de téléphone fourni par le faux site Web.
L’individu se faisant passer pour un représentant de Coinbase a convaincu la victime de lui donner le code 2FA, ce qui a permis aux criminels de voler 240 000 $ sur son compte en quelques secondes. Après avoir eu accès aux portefeuilles cryptographiques des victimes, les fraudeurs ont converti les actifs volés en d’autres types de devises numériques. Ces fonds ont ensuite été convertis en espèces et distribués entre Tomar et ses complices.
Un style de vie de luxe financé par des crypto-monnaies volées
Tomar et ses complices vivaient luxueusement de leurs biens mal acquis. Selon les documents judiciaires, Tomar utilisait les fonds volés pour acheter des articles de luxe haut de gamme, notamment une Lamborghini. Il se livrait également à des voyages extravagants vers des destinations telles que Dubaï et la Thaïlande, dépensant l'argent volé pour mener un style de vie extravagant.
Les autorités ont arrêté Tomar à l'aéroport d'Atlanta en décembre 2023 alors qu'il tentait de fuir. En mai 2024, il a plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude électronique. Sa condamnation marque la conclusion d'une enquête à grande échelle sur cette fraude, qui ciblait à la fois les utilisateurs de cryptomonnaies américains et internationaux. Cette affaire met en évidence la menace croissante des stratagèmes de phishing en ligne et la nécessité d'une vigilance accrue lors de transactions avec des plateformes de cryptomonnaies.
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