Juan Tacri, l'un des cerveaux derrière le système de Ponzi mondial de cryptomonnaies ForCount, a été condamné à 20 ans de prison par un tribunal fédéral de New York. La peine prononcée mardi est la peine maximale prévue par la loi pour l'implication de Tacri dans l'escroquerie connue sous le nom de Four Count (rebaptisée plus tard Wellsis).
Dans un communiqué publié mercredi, le bureau du procureur américain du district sud de New York a déclaré que Tacri, qui ciblait activement la communauté hispanique, a joué un rôle clé dans l'escroquerie de milliers de victimes à travers le monde. Le système promettait un revenu garanti issu du trading et des #mining #cryptocurrencies , mais au lieu de cela, les fonds des victimes ont été transférés aux promoteurs.
Juan Tacri a peut-être prétendu être impliqué dans des investissements de pointe, mais il utilisait en réalité l'une des méthodes classiques du système de Ponzi, a déclaré le procureur américain Damian Williams dans un communiqué.
Williams a ajouté : Takri était l'un des organisateurs les plus prolifiques de l'escroquerie de Ponzi en quatre chefs d'accusation, recevant des millions de dollars de victimes de la classe ouvrière. Au lieu de dépenser l'argent des victimes comme il l'avait promis, il l'a utilisé à ses propres fins. La condamnation prononcée aujourd'hui nous rappelle que la fraude ne paie pas à long terme.
Mercredi, les autorités fédérales ont déposé des accusations criminelles contre 14 personnes et quatre sociétés de cryptomonnaies pour manipulation de marché et « opérations de blanchiment » dans le secteur des actifs numériques. Selon le ministère américain de la Justice (DOJ), plus de 25 millions de dollars en cryptomonnaies ont été saisis dans le cadre de cette affaire, et les policiers ont même créé de faux jetons numériques pour attraper les suspects de l'opération. Le ministère américain de la Justice a déposé des accusations contre Gotbit, ZM #Quant , CLS Global et MyTrade. Les sociétés .... . . . sont accusées de fraude.
Le système de saisie immobilière a fonctionné au moins de 2018 à 2021, attirant les investisseurs avec la promesse de bénéfices et de rendements garantis. Les victimes étaient encouragées à acheter des produits d'investissement Four Count lors de foires, d'événements communautaires et de présentations de mode. Takri, qui vit en Floride, a fait étalage de sa richesse en vêtements de marque et a présenté le système comme un chemin vers la liberté financière, affirment les procureurs.
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