Les procureurs ont requis qu'Ilya « Dutch » Lichtenstein, qui a plaidé coupable l'année dernière du piratage de la plateforme d'échange de crypto-monnaies Bitfinex en 2016, passe cinq ans derrière les barreaux pour son crime.
Lichtenstein et sa femme, Heather « Razzlekhan » Morgan, ont été arrêtés à Manhattan en février 2022 et accusés d’avoir conspiré pour blanchir près de 120 000 bitcoins volés lors du piratage. Bien que Lichtenstein et Morgan aient d’abord été soupçonnés d’avoir blanchi uniquement le produit du piratage (d’une valeur d’environ 7,5 milliards de dollars à la valeur actuelle), Lichtenstein a ensuite admis être le pirate informatique initial.
Selon les documents judiciaires, le couple a blanchi avec succès 25 111 bitcoins – soit 21 % du montant total volé par Lichtenstein à Bitfinex – en utilisant un réseau complexe de comptes bancaires d’Europe de l’Est et de services de mélange de bitcoins pour cacher l’origine des fonds. Les procureurs ont déclaré au juge que Lichtenstein et Morgan ont utilisé « les techniques de blanchiment d’argent les plus compliquées que [les agents de l’IRS] aient vues à ce jour ».
En août 2023, Lichtenstein a plaidé coupable d'un chef d'accusation de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent, passible d'une peine maximale de 20 ans de prison. Morgan a plaidé coupable d'un chef d'accusation de complot en vue de blanchir de l'argent, une infraction de blanchiment d'argent moins grave passible d'une peine maximale de cinq ans, ainsi que d'un chef d'accusation de complot en vue de frauder les États-Unis, passible également d'une peine maximale de cinq ans.
La semaine dernière, les procureurs ont suggéré que Morgan – qui, selon les documents judiciaires, n’était pas au courant du vol de son mari avant 2020, lorsqu’il a demandé son aide pour blanchir les pièces – ne devrait purger que 18 mois derrière les barreaux.
Les procureurs ont cependant demandé au juge de se montrer plus sévère envers Lichtenstein, qui aurait passé des mois à élaborer un plan pour accéder aux systèmes de Bitfinex et mener à bien son attaque. Ils soulignent également que, bien que Lichtenstein n’ait pas d’antécédents criminels officiels, il « a expérimenté d’autres activités de piratage et de fraude financière » dès son adolescence. En 2016, avant de pirater Bitfinex, Lichtenstein a volé environ 200 000 dollars à une autre plateforme d’échange de crypto-monnaies.
Dans leur mémo de condamnation, les procureurs ont exhorté le juge à prononcer une « peine sévère » pour Lichtenstein afin de dissuader d’autres « mineurs de s’engager sur une voie similaire à celle de [Lichtenstein] ».
« Malheureusement, le prévenu correspond au profil de nombreux cybercriminels que le gouvernement a rencontrés. Beaucoup de ces individus commencent comme de jeunes hommes qui développent une expertise technique impressionnante dès leur plus jeune âge. À l’adolescence, ils se sentent socialement isolés et recherchent une communauté en ligne. Ils sont exposés à des activités criminelles dans ces espaces en ligne, et cette activité est normalisée d’une manière qui banalise l’impact sur les victimes. Ils commencent à s’adonner à la criminalité en ligne alors qu’ils sont mineurs et deviennent enhardis par leur succès – à la fois en perpétrant le crime et en ne se faisant pas prendre », ont écrit les procureurs.
« L’activité criminelle s’intensifie, car les criminels se sentent invincibles et recherchent de nouveaux défis. Selon certaines anecdotes, l’automédication et l’abus de médicaments contre le TDAH semblent souvent alimenter l’activité dans de nombreux cas de cybercriminalité poursuivis par le gouvernement. La difficulté à laquelle sont confrontées les forces de l’ordre pour détecter et poursuivre les cybercrimes de moindre ampleur conduit souvent à un sentiment d’impunité chez les auteurs, ce qui conduit – comme ici – à une tendance à des activités criminelles de plus en plus graves et nuisibles. Une peine sévère dans cette affaire contribuera à briser ce cycle », peut-on lire dans le dossier.
Les procureurs ont déclaré qu'ils pensaient que le risque de récidive de Lichtenstein était faible, citant son âge au moment du crime et le fait qu'il « abusait d'Adderall au moment du délit, ce qui a pu contribuer à l'activité ».
« Le gouvernement estime que l’accusé sera en mesure d’utiliser ses compétences considérables à des fins légitimes et espère qu’il apportera des contributions positives aux secteurs de la cybersécurité et de la lutte contre le blanchiment d’argent après sa condamnation », ont écrit les procureurs.
Dans le cadre de son plaidoyer de culpabilité, Lichtenstein a déjà accepté de renoncer à tous les produits de son crime.
Lichtenstein devrait être condamné le 14 novembre à 14 heures à Washington, D.C. Morgan sera condamné 24 heures plus tard.