Selon CoinDesk, la police de Hong Kong a démantelé une escroquerie d'investissement en cryptomonnaie d'une valeur de 360 ​​millions de dollars de Hong Kong (46,35 millions de dollars) opérant à partir d'un bureau du quartier de Hung Hom. L'opération a conduit à l'arrestation de 27 individus âgés de 21 à 34 ans, soupçonnés de complot en vue de frauder et de possession d'armes. Parmi les personnes arrêtées figuraient des diplômés d'universités locales en médias numériques et des individus ayant des liens présumés avec des groupes de triades.

Lors d'une conférence de presse le 14 octobre, la police a souligné la rareté des opérations d'escroquerie de cette ampleur et bien organisées à Hong Kong. Le surintendant Yiu Wing-kin, du quartier général de la criminalité des Nouveaux Territoires du Sud, a noté que si des centres d'escroquerie similaires ont été découverts en Asie du Sud-Est, en Inde, à Dubaï et au Sri Lanka, il est rare de trouver de telles opérations physiquement basées à Hong Kong.

Selon l'Internet Crime Complaint Center, les fraudes liées aux investissements en cryptomonnaies ont eu un impact considérable à l'échelle mondiale : les pertes déclarées ont atteint 3,96 milliards de dollars en 2023, soit une augmentation de 53 % par rapport aux 2,57 milliards de dollars enregistrés en 2022. À Hong Kong, les cas d'escroquerie et de fraude ont représenté 43,9 % de tous les crimes signalés au cours du premier semestre de cette année.

Cette récente opération n’est pas un incident isolé. Fin août, la police de Hong Kong a arrêté six Malaisiens et cinq résidents locaux impliqués dans une escroquerie téléphonique d’un montant de 61 millions de dollars de Hong Kong (7,8 millions de dollars). Le groupe opérait à partir de quatre centres différents de la ville.

Lors de la dernière opération, la police a saisi des manuels de formation qui détaillaient le déroulement de l'escroquerie. L'escroquerie ressemblait à un schéma classique de « dépeçage de porcs », où les auteurs contactaient les victimes via les réseaux sociaux, nouaient des relations amoureuses, puis les persuadaient d'investir dans une plateforme de cryptomonnaie frauduleuse. Le groupe aurait collaboré avec des opérations d'escroquerie étrangères et des experts en informatique pour concevoir ces fausses plateformes d'investissement.