Le plus grand émetteur de pièces stables au monde a gelé 326 portefeuilles contenant 435 millions de dollars de Tether (USDT) pour les autorités américaines, indique une lettre du 15 décembre de la société. Les avoirs sont gelés pour aider les organismes chargés de l'application des lois, notamment le ministère américain de la Justice (DOJ), le Federal Bureau of Investigation (FBI) et les services secrets.
La lettre, adressée à la sénatrice Cynthia M. Lummis et au membre du Congrès J. French Hill, a été suivie d'une autre lettre envoyée aux politiciens le 16 novembre. Les lettres sont toutes en réponse à une lettre du 26 octobre que Lummis et Hill ont écrite au procureur général Merrick Garland. soulignant leurs préoccupations concernant l'utilisation de pièces stables pour des activités illégales telles que le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
En rendant publiques les deux lettres, le PDG de Tether, Paolo Ardoino, a noté que la société visait à devenir un « partenaire de classe mondiale » des États-Unis pour « étendre l'hégémonie du dollar américain dans le monde ».
Tether s'engage à empêcher l'utilisation illégale de l'USDT
Dans sa dernière lettre, Tether a souligné qu'il avait mis en œuvre une « politique de gel des portefeuilles » le 1er décembre pour aider les forces de l'ordre à lutter contre l'utilisation illégale des pièces stables. Tether qualifie cela de « jalon historique » et affirme que la politique « immédiate et efficace » consiste à geler tous les portefeuilles répertoriés sur la liste des ressortissants spécialement désignés (SDN) de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC).
Tether a souligné :
« En étendant le contrôle des sanctions aux marchés secondaires, nous créons un précédent dans le secteur, en dirigeant avec prévoyance et vigilance. »
Tether a ajouté qu'il a récemment intégré les services secrets dans sa plate-forme et qu'il travaille actuellement à inclure le FBI. L'émetteur de stablecoin aide également le ministère de la Justice à « dissuader les mauvais acteurs et à aider les victimes à se rétablir ».
Dans une lettre de quatre pages datée de novembre, Tether a décrit tous ses efforts en cours pour empêcher l'utilisation de l'USDT à des fins malveillantes. Cela comprend le développement de programmes « robustes » de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) comparables à ceux des « institutions financières sophistiquées », indique la lettre.
Le programme KYC/AML de Tether a également fait l'objet d'un examen Title 31 par l'Internal Revenue Service (IRS) au nom du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Tether est enregistré auprès du FinCEN en tant qu'entreprise de services monétaires.
Tether a déclaré qu'il travaillait avec des services tiers tels que Chainaanalysis et WorldCheck pour effectuer une diligence raisonnable et des vérifications des antécédents des clients potentiels. La société utilise également ces services pour effectuer des vérifications continues des actualités et des informations auprès des clients existants afin de garantir que les informations sont à jour, indique la lettre.
Tether a souligné que ses milliers de clients comprennent principalement des particuliers certifiés, des sociétés commerciales et des institutions. En raison du nombre limité de clients, Tether effectue une « diligence raisonnable plus approfondie » sur tous les clients que les millions gérés par certaines bourses de crypto-monnaie.
De plus, l'émetteur de stablecoin travaille avec Chainaanalysis pour garantir une analyse indépendante complète des transactions USDT sur les principales blockchains et explorer des capacités supplémentaires de surveillance en temps réel.
De plus, Tether a déclaré qu'il utilise l'outil Reactor de Chainaanalysis, qui est utilisé par plusieurs agences gouvernementales, pour surveiller les transactions et identifier les activités à haut risque ou suspectes. Par exemple, les transactions impliquant des mélangeurs ou des portefeuilles sanctionnés sont marquées comme à haut risque.
Travaille beaucoup avec les forces de l'ordre du monde entier
Selon la lettre de novembre, Tether a travaillé avec 19 juridictions à travers le monde pour contribuer aux enquêtes en cours et, dans certains cas, fournir de manière proactive des informations aux forces de l'ordre.
La lettre indique que Tether a gelé 800 millions USDT sur des adresses de marché secondaire principalement associées au piratage et au vol. La société a déclaré avoir aidé le ministère de la Justice à satisfaire 68 demandes différentes en gelant 188 portefeuilles contenant 70 millions USDT.
Tether s'est associé à l'agence israélienne de financement de la lutte contre le terrorisme NBCTF pour identifier et geler les portefeuilles associés au Hamas et à d'autres groupes terroristes. Tether a déclaré que sa relation avec NBCTF avait commencé avant l'attaque d'octobre et qu'elle continuerait à travailler avec l'agence pour empêcher l'utilisation illégale de l'USDT. #Tether #资产冻结