Selon Foresight News, le réseau américain de lutte contre la criminalité financière (FinCEN) a accusé le géant bancaire TD Bank de ne pas avoir signalé les activités suspectes d'un groupe anonyme de traders internationaux de cryptomonnaies. FinCEN a révélé que TD Bank avait traité plus de 2 000 transactions en neuf mois pour une société appelée « Customer Group C », qui opère dans les secteurs du financement des ventes et de l'immobilier. Customer Group C avait faussement déclaré ses activités de virement bancaire international prévues à TD Bank, affirmant que ses ventes annuelles ne dépasseraient pas 1 million de dollars. En réalité, Customer Group C aurait effectué des transactions supérieures à 1 milliard de dollars par l'intermédiaire de TD Bank. Les fonds provenaient d'une bourse de cryptomonnaies basée au Royaume-Uni, 60 % de l'argent étant envoyé à des institutions financières colombiennes fournissant des services liés aux actifs numériques. TD Bank n'a signalé cette activité suspecte qu'après plusieurs enquêtes des forces de l'ordre concernant Customer Group C. Selon le ministère américain de la Justice, le 10 octobre, TD Bank a plaidé coupable d'avoir violé la loi sur le secret bancaire et la réglementation sur le blanchiment d'argent, acceptant de payer une amende de 18 milliards de dollars. De plus, le FinCEN a imposé une amende de 13 milliards de dollars à la TD Bank et a mis en place une période de surveillance de quatre ans pour remédier aux mêmes violations. La pénalité totale de 30,9 milliards de dollars est décrite comme la plus lourde amende en vertu de la loi sur le secret bancaire à ce jour.