PANews a rapporté le 15 octobre que, selon The Block, le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) accusait le géant bancaire TD Bank de ne pas avoir signalé les activités suspectes d'un groupe de clients anonyme lors de transactions internationales de crypto-monnaie.

Le FinCEN a déclaré que TD Bank avait traité plus de 2 000 transactions sur neuf mois pour une société appelée « Groupe de clients C », identifiée comme « prétendument engagée dans les secteurs du financement des ventes et de l'immobilier ». Le groupe de clients C a fait une fausse déclaration à la Banque TD sur ses activités prévues de virement électronique international, déclarant que les ventes annuelles ne dépasseraient pas 1 million de dollars. En fait, le groupe de clients C aurait effectué plus d'un milliard de dollars de transactions par l'intermédiaire de la Banque TD. En outre, 90 % des fonds du groupe de clients C provenaient d'une bourse britannique de crypto-monnaie et 60 % des fonds étaient versés à des institutions financières colombiennes qui fournissent des services liés aux actifs numériques. Le groupe de clients C n'a pas cité la Colombie comme l'un des pays avec lesquels il traitait lorsqu'il travaillait avec la Banque TD et a continué à travailler avec des « industries et entreprises à haut risque » dans des régions comme le Moyen-Orient.

Auparavant, il a été rapporté que la Banque TD aux États-Unis était devenue la première banque de l'histoire à conspirer pour commettre du blanchiment d'argent et qu'elle paierait une amende de 3 milliards de dollars américains.