EREVAN (CoinChapter.com) — L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) a exprimé ses inquiétudes quant au rôle des cryptomonnaies dans le crime organisé en Asie du Sud-Est. Dans un nouveau rapport, l’agence a appelé à une réglementation plus stricte. Elle a appelé à une action immédiate pour empêcher l’utilisation des actifs numériques dans des activités illégales. Selon le rapport, les groupes criminels utilisent de plus en plus des cryptomonnaies comme Tether pour les transactions transfrontalières.
La criminalité liée aux cryptomonnaies en Asie du Sud-Est
Le rapport de l’ONUDC montre comment les secteurs clandestins d’Asie du Sud-Est se tournent vers les cryptomonnaies. Les jeux d’argent en ligne illégaux, les voyages organisés et les casinos sous-réglementés utilisent les cryptomonnaies pour le crime organisé. Ces opérations trouvent plus facile de transférer de l’argent et de blanchir des fonds avec les monnaies numériques. Elles profitent du cadre réglementaire faible de la région pour mener à bien ces activités.
Le rapport appelle également à une action immédiate et à un meilleur suivi de ces activités criminelles. Il souligne que les forces de l’ordre doivent être mieux formées. Cela permettrait de détecter et de lutter contre le blanchiment d’argent et d’autres crimes impliquant des monnaies numériques. Plus précisément, la rapidité avec laquelle les cryptomonnaies permettent les paiements transfrontaliers les rend attrayantes pour les escrocs de la région.
Rapport de l'ONUDC sur la cybercriminalité en Asie du Sud-Est. Source : UNODC Tether (USDT) domine les réseaux criminels
L'ONUDC a indiqué que Tether (USDT), en particulier sur la blockchain TRON, est le stablecoin de choix des réseaux criminels en Asie du Sud-Est. Les groupes criminels utilisent Tether pour transférer efficacement des fonds illicites, notamment pour la fraude informatique et le blanchiment d'argent. Le rapport a révélé que des sommes importantes liées au trafic de drogue et d'êtres humains transitent par Tether.
Bien que les gens utilisent des pièces stables comme Tether de manière légitime, le rapport souligne la plus grande exposition de l’USDT aux entités à haut risque. Il s’agit notamment des plateformes de jeux en ligne, des échanges risqués et des systèmes de cybercriminalité. En outre, les autorités ont lié certaines transactions Tether à des portefeuilles associés à des entités sanctionnées, notamment le groupe nord-coréen Lazarus, connu pour ses activités de piratage informatique.
Le rôle des crypto-monnaies dans la criminalité est exagéré
Il est intéressant de noter que malgré les inquiétudes concernant l’utilisation de cryptomonnaies dans des activités illégales, l’ONUDC a noté que l’argent liquide reste la méthode préférée des entreprises criminelles. Un récent rapport de Homeland Security Investigations (HSI) a souligné que les plateformes de cryptomonnaies réglementées aident les forces de l’ordre en offrant une transparence grâce à la technologie blockchain.
Le rôle des cryptomonnaies dans la finance illicite par rapport aux systèmes traditionnels. Source : Évaluation nationale des risques de blanchiment d’argent du Trésor en 2024
De plus, selon les données de Merkle Science, seulement 0,61 % des transactions Tether (USDT) entre juillet 2021 et juin 2024 ont été signalées comme potentiellement illicites. Le pourcentage pour les transactions USDC était encore plus faible, à seulement 0,22 %. Surtout, Chainalysis a signalé que les activités illicites ne représentaient que 0,34 % de toutes les transactions on-chain en 2023, ce qui montre que le rôle des crypto-monnaies dans la criminalité est plus faible qu'on ne le pense souvent.
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