EREVAN (CoinChapter.com) — Marat Tambiyev, ancien enquêteur du Comité d’enquête de Russie (ICR), a été condamné à 16 ans de prison pour avoir accepté un pot-de-vin de 1 032 bitcoins, d’une valeur d’environ 65 millions de dollars. Tambiyev a reçu ce paiement de la part de membres du groupe de hackers Infraud Organization. Le scandale de corruption a été révélé après une enquête approfondie sur sa conduite lors de l’enquête sur les activités illégales du groupe de hackers.
Tambiyev travaillait pour l’ICR depuis 2011, où il s’occupait de plusieurs affaires très médiatisées. Il était devenu chef de la division d’enquête du district de Tverskoy à Moscou avant son arrestation. L’enquête a révélé que Tambiyev avait accepté un pot-de-vin massif en Bitcoin pour protéger deux membres de l’organisation des fraudes contre la saisie de leurs avoirs.
Un enquêteur russe condamné pour corruption en Bitcoin. Source : Protos Un pot-de-vin en Bitcoin permet aux pirates d'éviter la confiscation
Le 7 avril 2022, Tambiyev aurait accepté 1 032 bitcoins de la part de Kirill Samokutyaevsky et Konstantin Bergmanov, membres d’Infraud. Ce paiement leur a permis d’éviter la confiscation de leurs avoirs illégaux. Une plainte déposée auprès du tribunal du district Nikulinsky de Moscou a détaillé comment Tambiyev a accepté de protéger les actifs des pirates en échange d’un pot-de-vin conséquent.
Les autorités ont découvert le pot-de-vin début 2023 et ont immédiatement découvert que les 1 032 bitcoins valaient environ 1,6 milliard de roubles, établissant un nouveau record de corruption en Russie. Les enquêteurs ont rapidement localisé les bitcoins dans deux portefeuilles en ligne. Ils ont accédé à ces portefeuilles via le MacBook Pro Apple de Tambiyev, où un dossier intitulé « Pension » contenait les clés. Sans délai, les enquêteurs ont saisi les fonds et les ont ensuite transférés vers un portefeuille matériel Ledger Nano X.
L'équipe juridique envisage de faire appel après la condamnation
Tambiev a nié toute malversation, affirmant que ses actions avaient permis de récupérer des fonds issus d’activités illégales. Malgré sa défense, le tribunal l’a condamné à 16 ans de prison. Kristina Lyakhovenko, une collègue de Tambiev, a également été condamnée à neuf ans de prison pour son implication dans l’affaire. Les deux accusés prévoient de faire appel de la décision du tribunal.
L'organisation Infraud a un long passé criminel et plusieurs de ses membres purgent aujourd'hui des peines de prison. Plus précisément, en 2021, les autorités américaines ont condamné le Russe Sergey Medvedev et le Macédonien Marko Leopard. Medvedev a été condamné à cinq ans de prison, tandis que Leopard a été condamné à dix ans de prison. Tous deux ont été reconnus coupables de trafic de données volées et de logiciels malveillants.
Condamnation de membres d'une organisation criminelle liée à la fraude. Source : Département de la Justice des États-Unis Arrestations massives en Russie pour des crimes liés à la crypto-monnaie
La Russie a adopté une position prudente à l’égard des cryptomonnaies après leur interdiction en 2022. Cependant, des enquêtes récentes ont révélé une activité illégale généralisée impliquant des devises numériques. En outre, les autorités ont récemment arrêté près de 100 personnes liées au système de paiement anonyme UAPS et à la bourse de cryptomonnaies Cryptex. Ces suspects étaient impliqués dans le blanchiment d’argent et la vente de cartes bancaires.
Des suspects de la plateforme d'échange Cryptex arrêtés en Russie. Source : TASS
Le département du Trésor américain a notamment indiqué que Cryptex avait traité plus de 51 millions de dollars de transactions liées à des ransomwares et plus de 720 millions de dollars liés à des cybercriminels russes. Il s'agissait principalement de services mixtes et de transactions via la bourse sanctionnée Garantex.
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