FTX et sa société sœur Alameda ont fait face à la plus grande sanction liée aux crypto-monnaies de la part des régulateurs américains, avec un montant stupéfiant de 12,7 milliards de dollars de frais de règlement combinés.

Selon les conclusions de CoinGecko, ce montant figure en tête de la liste des pénalités imposées aux sociétés de cryptomonnaies, soulignant l’attention réglementaire portée à la bourse désormais en faillite. Parallèlement, le règlement de 4 milliards de dollars de Binance est remarquable car il s’agit de la pénalité la plus élevée jamais infligée à une société de cryptomonnaies opérationnelle. Cependant, il ne se classe qu’au quatrième rang dans l’ensemble.

Une répression renforcée après FTX

L'agrégateur de données cryptographiques, dans son rapport publié plus tôt cette semaine, a révélé que 25 actions d'application de la loi sur les cryptomonnaies aux États-Unis ont abouti à des règlements dépassant 10 millions de dollars chacun, avec des pénalités totales de ces cas s'élevant à près de 32 milliards de dollars, signalant une répression croissante du secteur.

Parmi les 25 principales mesures d’application de la loi sur les cryptomonnaies aux États-Unis, 16 règlements ont été finalisés au cours des deux dernières années. Cela témoigne essentiellement d’une surveillance réglementaire intensifiée après l’effondrement dramatique de FTX, dirigé par le dirigeant en disgrâce Sam Bankman-Fried (SBF) fin 2022.

Les données suggèrent qu'en 2023 seulement, les régulateurs américains ont résolu huit procès majeurs, totalisant 10,87 milliards de dollars de valeur de règlement - un montant record et une augmentation étonnante de 8 327,1 % par rapport à l'année précédente.

Plusieurs victoires pour les régulateurs américains

Entre 2019 et 2022, les régulateurs américains ont obtenu huit règlements importants dans le cadre de procès majeurs liés aux cryptomonnaies. Le premier a eu lieu fin 2019, lorsque la SEC a conclu un accord de 24 millions de dollars avec Block.one, la société à l'origine d'EOS, pour la vente de titres non enregistrés.

En 2020, la SEC a remporté deux affaires supplémentaires : BitClave a accepté de payer 29,34 millions de dollars en mai, et Telegram a été condamné à une amende de 1,24 milliard de dollars pour son offre de jetons Gram, qui comprenait une restitution de 1,22 milliard de dollars et une pénalité civile de 18,5 millions de dollars.

Au cours du marché haussier de 2021, les régulateurs ont enregistré trois règlements notables, à commencer par l'émetteur de stablecoin Tether, qui a conclu un accord avec le procureur général de New York pour 18,5 millions de dollars et a ensuite conclu un accord de 41 millions de dollars avec la CFTC concernant les réclamations de soutien en USD pour son stablecoin USDT.

La CFTC a également sanctionné la société mère de Tether, Bitfinex, en lui versant un dédommagement de 1,5 million de dollars pour des transactions illégales. En outre, les bourses de crypto-monnaie Poloniex et BitMEX ont réglé leurs poursuites pour respectivement 10,39 millions de dollars et 100 millions de dollars en août 2021.

Pendant ce temps, en 2022, le prêteur de crypto-monnaie BlockFi et l'échange de crypto-monnaie Bittrex ont conclu un accord de 100 millions de dollars et 29 millions de dollars, respectivement, avec la SEC et le département du Trésor.

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