Les escroqueries liées aux cryptomonnaies sont fréquentes et les dirigeants les plus connus et les plus bruyants du secteur ont été confrontés à d’importants problèmes juridiques ces dernières années.
Vous connaissez les noms :
Sam Bankman-Fried, condamné à 25 ans de prison
Changpeng Zhao, libéré après quatre mois
Nader Al-Naji, arrêté et (s'il est reconnu coupable) risque une peine maximale de 20 ans de prison
Arthur Hayes, six mois de confinement à domicile
Do Kwon, arrêté et risque potentiellement une longue peine de prison
Mark Karpeles, arrêté au Japon pour des problèmes juridiques avec Mt. Gox
Alex Mashinsky, arrêté en 2023 et actuellement jugé
Charlie Shrem a plaidé coupable en 2015 et a purgé un an de prison
Crypto.news a recueilli quelques commentaires sur la question de savoir si l'industrie de la crypto-monnaie souffre d'un sérieux problème de leadership ou si elle souffre simplement de quelques brebis galeuses. À première vue, cela semble être un terrain fertile pour des activités louches.
Mais encore une fois, « est-ce pire que tout ce qui existe ? », demande Anthony Scaramucci, fondateur de SkyBridge Capital.
« On pourrait dire qu’il y a des brebis galeuses dans d’autres secteurs de la finance », nous a confié Scaramucci via Saxo. « Je dirais que ce n’est pas pire que tout le reste. Je dirais que nous sommes en train de faire le ménage. »
Table des matières
Biden s'est montré «trop agressif»
Trump fait un 180
Conseils pour Harris
Biden s'est montré «trop agressif»
Scaramucci, dont le fonds spéculatif a adopté Bitcoin (BTC) comme offre en 2020, a une carrière prolifique dans la finance, ayant passé sept ans chez Goldman Sachs.
Il a également été directeur de la communication de la Maison Blanche pendant 11 jours sous l'ancien président Donald Trump.
Scaramucci s'est depuis détourné de Trump et a soutenu la vice-présidente Kamala Harris pour l'élection présidentielle de 2024. Il a même révélé lors de la conférence TOKEN2049 à Singapour que lui et d'autres défenseurs des cryptomonnaies collaboraient avec la campagne Harris pour élaborer des politiques plus favorables à l'industrie si elle gagnait le jour du scrutin, le 5 novembre.
Pour les investisseurs en crypto-monnaies, c'est exactement ce qu'ils recherchent : un homme de l'intérieur qui connaît l'industrie et qui peut se frayer un chemin à Washington, D.C. Jusqu'à présent, leur principal reproche concerne l'administration Biden et la direction actuelle de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.
En 2023, le président de la SEC, Gary Gensler, nommé par Biden, a intenté un total de 46 actions coercitives liées aux cryptomonnaies. Cela représente une augmentation de 53 % par rapport à 2022, selon Cornerstone Research.
Les législateurs ont peut-être été « embarrassés » par le fondateur de FTX, Bankman-Fried, ajoute Scaramucci. Bankman-Fried a été reconnu coupable d’avoir détourné environ 10 milliards de dollars des dépôts de ses clients (SkyBridge de Scaramucci a subi un coup dur lors de l’effondrement de FTX).
Les mesures d’application de la SEC sont devenues plus strictes. Depuis FTX, Gensler a pris des mesures contre des acteurs majeurs tels que Binance, Coinbase, Ripple et Terraform Labs. Cela a déclenché de nombreuses batailles juridiques, notamment des affaires très médiatisées contre Ripple et d’autres grandes entreprises du secteur.
La plupart des jetons de cryptomonnaie sont considérés comme des valeurs mobilières en vertu de la loi américaine et, par conséquent, relèvent de la surveillance de la SEC.
« Je pensais qu’ils [l’administration Biden] étaient trop agressifs dans leur positionnement anti-cryptomonnaies », déclare Scaramucci. « Il n’était pas nécessaire d’être aussi agressif. »
D’autres professionnels de la cryptographie partagent un sentiment similaire. Tim Kravchunovsky, fondateur et PDG de la société de télécommunications décentralisée Chirp, estime que ces mesures d’application de la loi par la SEC ressemblaient davantage à des attaques qu’à une surveillance constructive.
« Les investisseurs en cryptomonnaies ont été confrontés à la confusion, à des politiques incohérentes et parfois à une hostilité pure et simple », a déclaré Kravchunovsky à propos des quatre dernières années. « Au lieu de favoriser l’innovation ou d’apporter de la clarté, les actions de l’administration [Biden] ont suscité de l’anxiété, laissant les investisseurs dans l’incertitude quant à l’avenir de ce secteur. »
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Trump fait un 180
Le cauchemar des relations publiques de Crypto s'est poursuivi la semaine dernière lorsque les procureurs américains ont porté des accusations contre 15 personnes dans quatre sociétés : Gotbit, ZM Quant, CLS Global et MyTrade.
Selon le FBI, les entreprises se sont livrées à des pratiques frauduleuses visant à manipuler le marché.
Mais des scénarios comme celui-ci « ne représentent pas l’ensemble de la cryptographie », insiste Kravchunovsky.
« Le secteur n’a pas de problème de leadership, il a plutôt un problème de confiance », explique-t-il. « Chaque fois qu’une personne comme Sam Bankman-Fried fait la une des journaux pour fraude, les médias mettent tout le secteur dans le même panier. Mais n’oubliez pas que dans tout secteur où l’argent circule, il y a aussi des opportunistes et des criminels. Ce phénomène n’est pas propre aux cryptomonnaies. »
En effet, la criminalité est omniprésente dans tous les domaines de la finance. En 2023, plus de trois mille milliards de dollars de fonds illicites auraient transité par le système financier mondial. Cette tendance devrait se poursuivre, en grande partie grâce à l’essor des technologies numériques, qui offrent de nouvelles possibilités aux criminels.
« Il est regrettable que la liste des arrestations et des inculpations parmi les plus éminents leaders du secteur des cryptomonnaies se soit allongée », déclare David Morrison, analyste principal du marché chez Trade Nation. « Certains sont clairement de mauvais acteurs qui ont trompé et escroqué leurs clients, enfreint délibérément les réglementations pour leur propre profit, etc. Mais ce n’est pas inhabituel lorsque les nouvelles technologies et l’argent entrent en collision. »
C’est une image négative, mais Morrison espère que la situation s’améliorera « si la réglementation continue à se développer de manière utile au secteur dans son ensemble ».
« Cela nécessitera des régulateurs et des décideurs politiques ayant un véritable intérêt et une réelle compréhension des cryptomonnaies, valorisant leur importance tout en accueillant leur potentiel », a-t-il déclaré.
Il n’est pas étonnant que le secteur considère la possible réélection de Trump comme une lueur d’espoir. Le candidat de 78 ans a vu là une occasion de séduire une partie passionnée de l’électorat, frustrée par l’administration Biden. Les cofondateurs de Gemini, Tyler et Cameron Winklevoss, sont deux de ses plus gros donateurs.
Autrefois sceptique à l’égard des cryptomonnaies, Donald Trump, deux fois destitué, fait désormais partie des plus fervents défenseurs du secteur. Il se prépare même à la vente publique de son propre jeton sous la bannière de World Liberty Financial, une société qu’il a lancée avec ses trois fils, à partir du mardi 15 octobre.
Polymarket, une plateforme qui permet aux joueurs de parier sur des événements du monde réel en utilisant la crypto-monnaie, le place actuellement en tête des prévisions présidentielles de 2024 face à Harris avec plus de huit points de pourcentage d'avance.
Mais dans un secteur entaché d’illégalités, Trump – le premier ancien président américain à être condamné pour des crimes graves – est-il le meilleur pari pour la crypto ? Même les plus fervents partisans du républicain ont un mauvais pressentiment à l’égard de World Liberty Financial.
« Que vous aimiez ou non Trump, son projet World Liberty Financial montre qu’il n’a pas peur des cryptomonnaies », déclare Kravchunovsky. « Dites ce que vous voulez sur le battage médiatique, mais au moins il n’essaie pas de tuer l’industrie avec des réglementations sans fin. »
Conseils pour Harris
La cryptomonnaie est un domaine dans lequel Harris semble s’être éloignée de Biden. Le mois dernier, lors d’un événement à Manhattan, la candidate démocrate a déclaré qu’elle souhaitait adopter des « technologies innovantes » comme les actifs numériques tout en protégeant les consommateurs et les investisseurs.
Les milliardaires Mark Cuban et Ben Horowitz sont tous deux à bord, tout comme le cofondateur de Ripple, Chris Larsen, qui a fait son premier don enregistré en cryptomonnaie à sa campagne.
Si Harris remporte l’élection, Morrison a donné quelques conseils au nom de ses pairs du secteur des crypto-monnaies : « Si Mme Harris gagne le mois prochain, alors s’il vous plaît, ne reléguez pas les crypto-monnaies dans la catégorie « Je ne peux pas m’en soucier ».
Les cryptomonnaies ont le potentiel d’aider les personnes non bancarisées et de « stimuler l’entreprenariat dans certains des endroits les plus pauvres et les plus négligés de notre planète », ajoute-t-il. « Ne les écartez pas simplement parce que Donald Trump en parle autant. »
Kravchunovsky est du même avis.
« Si Harris prend ses fonctions, elle devra comprendre que la crypto-monnaie n’est pas seulement une question de spéculation, c’est une technologie transformatrice qui pourrait redéfinir les industries », a-t-il déclaré. « Mais voici ce qu’il faut retenir : elle doit écouter les gens qui comprennent réellement la blockchain, pas seulement les artistes du battage médiatique ou les bureaucrates qui pensent en termes de contrôle. Il ne s’agit pas de la fermer, mais de créer un environnement sain pour qu’elle prospère de manière responsable. Les États-Unis ne peuvent pas se permettre de laisser la peur ou la désinformation guider leur politique. »
Comme le dit Scaramucci : « Les meilleurs jours pour la crypto sont encore à venir. »
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