Le teneur de marché risque jusqu'à 25 ans de prison pour fraude au jeton HMSTR
Dans un développement significatif, le PDG de Gotbit, Alexey Andryunin, a été arrêté au Portugal à la demande du FBI et attend maintenant son extradition vers les États-Unis.
🐹 Gotbit Hedge Fund, qui s'est associé à Hamster Kombat en tant que teneur de marché désigné pour le jeton #HMSTR, a fait l'objet d'un examen minutieux. Suite à l'arrestation, le prix du jeton $HMSTR a chuté de -12% au cours des dernières 24 heures, suscitant l'inquiétude des investisseurs.
Le ministère américain de la Justice a inculpé 16 entreprises et plus d'une douzaine d'individus dans une fraude aux crypto-monnaies, dont Gotbit, ZM Quant et CLS Global. L'enquête a abouti à quatre arrestations, six négociations de plaidoyer et la saisie de plus de 30 millions de dollars en crypto-monnaie.
Pour ceux qui auraient raté la nouvelle, voici un bref résumé de ce qui s'est passé :
Le FBI a lancé son propre token, NexFundAI, construit sur la blockchain Ethereum pour enquêter sur des pratiques frauduleuses. Le bureau a contacté divers teneurs de marché (MM) sous le couvert d'un projet secret, sollicitant leurs services.
Au cours de conversations et de messages privés avec l'équipe d'infiltration du FBI, les employés de ces sociétés de teneurs de marché ont révélé les algorithmes qu'ils utilisent pour gonfler les volumes de transactions, créer plusieurs portefeuilles pour distribuer des tokens et manipuler les marchés.
Le FBI a qualifié ces pratiques de « wash trading », « activité de transaction artificielle » et « manipulation de marché », ce qui a conduit à de graves accusations contre les personnes et les entreprises impliquées. S'ils sont reconnus coupables, ces individus pourraient encourir jusqu'à 25 ans de prison pour leur rôle dans la manipulation des marchés des cryptomonnaies.
Cette affaire met en évidence les risques dans l'espace crypto et les graves conséquences de la participation à des activités frauduleuses. Soyez vigilants et informés !
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