EREVAN (CoinChapter.com) — Mercredi, un juge a rendu publique une plainte déposée par le ministère de la Justice (DOJ) contre 18 personnes et entreprises accusées de manipulation du marché des crypto-monnaies. Selon la plainte, l'opération visait une société de crypto-monnaie de plusieurs milliards de dollars utilisant un faux jeton de crypto-monnaie appelé « NexFundAI » créé par le FBI.
Le FBI utilise NextFundAI pour cibler les fraudeurs en cryptomonnaie. Source : Unusual Whales
Cette inculpation est la première procédure pénale engagée par le ministère de la Justice contre des sociétés de services financiers pour manipulation du marché des crypto-monnaies. Elle fait suite à la condamnation antérieure d’Avraham Eisenberg en avril pour son rôle dans la manipulation de Mango Markets, une plateforme décentralisée.
Condamnation dans une affaire de manipulation des marchés de la mangue. Source : Département de la Justice Le jeton cryptographique du FBI « NexFundAI » utilisé pour dénoncer une manipulation
Le jeton cryptographique du FBI « NexFundAI » a joué un rôle clé dans l’enquête. Jodi Cohen, l’agent spécial du FBI à Boston, a décrit la création de « NexFundAI » et d’une fausse entreprise comme une « étape sans précédent » dans leurs efforts pour attraper l’accusé.
Le jeton cryptographique du FBI « NexFundAI » a été utilisé pour approcher des teneurs de marché soupçonnés de blanchiment d’argent. Lors d’une réunion en septembre, l’un des accusés a prétendu être le « cerveau », décrivant comment les robots manipulaient les volumes de transactions. Il a également demandé un paiement initial de 2 000 dollars. Même la semaine dernière, les robots du teneur de marché ont continué à générer de fausses transactions jusqu’à ce qu’ils soient fermés par les forces de l’ordre.
Le wash trading persiste dans l'industrie de la crypto-monnaie
En outre, la manipulation du marché, notamment le « wash trading », reste un défi dans le secteur des cryptomonnaies. Le « wash trading » consiste à créer une fausse demande par le biais de faux ordres d’achat et de vente, souvent pour tromper les investisseurs. Les analystes estiment que jusqu’à 51 % des échanges sur certaines plateformes sont artificiellement stimulés.
Une étude révèle que 51 % du volume des échanges de crypto-monnaies est fictif. Source : Forbes
L’affaire du DOJ porte sur trois sociétés de tenue de marché et leurs employés. Elles sont accusées d’avoir fourni des services de trading fictif en échange de paiements. Cette affaire est considérée comme « la première du genre », selon le DOJ, même si les systèmes de « pump-and-dump » existent depuis plus d’un siècle.
Une société de crypto-monnaie de Saitama impliquée dans un stratagème de manipulation
Plus précisément, Saitama, une société de crypto-monnaies basée dans le Massachusetts, est au cœur de l’affaire. Le ministère de la Justice allègue que Saitama a utilisé des tactiques de manipulation du marché pour gonfler la valeur marchande de son jeton à 7,5 milliards de dollars. L’acte d’accusation affirme que les dirigeants de Saitama ont secrètement vendu leurs jetons, réalisant des dizaines de millions de bénéfices. Ils auraient collaboré avec Gotbit, l’un des teneurs de marché, pour augmenter les volumes de transactions.
De plus, Gotbit a été critiqué pour ses pratiques. En 2019, un cofondateur de Gotbit a admis que leur activité n’était « pas entièrement éthique ». Cette collaboration entre Saitama et Gotbit aurait joué un rôle dans l’augmentation de la valeur marchande du token.
Le jeton NexFundAI est toujours actif malgré l'opération d'infiltration du ministère de la Justice
Il est intéressant de noter que malgré les actions du DOJ et du FBI, le jeton « NexFundAI » a continué à être négocié. Selon DEX Screener, la capitalisation boursière du jeton s’élevait à environ 237 000 $. Son activité de trading suggère que certains acteurs du marché ignorent toujours l’histoire du jeton.
Portée internationale de l'affaire de manipulation de marché
L'acte d'accusation comporte également des éléments internationaux. Il convient de noter que plusieurs des accusés ont opéré hors des États-Unis, avec des liens avec le Portugal et la Russie. Cinq des accusés ont déjà plaidé coupable ou conclu des accords de plaidoyer.
La Securities and Exchange Commission (SEC) a également déposé des plaintes contre les sociétés de tenue de marché.
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