Fait marquant, Alexey Andryunin, PDG de Gotbit, a été arrêté au Portugal à la demande du FBI et attend désormais son extradition vers les États-Unis.
🐹 Gotbit Hedge Fund, qui s'est associé à Hamster Kombat en tant que teneur de marché désigné pour le jeton #HMSTR , a fait l'objet d'un examen minutieux. Suite à l'arrestation, le prix du token $HMSTR a chuté de -12 % au cours des dernières 24 heures, suscitant l'inquiétude des investisseurs.
Le ministère américain de la Justice a inculpé 16 entreprises et plus d'une douzaine de personnes pour fraude à la cryptomonnaie, dont Gotbit, ZM Quant et CLS Global. L’enquête a abouti à quatre arrestations, six accords de plaidoyer et les autorités ont saisi plus de 30 millions de dollars en crypto-monnaies.
Pour ceux qui auraient raté la nouvelle, voici un bref récapitulatif de ce qui s'est passé :
Le FBI a lancé son propre token, NexFundAI, construit sur la blockchain Ethereum, pour enquêter sur les pratiques frauduleuses. Le Bureau a contacté divers teneurs de marché (MM) sous couvert d'un projet secret, sollicitant leurs services.
Lors de conversations privées et de communications avec l'équipe d'infiltration du FBI, les employés de ces sociétés de tenue de marché ont révélé les algorithmes qu'ils utilisent pour gonfler les volumes de transactions, créer plusieurs portefeuilles pour la distribution de jetons et manipuler les marchés.
Le FBI a considéré ces pratiques comme du « wash trading », des « transactions artificielles » et des « manipulations de marché », ce qui a conduit à de graves accusations contre les individus et les entreprises impliqués. S’ils sont reconnus coupables, ces individus pourraient encourir jusqu’à 25 ans de prison pour leur rôle dans la manipulation des marchés des cryptomonnaies.
Cette affaire met en évidence les risques dans l’espace cryptographique et les graves conséquences de la participation à des activités frauduleuses. Soyez vigilant et informé !
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