Les procureurs américains veulent que Heather Morgan, également connue sous le nom de rappeuse « Razzlekhan », passe 18 mois en prison pour son rôle dans le blanchiment de 120 000 Bitcoins volés à la bourse de crypto-monnaie Bitfinex en 2016.

Dans un dossier déposé le 9 octobre, les procureurs fédéraux ont demandé que Morgan bénéficie d'une peine plus clémente après avoir fourni une « aide substantielle » dans le cadre de la négociation de plaidoyer entre elle et son mari Ilya Lichtenshtein en juillet 2023.

Les procureurs ont également plaidé pour une peine plus légère pour Morgan car elle était une « participante de niveau inférieur » par rapport à Lichtenshtein et ont noté qu'elle n'avait dépensé qu'une « petite fraction » de ce que le couple avait volé.

En août 2023, Morgan a plaidé coupable de blanchiment d'argent et de fraude pour avoir contribué au blanchiment de Bitcoin (BTC), d'une valeur actuelle de 7,2 milliards de dollars. Elle risque une peine maximale combinée de 10 ans de prison.

Les procureurs fédéraux estiment que Heather Morgan devrait être condamnée à 18 mois de prison pour son rôle dans le blanchiment des bénéfices du piratage de Bitfinex en 2016. Source : PACER

Au départ, Morgan et Lichtenstein étaient considérés comme responsables uniquement du blanchiment des fonds volés lors du piratage de Bitfinex en 2016. Cependant, Lichtenstein a par la suite admis être à l'origine du piratage et a plaidé coupable aux accusations de blanchiment d'argent.

Lichtenstein a plaidé coupable d'un chef d'accusation de complot en vue de commettre un blanchiment et risque une peine maximale de 20 ans de prison.

Les procureurs du gouvernement ont déclaré que Morgan n'était « initialement pas au courant » de la manière dont Lichtenstein avait obtenu les 120 000 BTC, mais début 2020, Lichtenstein lui a dit qu'il était responsable du piratage, et elle l'a aidé à blanchir les fonds et a conspiré pour dissimuler son implication.

« [Morgan] a pris la décision consciente de s'engager dans une activité criminelle spécifique, aidant son mari à blanchir des millions de fonds volés pour leur profit personnel », ont déclaré les procureurs dans le dossier.

« Il ne s’agit pas d’un manque de diligence momentané ou d’une décision impulsive : le défendeur a consciemment participé au complot de blanchiment d’argent et au complot de fraude au cours des années », ont ajouté les procureurs.

Les procureurs ont ajouté que Morgan et Lichtenstein ont tous deux utilisé une « variété de moyens technologiquement sophistiqués » pour blanchir les Bitcoins volés, notamment l'utilisation d'échanges de crypto-monnaies non conformes, de marchés du darknet et de mixeurs de crypto-monnaies pour brouiller leurs traces écrites.

Le gouvernement a également déclaré que Morgan avait utilisé une partie des fonds volés pour acheter des pièces d’or physiques, qu’elle a enterrées dans un « endroit secret » qui a depuis été divulgué aux autorités.

En plus de la peine de 18 mois de prison de Morgan, les procureurs ont demandé au tribunal de lui ordonner de restituer les actifs cryptographiques saisis par le gouvernement dans le « Bitfinex Hack Wallet » en guise de restitution en nature à Bitfinex.

Le portefeuille contient environ 95 000 BTC, 117 400 Bitcoin Cash (BCH), 117 400 Bitcoin Satoshi Vision (BSV) et 118 100 Bitcoin Gold (BTG), évalués à plus de 6 milliards de dollars.

L'audience de détermination de la peine de Morgan est prévue pour le 15 novembre, le lendemain de la condamnation de Lichtenstein, prévue le 14 novembre.

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