Le 9 octobre, trois grandes agences américaines – le Federal Bureau of Investigation (FBI), le Department of Justice (DOJ) et la Securities and Exchange Commission (SEC) – ont annoncé une enquête conjointe visant à démanteler un réseau impliqué dans la manipulation du marché des cryptomonnaies. L’enquête, baptisée Operation Token Mirrors, initiée par le FBI, a révélé l’implication de 18 individus et organisations, conduisant à la saisie de plus de 25 millions de dollars d’actifs en cryptomonnaies.
Le système « Pump and Dump »
Le FBI a utilisé l'approche consistant à créer un faux projet de cryptomonnaie appelé NexFundAI pour infiltrer le réseau de fraude. Des entreprises telles que ZM Quant, CLS Global et MyTrade ont été accusées de se livrer à une manipulation des prix par le biais d'un système de «pump and dump», créant de faux volumes de transactions pour gonfler la valeur des jetons et tromper les investisseurs. Un projet notable, Saitama, a atteint une fois une capitalisation boursière de 7,5 milliards de dollars, bien qu'une grande partie de sa valeur ait été dérivée de fausses transactions exécutées par des robots de trading automatisés.
Wash Trading et manipulation du marché
Des entreprises comme Gotbit Consulting ont été accusées de pratiquer le wash trading pour créer une fausse impression d'intérêt du marché. Des robots de trading automatisés ont été utilisés pour effectuer des millions de transactions quotidiennement, générant de fausses liquidités et de faux volumes de transactions. MyTrade a même proposé des services permettant aux clients de gérer le nombre de transactions de wash quotidiennes, en optimisant les activités pour échapper à la détection des autorités de régulation.
Personnes et entités concernées
Vy Pham, un citoyen vietnamien résidant en Californie, a été accusé d'avoir promu des projets comme Saitama et Robo Inu, ainsi que d'avoir organisé des offres de titres non enregistrées et d'avoir fraudé le marché boursier. Le PDG de Gotbit, Aleksei Andriunin, a été arrêté au Portugal et attend son extradition vers les États-Unis. D'autres personnes, comme Fedor Kedrov et Qawi Jalili, risquent jusqu'à 20 ans de prison et une amende de 5 millions de dollars.
Impact à long terme
L'enquête ne visait pas seulement à poursuivre des individus, mais a également souligné la nécessité d'une réglementation plus stricte pour protéger les investisseurs. L'implication conjointe du FBI, du DOJ et de la SEC a envoyé un message fort sur la détermination des autorités à lutter contre les activités frauduleuses et à maintenir la transparence sur le marché. La Chambre des représentants des États-Unis a également adopté une loi de régulation des cryptomonnaies en mai 2024, visant à établir un cadre juridique plus clair pour le secteur.
Message des autorités
Joshua Levy, procureur fédéral par intérim à Boston, a souligné : « Même si la cryptomonnaie est une nouvelle technologie, si elle est utilisée pour escroquer les investisseurs, cela reste une fraude. » Cette répression marque une étape importante dans la surveillance du marché des actifs numériques, contribuant à un environnement d'investissement plus sûr.
