Attention aux escroqueries P2P de Binance au Pakistan : comment elles fonctionnent et comment vous protéger
Au Pakistan, des rapports récents ont mis en évidence une augmentation des escroqueries sur la plateforme P2P de Binance. Ces escroqueries impliquent souvent des fraudeurs exploitant les failles du système bancaire local pour manipuler les transactions. Voici comment fonctionnent ces escroqueries et comment vous pouvez vous protéger :
Comment fonctionnent les escroqueries :
1. **Fausses preuves de paiement** :
Les fraudeurs utilisent des reçus de paiement falsifiés ou de fausses preuves de paiement pour inciter les vendeurs à libérer des cryptomonnaies. Une fois que le vendeur libère les cryptomonnaies, l'escroc annule la transaction du côté de la banque ou prétend que les fonds ont été transférés par erreur.
2. **Rétrofacturations bancaires** :
Les escrocs peuvent initier des transactions apparemment légitimes, puis annuler le paiement après avoir reçu la cryptomonnaie, laissant souvent le vendeur sans recours.
3. **Participation de tiers** :
Les escrocs introduisent parfois des tiers dans la transaction. Cela peut semer la confusion chez le vendeur, ce qui peut conduire à la libération des actifs avant la vérification complète du paiement.
4. **Escroqueries par hameçonnage** : les fraudeurs peuvent se faire passer pour le service client de Binance ou même pour d'autres traders pour accéder à des données personnelles ou à des comptes cryptographiques via de fausses alertes de sécurité.
Comment vous protéger :
1. **Vérifier les paiements** :
Vérifiez toujours que les fonds sont arrivés sur votre compte et attendez la confirmation complète de votre banque avant de débloquer des fonds. Évitez de vous fier uniquement aux captures d'écran ou aux messages de l'acheteur.
2. **Utilisez Binance Escrow** :
La plateforme P2P de Binance propose un service d'escrow, qui conserve les fonds en toute sécurité jusqu'à ce que les deux parties confirment la transaction. Effectuez toujours vos transactions dans le cadre du système d'escrow officiel de Binance.
3.**Évitez la communication hors plateforme** :
Restez fidèle au chat de Binance pour toutes les communications de transaction. En dehors de la plateforme, il est plus facile pour les escrocs de prétendre que la transaction n'a jamais eu lieu.
4. **Sensibilisation au phishing** :
Méfiez-vous des e-mails, des messages ou même des faux contacts du service client qui semblent suspects. Vérifiez toujours les URL et évitez de cliquer sur des liens inconnus.
5. **Vérifiez les profils des traders : avant de vous engager dans une transaction, vérifiez le profil de l'acheteur ou du vendeur, en particulier son historique de transactions, son taux de réalisation et ses avis. #P2PScamAwareness #P2PScamWarning #P2PScams #P2PScamPrevention