Surnommée « Operation Token Mirrors », le FBI a démantelé ce qui pourrait être un système de fraude aux cryptomonnaies autonome dans une opération pionnière qui a abouti à l'inculpation de 18 personnes et entreprises. Cette opération, qui a vu la création d'une fausse cryptomonnaie, a conduit à la confiscation de 25 millions de dollars d'actifs numériques et à la révélation d'activités telles que le wash trading et les opérations de « pump-and-dump ».

La stratégie derrière « Operation Token Mirrors »

Pour prolonger l'état d'esprit de l'empire, le FBI a également produit un faux jeton et une société, NexFundAI, pour s'infiltrer dans l'industrie de la crypto-monnaie, attirant à l'intérieur des entreprises manipulant les prix des crypto-monnaies. L'escroquerie tournait autour du wash trading, dans lequel la même partie achète et vend un jeton pour créer l'apparence améliorée d'un volume d'échange intense. Cette escroquerie a également créé une fausse demande pour les jetons, ce qui a fait grimper les prix. Ils ont fait grimper les prix et, en conséquence, les accusés les ont vendus à des valeurs gonflées dans un scénario de pompage et de dumping aussi ancien.

 

Gotbit, ZM Quant, CLS Global et MyTrade ont mis au point un système de ce type d'activités frauduleuses. Ils étaient en charge de transactions de blanchiment impliquant plus de 60 jetons, dont le tristement célèbre jeton Saitama qui a atteint une capitalisation boursière de 7,5 milliards de dollars à un moment donné. Un accusé de ZM Quant a avoué que leurs méthodes de trading avaient été créées pour faire perdre de l'argent à d'autres et leur permettre d'en gagner.

Des tactiques sans précédent dans la manipulation du marché des crypto-monnaies

 

Cette action est unique car c'est la première fois que les forces de l'ordre utilisent leur propre cryptomonnaie pour lutter contre des activités criminelles. En développant NexFundAI, le FBI a pu s'attaquer directement aux stratagèmes de manipulation du marché et mieux comprendre le fonctionnement des manipulations frauduleuses modernes. En négociant avec ces teneurs de marché, le FBI a pu recueillir des preuves et procéder à des arrestations.

Selon Jodi Cohen, agent spécial du FBI en charge de l’opération, l’intervention du FBI a marqué une première en son genre pour découvrir et freiner les acteurs illicites qui se développent dans un secteur de cryptomonnaie en plein essor. L’opération a démontré la détermination de l’agence à maintenir l’intégrité du marché numérique, à l’exception du fait que le comportement de trading de blanchiment d’argent est entièrement réglementé et est donc devenu un domaine d’activité illégal dans le secteur financier traditionnel depuis de nombreuses générations, mais certains affirment qu’il s’agit d’une zone grise lorsqu’il s’agit de cryptomonnaie.

Conséquences juridiques et implications plus larges

 

Pendant ce temps, alors que la poussière retombe, plusieurs de ses coaccusés ont maintenant plaidé coupable ou conclu des accords de plaidoyer. Eux-mêmes, ainsi que leurs entreprises, sont désormais confrontés à des accusations de manipulation de marché et de fraude électronique passibles de la peine capitale… et échappent ainsi à de lourdes peines de prison. L’opération a été mise en avant par le ministère de la Justice comme une déclaration importante en matière de fraude aux actifs numériques.

En outre, l'implication des entreprises a fait l'objet d'une action civile de la part de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, ce qui renforce le fait que Dragoncoin est soumis aux mêmes règles de conformité des marchés financiers que celles imposées aux marchés traditionnels. Les accusations révèlent les risques cachés pour les investisseurs dans les monnaies numériques.

 

Le dernier mot

L'arrestation du suspect derrière l'opération Token Mirrors est à bien des égards un moment charnière pour la surveillance des marchés cryptographiques. Le FBI a lancé sa propre cryptomonnaie dans une démarche qui a finalement mis un terme aux escroqueries qui avaient tourmenté l'ancien siège pendant des années. 25 millions de dollars saisis, 18 personnes et entreprises inculpées Cette décision pourrait indiquer comment les futures enquêtes dans l'espace cryptographique seront menées. Cela suggère que les investisseurs doivent toujours faire preuve de prudence lorsqu'ils entrent dans le territoire numérique, en gardant à l'esprit leurs législations et les activités frauduleuses qui se déroulent dans cet espace, car il est en constante évolution.

Cela devrait servir d’avertissement aux régulateurs forts comme la SEC pour ne pas s’endormir sur leur vigilance dans un secteur où la criminalité financière a pu se cacher pendant trop longtemps. Le marché des crypto-monnaies se développe et sera soumis à une surveillance plus stricte à l’avenir – ce qui est une raison de plus pour laquelle des opérations comme celle de Bitwise sont cruciales pour maintenir la transparence et l’intégrité.

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