Je vous avais prévenu et nous voilà !!! Les teneurs de marché de NEIRO arrêtés ! 〽️〽️⚠️⛔️🚫
Des teneurs de marché douteux surpris en train de faire du wash-trading avec un token créé par les autorités fédérales
L'entreprise, qui gérait plus de 1,5 milliard de dollars d'actifs avant le début des poursuites, risque une amende pouvant atteindre 5 millions de dollars ou le double du gain ou de la perte bruts résultant de l'infraction et la confiscation. Le PDG, qui a également été inculpé, risque jusqu'à 20 ans de prison.
Dans cet article, nous vous donnerons toutes les informations que nous connaissons au 10 octobre
Manipulation du marché déguisée en market making
Les procureurs fédéraux américains ont inculpé quatre sociétés de market making - Gotbit, CLS Global, MyTrade et ZM Quant - ainsi que plusieurs projets et individus de crypto-monnaies. Ils sont accusés de faire du wash-trading de crypto-monnaies et d'en gonfler artificiellement les prix.
Le wash trading consiste à créer une fausse activité sur un token en l'achetant et en le vendant à plusieurs reprises pour en gonfler la valeur. Cela donne au token une apparence plus légitime et plus active qu'il ne l'est.
Ces jetons manipulés ont ensuite été vendus à des prix artificiellement gonflés à des acheteurs sans méfiance. Les entreprises ont également commercialisé les jetons et convaincu les bourses de réduire les frais pour eux, augmentant encore leurs bénéfices. Gotbit est la plus grande entreprise de cette liste. Le teneur de marché a travaillé avec des marques établies comme Bonk, Hamster Kombat, Robo Inu et Neiro. À son apogée, la société a atteint 1,5 milliard de dollars d’actifs sous gestion et près de 200 millions de dollars d’investissements réalisés via Gotbit Ventures. En 2019, le PDG de Gotbit, âgé de vingt ans, Alexey Andryunin, a parlé à CoinDesk de ses pratiques. Il a ensuite déclaré que Gotbit n’était enregistré dans aucune juridiction car il n’était « pas entièrement éthique ». Des accusations criminelles distinctes ont été déposées contre Andryunin. En 2023, ZachXTB a décrypté l'opération d'Andryunin à l'aide de documents divulgués et d'un pitch deck qui déclarait : « Pendant les premières minutes de la phase de découverte du prix, nous allons pousser le prix jusqu'à 10x pour créer le FOMO et accumuler autant de pouvoir d'achat que possible pour atteindre les X extrêmes et vendre le maximum de jetons lors du pic suivant ».
