Écrit par : 0xjs@金财经
Ce n’est un secret pour personne que l’industrie de la cryptographie est un sac mélangé.
Le président de la SEC américaine, Gary Gensler, a toujours considéré de nombreux jetons cryptographiques comme des titres et a critiqué les graves manipulations de marché dans l'industrie de la cryptographie. Dans une large mesure, cela représente l’attitude réglementaire officielle des États-Unis.
Le 9 octobre 2024, la SEC des États-Unis, le Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis et le ministère américain de la Justice (DOJ) ont lancé conjointement une opération conjointe pour enquêter sur quatre sociétés de jetons cryptographiques, quatre teneurs de marché et plusieurs entités liées. les fondateurs et les employés ont intenté une action en justice pour manipulation de marché et fraude. Quatre accusés ont plaidé coupable, un autre a accepté de plaider coupable et le ministère américain de la Justice a arrêté cette semaine trois autres accusés au Texas, au Royaume-Uni et au Portugal. Le ministère américain de la Justice a saisi plus de 25 millions de dollars en crypto-monnaie et désactivé plusieurs robots de trading qui effectuaient des transactions fictives de plusieurs millions de dollars sur environ 60 crypto-monnaies différentes.
Les huit sociétés de cryptographie sont quatre sociétés de jetons cryptographiques : Saitama, Robo Inu, VZZN et Lillian Finance ; quatre teneurs de marché : Gotbit, ZM Quant, CLS Global et MyTrade ;
Selon l'acte d'accusation, les accusés qui ont créé les jetons cryptographiques ont fait de fausses déclarations sur leurs jetons cryptographiques et ont fait de faux « échanges fictifs » de ces jetons par les teneurs de marché pour créer l'illusion d'un trading actif et donner l'impression que les jetons sont un bon investissement. Ces tactiques trompeuses auraient attiré de nouveaux investisseurs et acheteurs, entraînant une négociation des jetons à des prix plus élevés. Les accusés ont ensuite vendu leurs jetons à des prix artificiellement gonflés, une pratique frauduleuse communément appelée « pump and dump ». Le plus grand de ces jetons cryptographiques, Saitama, avait autrefois une capitalisation boursière de plusieurs milliards de dollars.
Bien que de nombreuses personnes dans l'industrie du cryptage critiquent souvent Gary Gensler pour sa supervision trop conservatrice et stricte, il existe en effet beaucoup de manipulations et de fraudes dans l'industrie du cryptage. Comme l'a dit le teneur de marché poursuivi cette fois-ci, « le but du marché secondaire » est de trouver « d'autres acheteurs dans la communauté, des gens que vous ne connaissez pas ou qui ne vous intéressent pas » parce que « vous devez faire [d'autres les acheteurs] perdent de l’argent.
Il convient de noter qu’il s’agit d’une action conjointe de plusieurs départements du gouvernement américain. Afin de saisir des preuves tangibles, le FBI américain a personnellement créé des jetons cryptés et mené des opérations de phishing contre les teneurs de marché.
Opération sans précédent du FBI : créer personnellement des jetons sur Ethereum et « pêcher les forces de l'ordre »
Le FBI américain a toujours eu un style de travail « d'application de la loi sur le phishing ». Cette fois, le FBI américain a appliqué avec succès un comportement de « application de la loi sur le phishing » à l'industrie du cryptage.
Selon le FBI américain, cette « application du phishing » faisait partie de l’enquête « Operation Token Mirrors » du gouvernement américain sur une éventuelle manipulation du marché dans le secteur des cryptomonnaies.
Afin d'identifier, de perturber et de traduire les fraudeurs en justice, le FBI américain a pris des mesures sans précédent et a créé sa propre société de cryptomonnaie et son jeton NexFundAI. Il est rapporté que les jetons NexFundAI sont déployés sur Ethereum.
Le FBI a découvert que ZM Quant, CLS et MyTrade MM, trois des quatre teneurs de marché accusés d'avoir créé des marchés pour NexFundAI, avaient été hameçonnés avec succès par le FBI.
Parmi eux, ZM Quant est le teneur de marché de NexFundAI et de Saitama, et Gotbit est le teneur de marché de Saitama et les jetons VZZN ont tous deux été créés par d'anciens employés de Saitama après leur démission.
Grâce à NexFundAI, le FBI a réussi à obtenir des preuves pénales contre la plupart des accusés dans cette affaire.
Le fondateur de MyTrade MM, Liu Zhou, a décrit en détail comment laver le commerce et le but du lavage du commerce lors d'une conversation avec des représentants de NexFundAI. Liu Zhou a déclaré sans ambages à un représentant de NexFundAI que « le but du marché secondaire » est de trouver « d'autres acheteurs dans la communauté, des gens que vous ne connaissez pas ou qui ne vous intéressent pas » parce que « nous devons faire perdre [aux autres acheteurs] ». de l'argent pour faire du profit. »
Détails des manipulations de marché commises par les entités accusées
quatre teneurs de marché
1、Gotbit, Aleksei Andriunin, Fedor Kedrov, Qawi Jalili
Selon des documents judiciaires, Gotbit est un « teneur de marché » bien connu dans le secteur des crypto-monnaies.
Aleksei Andriunin, 26 ans, originaire de Russie et du Portugal, est le PDG et fondateur de Gotbit. Andriunin a été arrêté au Portugal le 8 octobre 2024 et attend son extradition.
Fedor Kedrov est originaire de Russie et est le directeur de la tenue de marché de Gotbit.
Qawi Jalili est originaire de Russie et est le directeur commercial de Gotbit.
Gotbit, Kedrov et Jalili ont été accusés respectivement de fraude électronique et de complot en vue de commettre une manipulation de marché et de fraude électronique. Andriunin a également été inculpé dans le cadre d'un acte d'accusation criminel distinct de fraude électronique, de complot en vue de commettre des manipulations de marché et de fraude électronique, et de complot en vue de commettre du blanchiment d'argent.
Entre 2018 et 2024, Gotbit a fourni des services de manipulation de marché et de trading de lavage à plusieurs sociétés de cryptomonnaie, y compris celles situées aux États-Unis. Gotbit aurait effectué des transactions fictives d'une valeur de plusieurs millions de dollars pour le compte de clients et aurait gagné des dizaines de millions de dollars grâce à ces services illégaux. Dans une interview publiée en ligne en 2019, Andriunin a décrit comment il avait développé un code pour laver les échanges et gonfler artificiellement les volumes d'échanges de cryptomonnaies. Andriunin aurait suivi les pratiques de manipulation du marché de Gotbit, notamment en utilisant des feuilles de calcul pour comparer le « volume créé » généré par le « wash trading » avec le « volume de marché » naturel. Les employés de Gotbit, dont Jalili et Kedrov, auraient décrit ces stratégies de trading de lavage à des clients potentiels et expliqué comment éviter d'être détectés. Jalili et Kedrov ont également fourni ces services à diverses crypto-monnaies, notamment les crypto-monnaies Saitama et Robo Inu.
2、ZM Quant及Riqui Liu, Baijun Ou
ZM Quant est un « teneur de marché » dans le secteur des crypto-monnaies, faisant la promotion de services illégaux de manipulation de marché auprès de ses clients.
Riqui Liu, 26 ans, originaire du Royaume-Uni et de Hong Kong, est une employée de ZM Quant.
Baijun Ou, 32 ans, originaire de Hong Kong, est également un employé de ZM Quant.
ZM Quant, Riqui Liu et Baijun Ou ont chacun été inculpés dans le cadre d'un acte d'accusation remplaçant pour fraude électronique et complot en vue de commettre des manipulations de marché et des fraudes électroniques.
Selon des documents judiciaires, ZM Quant aurait fait la promotion d'un « robot de trading » qui pourrait « créer un volume de transactions ». Les employés de ZM Quant auraient discuté de ces services illégaux avec des clients via des messages Telegram et des vidéoconférences. Comme le prétend l'acte d'accusation, lors d'une vidéoconférence en mars 2024, Riqui Liu, Baijun Ou, a décrit comment ZM Quant « négociait peut-être dix ou vingt fois par minute » pour « augmenter le volume des transactions » et « tirer parti des prix élevés ». Riqui Liu, Baijun Ou a également décrit comment ZM Quant aurait utilisé plusieurs portefeuilles de trading pour éviter que les transactions ne paraissent « fausses ». Il est en outre allégué que ZM Quant aurait fourni des services de manipulation de marché à un certain nombre de sociétés de cryptomonnaie, notamment Saitama et NexFundAI.
3、CLS et Andrey Georges
CLS était un « teneur de marché » dans le secteur des cryptomonnaies, faisant la promotion de services illégaux de manipulation de marché auprès de ses clients.
Andrey Zhorzhes, des Émirats arabes unis, est un employé de CLS.
CLS et Andrey Zhorzhes ont chacun été inculpés de fraude électronique et de complot en vue de commettre des manipulations de marché et de fraude électronique.
Zhorzhes aurait décrit à un client potentiel comment l'algorithme de CLS générait le volume des transactions sur plusieurs bourses de crypto-monnaie, comme suit :
"Nous avons un algorithme qui... s'achète et se vend essentiellement."
"L'idée de créer du volume est... de sorte que le jeton apparaisse organique et actif, et les gens seront intéressés à l'échanger."
"C'est difficile à suivre... Nous avons fait cela pour beaucoup de clients."
"Je sais que c'est un commerce fictif et je sais que les gens n'en seront peut-être pas satisfaits."
Andrey Zhorzhes et d'autres traders de CLS ont fourni ces services de manipulation de marché à NexFundAI.
4. MyTrade MM et Liu Zhou
MyTrade MM est un autre « teneur de marché » dans le secteur des cryptomonnaies qui fait la promotion de services illégaux de manipulation de marché auprès de ses clients, notamment des services de conseil « pompage et vidage » et du « trading de lavage » facilité par des « robots ».
Liu Zhou, 39 ans, originaire de Chine et du Canada, est le fondateur de MyTrade MM.
Liu Zhou a été inculpé et a accepté de plaider coupable de complot en vue de commettre une manipulation de marché et une fraude électronique.
Les clients MyTrade MM peuvent spécifier le volume quotidien de transactions de lavage requis sur un échange de crypto-monnaie défini via le tableau de bord du site Web MyTrade MM. Le tableau de bord de MyTrade MM décrit le service comme « pris en charge en volume » et permet des millions de dollars de transactions fictives par crypto-monnaie du client et par jour, telles que :
Dans une conversation avec NexFundAI, Liu Zhou a décrit MyTrade MM comme supérieur à « CLS » et « Gotbit » parce que ces teneurs de marché « gardent les clients dans l'ignorance » et « contrôlent les pompages et les dumps », ce qui signifie « qu'ils peuvent facilement faire des opérations d'initié ». commerce." Liu Zhou a également décrit les différents objectifs du trading de lavage, notamment montrer « une activité de trading soutenue toutes les heures » ; générer un volume de trading suffisamment important pour que les bourses de crypto-monnaie suppriment les frais de cotation ; Selon des documents judiciaires, Liu Zhou a en outre décrit que « le but du marché secondaire » est de trouver « d'autres acheteurs dans la communauté, des gens que vous ne connaissez pas ou dont vous ne vous souciez pas » parce que « nous devons faire en sorte que [les autres acheteurs ] perdre de l’argent pour faire du profit ».
Quatre sociétés de jetons cryptographiques
1. Saitama avec Manpreet Kohli, Haroon Mohsini, Nam Tran, Max Hernandez, Russell Armand, Vy Pham
Saitama est une société de jetons cryptographiques initialement constituée dans le Massachusetts en août 2021.
Manpreet Kohli, 43 ans, originaire du Royaume-Uni, est le PDG de Saitama. Kohli a été arrêté au Royaume-Uni le 7 octobre 2024 et attend son extradition.
Haroon Mohsini, 37 ans, du Texas, travaille également à Saitama. Mohsini a été arrêté le 7 octobre 2024 dans le district sud du Texas.
Nam Tran, 32 ans, originaire du Vietnam, travaille pour Saitama et vit actuellement au Vietnam.
Kohli, Mohsini et Tran ont chacun été inculpés dans le cadre d'un acte d'accusation de fraude électronique, de manipulation de marché et de complot en vue de commettre une fraude électronique, de manipulation de marché et de participation à une activité de transfert d'argent sans licence.
Max Hernandez, 36 ans, du Massachusetts ;
Russell Armand, 42 ans, du Texas, qui travaillait également chez Saitama, a été inculpé séparément et tous deux ont plaidé coupable de manipulation de marché ainsi que de complot en vue de commettre une fraude électronique et d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence.
Vy Pham, 32 ans, de Californie, a également été inculpée de conduite dans une autre société de cryptomonnaie, mais a admis certains comportements impliquant Saitama dans le cadre de son plaidoyer.
Saitama a créé une série de produits pouvant être utilisés avec son token et, à son apogée, affichait une capitalisation boursière de 7,5 milliards de dollars, selon l'acte d'accusation. Les dirigeants de Saitama auraient fait diverses fausses déclarations publiques, notamment en affirmant que le plan d'affaires de Saitama avait été examiné par les régulateurs, que ses dirigeants ne vendaient pas les jetons Saitama qu'ils possédaient et que les jetons Saitama étaient codés de manière à empêcher toute manipulation du marché. Selon l’acte d’accusation, en réalité, les dirigeants de Saitama ont activement manipulé le marché des jetons Saitama et ont secrètement vendu leurs jetons Saitama pour des dizaines de millions de dollars de bénéfices.
Les activités de manipulation de marché de Saitama ont commencé vers juillet 2021, lorsque les dirigeants ont coordonné une série de petits achats répartis sur plusieurs portefeuilles de crypto-monnaie. Les transactions sont coordonnées sur Telegram, et le but, explique Armand, est de "créer l'illusion de gros achats et de nouveaux détenteurs" afin "d'inciter les gens à acheter davantage... Nous voulons que les annonces pour les petits achats ressemblent à celles-ci". avoir plus d’acheteurs. C’est l’idée. » Les dirigeants de Saitama se seraient confirmés leurs achats, auraient expliqué comment ils avaient réussi à convaincre d’autres d’acheter la crypto-monnaie de Saitama et auraient échangé des mèmes et des images de « gonflage » :
Par la suite, les dirigeants de Saitama auraient payé plusieurs teneurs de marché pour effectuer des transactions fictives pour les crypto-monnaies Saitama sur des bourses de crypto-monnaie, notamment BitMart, LBank et XT.com. Les teneurs de marché payés par Saitama incluraient ZM Quant et Gotbit.
2、Robo Inu Finance（Robo Inu）
Robo Inu est une société de crypto-monnaie et un jeton fondé par Vy Pham en 2021 après avoir quitté Saitama. Pham a été inculpé et a accepté de plaider coupable de complot en vue de commettre une manipulation de marché, de fraude électronique et de participation à une activité de transfert d'argent sans licence.
Pham a fondé et promu Robo Inu aux États-Unis. Semblable à Saitama, Robo Inu prétendrait créer une gamme de produits pouvant être utilisés avec sa crypto-monnaie. À partir de 2022 ou vers cette date, Robo Inu aurait payé Gotbit pour gonfler artificiellement le volume des échanges de jetons Robo Inu via des transactions de lavage sur des bourses de crypto-monnaie telles que Bitmart.
3. VZZN et Michael Thompson
VZZN est une société de crypto-monnaie et un token créé par Armand en 2023 après avoir quitté Saitama.
Michael Thompson, 50 ans, de Virginie, travaille également au VZZN. Comme Armand, Thompson a été inculpé et a plaidé coupable de complot en vue de commettre une manipulation de marché.
VZZN serait un service de streaming vidéo pouvant être utilisé avec le jeton VZZN. Tout en faisant la promotion du service, Armand et Thompson auraient également fait des déclarations publiques trompeuses sur VZZN et gonflé artificiellement le volume des échanges de jetons VZZN via des échanges de lavage.
4. Lillian Finance et Bradley Beatty
Lillian Finance est une société de crypto-monnaie et un jeton fondé par Bradley Beatty, 48 ans, originaire de Floride. Beatty a été inculpé de fraude électronique.
Lillian Finance prétendrait utiliser la technologie blockchain dans le secteur de la santé et utiliserait une partie des bénéfices générés par la vente de jetons à des fins caritatives. Beatty a fait une série de fausses déclarations à Lillian Finance pour attirer les investisseurs, comme par exemple qu'il était un entrepreneur de la défense et qu'il avait parlé devant le Congrès au sujet de la crypto-monnaie. Beatty a depuis gagné des centaines de milliers de dollars grâce à la vente au détail de jetons Lillian Finance et a détourné une partie des bénéfices de Lillian Finance destinés à des œuvres caritatives.
Les régulateurs américains réitèrent leur position : la manipulation du marché des cryptomonnaies et le « wash trading » sont illégaux.
Le procureur américain par intérim Joshua Levy a déclaré : « Cette enquête, la première du genre, a identifié de nombreux fraudeurs dans le secteur des cryptomonnaies. Le trading de wash est depuis longtemps interdit sur les marchés financiers, et les cryptomonnaies ne font pas exception. - la crypto-monnaie - rencontre une arnaque vieille d'un siècle - le pompage et le dumping. Le message d'aujourd'hui est que si vous faites de fausses déclarations pour tromper les investisseurs, c'est une fraude. Nous lutterons de manière agressive contre la fraude, y compris dans le secteur des crypto-monnaies. sont également un rappel brutal que les investisseurs en ligne doivent rester très vigilants et qu'il est essentiel de faire leurs devoirs avant de s'aventurer à la frontière numérique. " Les gens doivent comprendre comment fonctionnent ces escroqueries afin de se protéger. "
Sanjay Wadhwa, directeur adjoint de la division Enforcement de la SEC, a déclaré : « Les mesures d'application de la SEC démontrent une fois de plus que les investisseurs particuliers sont victimes des activités frauduleuses des acteurs institutionnels sur le marché des actifs cryptographiques... les soi-disant promoteurs et les soi-disant "Alors que les investisseurs unissent leurs forces pour attirer le public investisseur avec de fausses promesses de bénéfices sur le marché de la cryptographie, les investisseurs doivent être conscients qu'ils peuvent être désavantagés."
L'agent spécial du FBI, Jodi Cohen, a déclaré : « Ce que le FBI a découvert dans cette affaire est essentiellement une nouvelle tournure de la criminalité financière à l'ancienne. L'opération Token Mirrors cible les développeurs, promoteurs et teneurs de marché de jetons infâmes dans l'espace cryptographique. des accusations contre les dirigeants de quatre sociétés de crypto-monnaie, ainsi que quatre « teneurs de marché » de crypto-monnaie et leurs employés, qui ont été accusés d'avoir dirigé un système commercial complexe qui a fraudé des investisseurs honnêtes de centaines de millions de dollars.
Selon le ministère américain de la Justice, les peines de prison pour les différents crimes sont les suivantes :
L'accusation de manipulation de marché est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans de prison, jusqu'à trois ans de liberté surveillée, une amende pouvant aller jusqu'à 5 millions de dollars ou le double du gain ou de la perte résultant du crime et la confiscation des biens.
L'accusation de fraude électronique est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans de prison, jusqu'à trois ans de liberté surveillée, une amende pouvant aller jusqu'à 250 000 $ ou le double du gain ou de la perte résultant du crime, la restitution et la confiscation des biens.
L'accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique, de manipulation de marché et/ou de se livrer à une activité de transfert d'argent sans licence est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à cinq ans de prison, jusqu'à trois ans de liberté surveillée, des amendes pouvant aller jusqu'à 250 000 $ et le double du gain ou du gain. la perte résultant de l'infraction, ainsi que la restitution et la confiscation des biens.
L'accusation de complot de blanchiment d'argent est passible d'une peine maximale de 20 ans de prison, de trois ans de liberté surveillée, d'une amende de 500 000 $ ou du double de la valeur des biens obtenus par le crime, selon la valeur la plus élevée, et de la confiscation des biens.