Selon Foresight News, la PDG de Bitrace, Isabel Shi, a été invitée à participer à un Bootcamp de trois jours sur les enquêtes sur les actifs virtuels organisé par la police de Hong Kong. L'événement a rassemblé plus de 60 agents de surveillance et d'application de la loi de diverses agences, dont la police de Hong Kong, la police judiciaire de Macao, les douanes de Hong Kong, l'autorité monétaire de Hong Kong (HKMA) et la commission des valeurs mobilières et des contrats à terme de Hong Kong (SFC). Mme Shi a donné une conférence spécialisée sur les tendances et les méthodes d'enquête liées aux crimes liés aux cryptomonnaies et au blanchiment d'argent.

Au cours de la séance, Isabel Shi a utilisé des exemples concrets pour expliquer les nouvelles méthodes de blanchiment d’argent par cryptomonnaie et comment les techniques traditionnelles de blanchiment d’argent peuvent être améliorées avec des cryptomonnaies pour accroître l’anonymat. Elle a donné des informations sur les enquêtes sur la fraude, les transactions sur le marché noir et gris, les jeux d’argent en ligne et le trafic de drogue. Shi a souligné que les groupes criminels liés aux cryptomonnaies en Asie sont de plus en plus concentrés et industrialisés, ce qui rend la lutte contre ces crimes de plus en plus difficile. Elle a recommandé aux forces de l’ordre d’adopter des outils de suivi des données et de collaborer étroitement avec les fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP) pour lutter efficacement contre ces crimes émergents.