La « reine des crypto-monnaies » russe fait l’objet d’une enquête pour avoir dissimulé des millions et avoir commis des fraudes.
Fedyakina a été accusée d'avoir trompé les investisseurs avec de faux programmes de crypto-monnaie et d'immobilier.
Risquer jusqu'à 10 ans de prison, son cas illustre les dangers des investissements cryptographiques non réglementés.
La « reine des cryptomonnaies » russe Valeria Fedyakina, connue sous le nom de « Bitmama », fait l’objet d’une enquête. Elle est accusée d’une fraude massive en matière de cryptomonnaies. Elle aurait caché des millions de dollars dans des valises et mis en place des programmes d’investissement trompeurs.
L'ascension et la chute de Bitmama
Fedyakina a acquis une renommée incroyable sur les réseaux sociaux en affichant un style de vie somptueux. Elle a affirmé que son style de vie était financé par son succès dans le domaine des crypto-monnaies. Cependant, les autorités ont commencé à s'interroger sur la source de sa richesse alors qu'elles démantelaient ses opérations.
Détails de la fraude
Les procureurs ont découvert des preuves solides de fraude. Les médias ont montré Fedyakina avec des valises pleines d'argent liquide. Une victime a affirmé qu'il avait remis environ 6,7 milliards de roubles (environ 70 millions de dollars). Il pensait que les investissements étaient sûrs.
Fedyakina aurait attiré des investisseurs avec des projets inexistants, comme des hôtels à Dubaï ou des projets pétroliers. Elle se présentait comme capable de gérer seule des investissements de grande envergure. Elle demandait souvent aux participants des investissements initiaux substantiels.
Problèmes et accusations juridiques
Fedyakina est en prison depuis plus d’un an, le temps de l’enquête. Elle a accouché pendant cette période et réside désormais dans une cellule spéciale destinée à la garde d’enfants. Elle est accusée de « fraude à une échelle particulièrement importante ». Les peines pourraient aller jusqu’à 10 ans de prison.
Ce scandale souligne les risques associés aux transactions de cryptomonnaies non réglementées. Il souligne l'importance d'une diligence raisonnable approfondie avant d'investir.
Les réglementations financières mondiales se durcissent
Ce scandale impliquant Fedyakina n’est qu’un exemple de l’utilisation croissante des cryptomonnaies dans les activités criminelles. Un récent rapport de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) a révélé une forte augmentation des fraudes informatiques en Asie du Sud-Est. L’ONUDC estime que les pertes financières liées à ces crimes se situent entre 18 et 37 milliards de dollars pour la seule année 2023.
L’espace financier se resserre à l’échelle mondiale. La banque singapourienne Oversea-Chinese Banking Corp. (OCBC) a annoncé qu’elle cesserait toutes les transactions liées à la Russie à compter du 1er novembre. Cette décision vise à minimiser l’exposition au risque de la banque dans un contexte de tensions internationales persistantes.
Cette affaire et le durcissement des réglementations mondiales nous rappellent la nécessité de faire preuve de vigilance dans la finance numérique. Les investisseurs et les institutions doivent respecter les normes légales et éthiques.
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