Marat Tambiyev a reçu 73 millions de dollars de pots-de-vin en Bitcoin, ce qui constitue la plus grande affaire de corruption impliquant la cryptomonnaie en Russie.
Les enquêteurs ont découvert les portefeuilles cryptographiques de Tambiyev à l'aide de codes d'accès cachés dans un fichier nommé Pension sur son ordinateur portable.
Malgré la récupération d'un tiers des Bitcoins volés, la localisation du reste de la cryptomonnaie reste inconnue.
Marat Tambiev, ancien enquêteur du gouvernement russe, a été condamné mardi à 16 ans de prison pour avoir accepté des pots-de-vin, principalement sous forme de bitcoins. Selon les procureurs russes, Tambiev aurait reçu environ 73 millions de dollars en bitcoins de la part d'un groupe criminel sur lequel il enquêtait. Cette somme dépasse de plus de cinq fois les cas de corruption antérieurs dans l'histoire moderne du pays.
L'accusation a révélé qu'au lieu de confisquer tous les actifs du groupe criminel, Tambiyev a fait en sorte que plus de la moitié des Bitcoins du groupe soient transférés dans ses portefeuilles personnels de cryptomonnaies.
https://twitter.com/WuBlockchain/status/1843844600773173370
Les enquêteurs ont découvert les codes d'accès aux portefeuilles de l'ordinateur portable de Tambiyev dans un fichier intitulé Pension. Le groupe criminel a ainsi pu conserver le reste de ses avoirs en Bitcoin.
Un pot-de-vin d’une ampleur sans précédent
Cette affaire constitue la plus grande affaire de corruption liée au Bitcoin connue à ce jour en Russie. Les médias russes ont souligné l'importance historique de cette affaire, soulignant que les actions de Tambiyev impliquaient un pot-de-vin bien plus important que tout ce qui avait été enregistré auparavant en Russie.
L’ampleur de la corruption, ainsi que l’utilisation du Bitcoin, ont mis en évidence la complexité croissante des tactiques utilisées par les groupes du crime organisé.
Bien que les procureurs aient présenté des preuves, Tambiyev a continué à clamer son innocence pendant le procès. Il a affirmé que ses actions avaient aidé l'État à récupérer une partie des fonds volés au groupe criminel.
Les enquêteurs n’ont toutefois pu récupérer qu’environ un tiers des bitcoins des portefeuilles de Tambiyev. Le sort des autres cryptomonnaies reste incertain.
Actions en justice et futurs recours
Aux côtés de Tambiev, une complice présumée, Kristina Lyakhovenko, a été condamnée à neuf ans de prison. Les procureurs ont indiqué que Lyakhovenko avait joué un rôle clé dans la mise en place de ce stratagème. Les deux accusés prévoient de faire appel de leur condamnation, selon leurs avocats.
Cette affaire fait partie des nombreuses enquêtes de corruption en cours en Russie, impliquant de nombreux hauts fonctionnaires. Les incidents récents ont révélé un grand nombre de délits financiers commis par des personnalités éminentes en Russie. Cela a incité les autorités à intensifier leurs efforts pour lutter contre la corruption.
Les autorités du monde entier redoublent d'efforts pour retrouver et récupérer les actifs numériques illégaux alors que l'utilisation des cryptomonnaies dans les affaires de corruption augmente. La situation de Tambiyev met en évidence la difficulté croissante pour les autorités de mettre un terme à l'utilisation illégale des cryptomonnaies.
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